江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕851號(hào)

被告人王某某，女，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3209221964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住揚(yáng)州市邗江區(qū)槐泗鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，原江蘇**食品商貿(mào)有限公司揚(yáng)州**店負(fù)責(zé)人。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳春雨，江蘇中杜律師事務(wù)所律師。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人王某某，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本案分別于2019年8月3日、2019年10月17日退回補(bǔ)充偵查，分別于2019年7月20日、2019年10月3日、2019年12月16日依法延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2016年11月期間，被告人王某某明知江蘇**食品商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，作為揚(yáng)州**店負(fù)責(zé)人，通過(guò)介紹、接待投資人，宣傳**公司以白酒代銷為名承諾訂單返利的投資模式，提供銀行卡發(fā)放業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等方式，參與經(jīng)營(yíng)管理**公司揚(yáng)州奧都店,向社會(huì)不特定公眾吸收存款。**公司投資模式為：投資者1?單起投，多投不限，每單投資人民幣15000?元（部分為每單人民幣13000元），在投資后的64周內(nèi)，每周每單可獲人民幣380?元返利。**公司揚(yáng)州**店非法吸收集資參與人133人投資款，合計(jì)人民幣46057726元，支付返利合計(jì)人民幣29209075元，損失16848651元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資合同、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.證人杭某某、金某某、施某某、郭某某、吳某甲、張某某、沙某某、吳某乙、殷某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.江蘇**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司揚(yáng)州分所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某在明知**公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，擔(dān)任揚(yáng)州**店負(fù)責(zé)人，以白酒代銷為名承諾訂單返利的模式，通過(guò)口口相傳的方式，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某與他人系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五的規(guī)定處罰。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：?袁媛

2019年12月27日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。