鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢公訴刑訴〔2018〕1502號(hào)

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130011971********，漢族，大專文化，原河南省博大思源投資控股有限公司項(xiàng)目部經(jīng)理，住河南省信陽市浉河區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年8月21日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年9月20日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月21日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，于2018年12月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

河南廣澤實(shí)業(yè)有限公司于2009年12月6日在鄭州市工商局注冊(cè)成立，法人代表高某甲（已被判刑）。河南博大思源投資控股有限公司于2010年7月16日在鄭州市工商局注冊(cè)成立，法人代表胡某甲（已被判刑）。以上兩個(gè)公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)胡某甲，總負(fù)責(zé)人高某甲，河南博大思源投資控股有限公司自成立以來，以擔(dān)任擔(dān)保人的名義,或者直接作為借款人并由河南廣澤實(shí)業(yè)有限公司作擔(dān)保，向某某不特定對(duì)象開展融資業(yè)務(wù)，直至不能兌付導(dǎo)致案發(fā)。2013年4月至2014年11月，被告人王某某在河南博大思源投資控股有限公司擔(dān)任項(xiàng)目部經(jīng)理期間，在公司不知情的情況下，使用偽造的“河南省廣聚榮昌資產(chǎn)管理有限公司”印證和偽造的河南廣澤實(shí)業(yè)公司有限公司印章，通過口口相傳形式向某某不特定人群吸收資金，與客戶簽訂借款合同，直至不能兌付導(dǎo)致案發(fā)。經(jīng)審計(jì)，現(xiàn)報(bào)案的12名債權(quán)人申報(bào)的合同金額17460493.00元，實(shí)際投資金額19491553.00元，已兌付12104181.18元，未兌付7387371.82元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某某的供述；2、證人高某乙、高某甲、胡某乙等人的證言；3、審計(jì)報(bào)告；4、受案經(jīng)過、歸案情況說明、借款合同、承諾函、還款計(jì)劃、轉(zhuǎn)款憑證、戶籍證明、前科證明等書證。

本院認(rèn)為：被告人王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向某某公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：史小帥

????????????????????????????二○一八年十二月二十七日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、全部案卷及證據(jù)材料。