黑龍江省訥河市人民檢察院　

起?訴?書

黑訥檢刑訴〔2020〕60號(hào)　

　　被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302811969********，漢族，高中文化，原系北京**公司**俱樂部負(fù)責(zé)人，住黑龍江省訥河市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。2018年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款被訥河市公安局取保候?qū)彙?/span>2019年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)彛沼稍G河市公安局執(zhí)行。

本案由訥河市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月18日、2020年1月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日、2020年2月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年3月17日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月某日，被告人胡某某經(jīng)北京**傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）授權(quán)在訥河市成立**公司**俱樂部。胡某某應(yīng)**公司董事長(zhǎng)張某甲（另案處理）要求，通過其親友向社會(huì)公眾宣傳，**公司下屬子公司**影業(yè)（北京）有限公司與中央軍委后勤保障部**影視中心上海分中心上海**印業(yè)有限公司簽訂電視劇《人民的正義》聯(lián)合投資協(xié)議，社會(huì)公眾在**公司網(wǎng)站上注冊(cè)為會(huì)員后可以投資，同時(shí)許諾給予高額回報(bào)。此后胡某某開始大量吸收公眾資金，并將所吸收的資金全部匯入**公司賬戶內(nèi)。經(jīng)鑒定，胡某某于2018年1月至2018年4月，收取王某甲、張某乙、李某甲、李某乙、王某乙等28名集資參與人人民幣9,241,136元。返還人民幣5,376,457元，造成損失共計(jì)人民幣3,864,679元。

經(jīng)偵查，被告人胡某某于2018年10月19日被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案并如實(shí)供述涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證北京**傳媒有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（法人張某甲）、**（北京）投資管理股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（法人張某?。?、**（天津）融資租賃有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（法人張某?。?、**（北京）投資基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（法人蘇某某）、北京**傳媒有限公司授權(quán)書、中國(guó)**合作協(xié)會(huì)企業(yè)創(chuàng)新基金管理委員會(huì)授權(quán)證書、胡某某提供五份共260萬(wàn)元POS簽購(gòu)單、**投資網(wǎng)站投資平臺(tái)打印投資者基本情況表、中國(guó)**合作協(xié)會(huì)會(huì)員證、社團(tuán)登記證、協(xié)會(huì)章程、章程摘要、管理辦法、**傳媒有限公司POS機(jī)交易流水、北京**出版社情況說明、胡某某工商銀行卡號(hào)為621226090********交易流水、張某甲工商銀行卡號(hào)為62220802000********交易流水、張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為62282702515********交易流水、鄭某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為60084801883********交易流水、段某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為62284801883********交易流水、胡某某戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2.證人張某丙、王某丙、李某丙、梁某某、陶某某等人的證言；

3.集資參與人王某甲、張某乙、李某甲、李某乙、王某乙等人的陳述；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.鑒定意見黑龍江省安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司黑安聯(lián)（2019）會(huì)司鑒字72號(hào)司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某變相吸收公眾存款、擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某具有自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、自首法定從輕、減輕處罰情節(jié)，對(duì)吸收的資金無(wú)實(shí)際控制能力的酌定從輕處罰情節(jié)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。建議判處被告人胡某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省訥河市人民法院　

檢察員：包曉麗

2020年4月1日　

附：

????1．被告人胡某某取保候?qū)彽奶幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。