浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕587號(hào)　

　　被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221984********，壯族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年8月5日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年8月7日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501271985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因賭博，于2012年8月30日被廣西壯族自治區(qū)橫縣公安局罰款人民幣五十元。因本案于2020年8月5日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年8月7日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221986********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因賭博、毆打他人，于2012年10月30日被廣西壯族自治區(qū)橫縣公安局行政拘留五日。因本案于2020年8月7日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521221985********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年8月7日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221982********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因本案于2020年8月5日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年8月7日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月期間，譚某某（已判決）找到了鄧某丙（另案處理），要求其介紹取現(xiàn)“車手”。鄧某丙遂找到被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙，商議由被告人鄧某甲、王某某、張某乙、張某甲辦理銀行卡提供給譚某某，用于轉(zhuǎn)移提取犯罪所得財(cái)物，同時(shí)，六人共謀將轉(zhuǎn)賬至銀行卡內(nèi)的資金截留。

2019年10月份期間，伍某某（已判決）對(duì)屠某某、鐘某某等人謊稱有“梅協(xié)基金會(huì)”，騙取被害人鐘某某人民幣27.5萬(wàn)元，其中25萬(wàn)元與其他詐騙所得5.8萬(wàn)元合計(jì)人民幣30.8萬(wàn)元，交由楊某某（已判決）幫忙洗錢。后楊某某經(jīng)張某丙（已判決）、歐某某（已起訴）介紹找到譚某某進(jìn)行刷卡取現(xiàn)，譚某某在刷卡后要求被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙取現(xiàn)。被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙在錢轉(zhuǎn)入相應(yīng)銀行卡后，隨即予以截留私分，每人分得人民幣6萬(wàn)余元。

2020年8月5日，被告人王某某、鄧某甲、張某甲、張某乙主動(dòng)到廣西壯族自治區(qū)橫縣公安局刑事偵查大隊(duì)投案，但到案后第一份筆錄均未如實(shí)供述其涉案事實(shí)。后在被告人鄧某甲、張某乙、張某甲的規(guī)勸下，2020年8月7日12時(shí)許，被告人鄧某乙主動(dòng)到廣西橫縣中華茉莉園向溫嶺市公安局民警投案，并如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、前科資料、同案犯判決書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄；2、證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)證明、情況說(shuō)明、證人屠某某、鐘某某的證言；3、被害人陳述：被害人伍某某的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙、同案犯鄧某丙、楊某某、張某丙、歐某某、譚某某的供述和辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙與人結(jié)伙，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人鄧某甲、張某乙、張某甲案發(fā)后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，依照《中華人民共和刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人鄧某乙案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某某、鄧某甲、張某甲、張某乙到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、鄧某甲、張某甲、鄧某乙、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察官：應(yīng)韜

檢察官助理：程鵬

（院?。?/span>

2020年12月18日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式183********、被告人鄧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式152********、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式185********、被告人鄧某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式183********、被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式183********。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。

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