河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛龍檢二部刑訴〔2020〕162號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415021989********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，廣東省汕尾市**區(qū)人，住廣東省汕尾市**區(qū)**街道**村**片**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年5月1日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年5月30日被佛山市公安局南海分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪于2020年6月1日被洛陽(yáng)市公安局洛龍分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被洛陽(yáng)市公安局洛龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局洛龍分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月22日，被害人盧某某在一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)被他人以“炒倫敦金”名義詐騙人民幣300余萬(wàn)元，其中134.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)入印清賬戶，印清賬戶將其中20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某某賬戶，陳某某于同日將該20萬(wàn)元取現(xiàn)后交給“**”（化名），獲利500元。

經(jīng)查，被告人陳某某于2019年8月開(kāi)始為“**”提供結(jié)算賬戶并幫助取現(xiàn)。具體作案模式為：“**”電話通知陳某某需要轉(zhuǎn)賬，陳某某將其持有的本人或親友身份證明開(kāi)設(shè)的資金結(jié)算賬戶提供給“**”。資金到賬后，陳某某到銀行全部取現(xiàn)，并將所取現(xiàn)金在約定地點(diǎn)交付給“**”。陳某某每次為“**”取現(xiàn)20萬(wàn)元，“**”向陳某某支付報(bào)酬500元。截止2020年4月30日，被告人陳某某多次幫助“**”轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元，獲利15000余元。

2020年4月30日，被告人陳某某被佛山市公安局南海分局羅村派出所民警抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金20萬(wàn)元及涉案44張銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、被告人供述和辯解；2、被害人陳述；3、銀行卡等物證；4、銀行流水查詢單、報(bào)案材料等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院

檢察官：鄭全書(shū)

檢察官：王書(shū)凱

2020年9月29日

附：

????1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2、公安卷宗二冊(cè)；

????3、起訴書(shū)一式八份?！　?/span>