內(nèi)黃縣人民檢察院

起?訴?書

安內(nèi)檢二部刑訴〔2020〕54號

被告人陳**，男，1994年11月16日出生，身份證號碼410***********3811，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市內(nèi)黃縣，住河南省內(nèi)黃縣張龍鄉(xiāng)***村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月1日被內(nèi)黃縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)黃縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月3日被內(nèi)黃縣公安局逮捕。

本案由安陽市內(nèi)黃縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，被告人陳**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為牟取利益，仍將本人辦理的卡號為6217***********8267的中國建設(shè)銀行銀行卡，卡號為6218***********8318的中國建設(shè)銀行銀行卡，卡號為6228***********3760的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，卡號為6212***********2514的中國工商銀行銀行卡，以及其女友胡瑩瑩辦理的卡號為6212***********4845的中國工商銀行銀行卡，及配套的U盾、綁定的手機(jī)卡等物品以1200元人民幣的價格賣給內(nèi)黃縣張龍鄉(xiāng)**村的侯**（另案處理），并多次有償解凍賣給侯**的銀行卡，非法獲利1200元，為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供幫助。被告人陳**共實際獲利2400元。

2020年4月15日，家住濮陽市華龍區(qū)昆吾花園*期的張*為在賭博網(wǎng)站上參與賭博，通過其卡號為6212***********2732的中國工商銀行銀行卡向陳**卡號為6217***********8267的中國建設(shè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，向賭博網(wǎng)站充值200元作為賭資。

2020年4月16日，家住山西省萬榮縣里望鄉(xiāng)**村第*組***號的薛**在賭博網(wǎng)站上參與賭博后，通過陳**卡號為6212***********2514的中國工商銀行銀行卡向其卡號為6212***********5713的中國工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，從賭博網(wǎng)站提取1000元賭資。

2020年4月12日，家住江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東鎮(zhèn)**村津源巷**號的李**在賭博網(wǎng)站上參與賭博后，通過陳**卡號為6212***********2514的中國工商銀行銀行卡向其卡號為6217***********8086的中國工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，從賭博網(wǎng)站提取1100元賭資。

2020年4月12日，家住湖南省張家界市桑植縣澧源鎮(zhèn)***社區(qū)居委會**坪組的向*在賭博網(wǎng)站上參與賭博后，通過陳**卡號為6212***********2514的中國工商銀行銀行卡向其卡號為6217***********7545的上海浦發(fā)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，從賭博網(wǎng)站提取6000元賭資。

2020年4月16日，家住安陽市湯陰縣宜溝鎮(zhèn)***村***號的周**在賭博網(wǎng)站上參與賭博后，通過胡**卡號為6212***********4845的中國工商銀行銀行卡向其卡號為6228***********4372的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，從賭博網(wǎng)站提取3600元賭資。

2020年4月16日，家住許昌市禹州市方崗鄉(xiāng)***村的趙*在賭博網(wǎng)站上參與賭博，通過其卡號為6226***********6141的中國民生銀行銀行卡向胡**卡號為6212***********4845的中國工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，向賭博網(wǎng)站充值999.33元作為賭資。

2020年4月12日至2020年4月19日，被告人陳**卡號為6217002460028078267的中國建設(shè)銀行銀行卡，共轉(zhuǎn)入資金506819.14元，轉(zhuǎn)出資金489182.86元。2020年4月12日至2020年4月22日被告人陳**名下卡號為6212***********2514的中國工商銀行銀行卡，共轉(zhuǎn)入資金1893972.86元，轉(zhuǎn)出資金1893472.68元。2020年4月12日至2020年4月17日，被告人陳**出售的胡**卡號為6212261706013644845的中國工商銀行銀行卡，共轉(zhuǎn)入資金1279557.97元，共轉(zhuǎn)出資金1279542.55元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳**的戶籍證明等書證；2.證人向*、李**、薛**、張*、周**、趙*等人的證言；3.被告人陳**的供述和辯解；4.同案犯侯**、胡**等人的供述和辯解；5.其他相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，?被告人陳**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，以牟利為目的，將本人辦理的銀行卡及配套的U盾、綁定的手機(jī)卡予以出售，為他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)黃縣人民法院

檢察官：侯會霞

檢察官助理：韓??雪

2020年11月30日

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附件：?

1.被告人現(xiàn)羈押于內(nèi)黃縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。

4.量刑建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。