河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2019〕3號

被告人田俊輝，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4103291981********，漢族，初中文化，河南**投資有限公司實際控制人，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村。2018年2月8日因犯非法吸收公眾存款罪被湖南省長沙市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金三十萬元。2019年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準，當日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕，2019年7月12日被洛陽市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人田俊輝涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年8月2日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月31日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月29日，河南**投資有限公司（以下簡稱**公司）注冊成立，公司地點位于洛陽市西工區(qū)**路**號，經(jīng)營范圍為對商業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、園林綠化、房地產(chǎn)項目的投資。被告人田俊輝作為該公司的實際控制人，在公司成立后違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，通過業(yè)務員口口相傳、相互介紹的方式對外宣傳，承諾高額的利息回報，向洛陽群眾吸收資金。經(jīng)審計，截止2016年12月7日，瑞升公司吸收存款金額36,495,000元，未兌付金額31,962,148.50元。

2019年5月17日，田俊輝家屬向洛陽市西工區(qū)處非辦退繳330萬元。被告人田俊輝到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、中國工商銀行回單憑證、收款證明、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、投資協(xié)議、涉案資產(chǎn)清單等；

2.證人王某甲、田某某、韓某某等人的證言；

3.集資參與人王某乙、陳某某等人的陳述；

4.被告人田俊輝的供述與辯解；

5.鑒定意見：洛陽天誠會計師事務所有限公司司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田俊輝對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田俊輝在不具備融資資格的情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人田俊輝有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。被告人田俊輝在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院　

檢察員：符培

2019年8月26日

附：

1.被告人田俊輝現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。