寶雞市陳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陳檢刑檢刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人王某某，綽號(hào)某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省龍巖市**區(qū)**路**號(hào)。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人楊某某，綽號(hào)某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011979********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省龍巖市**區(qū)**區(qū)1**樓**號(hào)。2017年9月30日楊某某因犯危險(xiǎn)駕駛罪被福建省龍巖市人民法院判處有期徒刑三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金三千元。2020年4月25日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人邱某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021985*********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**室，現(xiàn)住福建省龍巖市**區(qū)**路**小區(qū)**室。2020年4月25日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011979********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**山莊**棟**室，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年4月25日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人肖某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021986********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**室，現(xiàn)住福建省龍巖市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人曾某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**室，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人邱某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年4月25日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，2020年6月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某某、邱某甲、肖某某、曾某某、邱某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偽造公司印章罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某于2019年11月左右通過QQ結(jié)識(shí)網(wǎng)友“龍哥”，在“龍哥”的指示下，王某某在明知資金為犯罪所得的情況下，持銀行卡在福建省龍巖市**區(qū)各大銀行自助取款機(jī)提取、轉(zhuǎn)移巨額現(xiàn)金，并按所取金額的1.5%拿提成，從中非法獲利。因大量資金需要提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，王某某召集并指示被告人肖某某、楊某某、曾某某持本人的銀行卡替自己取款，并按所取贓款的0.8%、1%給提成。后楊某某將被告人邱某甲、林某某發(fā)展成自己的下線，并支付其所取贓款0.8%、0.5%的提成。期間因該團(tuán)伙需要大量銀行卡來轉(zhuǎn)移贓款，被告人肖某某將其妻黃某某的多張銀行卡用于該團(tuán)伙的資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)，被告人邱某甲授意其弟邱某乙辦理多張銀行卡供該團(tuán)伙使用。具體如下：

1、2020年1月，被害人張某某在陌陌網(wǎng)友陳某某的誘騙下通過微信掃描陳某某發(fā)送的二維碼“財(cái)付通”軟件投資理財(cái)。2020年1月11日至同年2月4日間，張某某先后向陳某某提供的戶名黃某某、李某某、周某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，累計(jì)被騙255.4960萬元，后贓款通過戶名彭某某、許某某、楊某某、邱某甲、邱某乙、黃某某、羅某某等銀行賬號(hào)流轉(zhuǎn)。被告人王某某指使被告人楊某某、邱某甲、林某某、肖某某等人持銀行卡提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移本案贓款75萬元，所取贓款全部存入王某某指定的銀行賬戶。其中被告人王某某取款4萬元、楊某某取款6萬元、邱某甲取款37萬元、林某某取款20萬元、肖某某取款8萬元。

2、2020年2月8日前后，被害人黃某某在陌陌網(wǎng)友陳某某的誘騙下通過微信掃描其發(fā)送的二維碼投資理財(cái)。2020年2月14日至同年2月20日，黃某某先后向陳某某提供的戶名李某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，累計(jì)被騙16.8萬元，后贓款通過被告人邱某甲、邱某乙、林某某等人的銀行卡流轉(zhuǎn)。被告人王某某指使邱某甲、林某某、曾某某等人提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款25萬，所取贓款全部存入王某某指定的銀行賬戶。其中被告人邱某甲取款15萬、林年某某取款4萬元、曾某某取款6萬元。

3、2020年2月，被害人徐某某在網(wǎng)友葉某某的誘騙下通過微信掃描葉某某發(fā)送的二維碼投資理財(cái)。2020年2月10日至同年2月15日間，徐某某先后向葉某某提供的戶名劉某某銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，累計(jì)被騙3萬元，后贓款通過戶名邱某甲、邱某乙等銀行賬號(hào)流轉(zhuǎn)。被告人王某某指使邱某甲、曾某某等人提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款6萬元，所取贓款全部存入王某某指定的銀行賬戶。其中被告人邱某甲取款4萬元，曾某某取款2萬元。

4、2020年1月，被害人陳某某在抖音網(wǎng)友的誘騙下通過微信掃描其發(fā)送的二維碼投資理財(cái)。2020年1月，陳某某先后向網(wǎng)友提供的戶名黃某某銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，累計(jì)被騙12.3萬元，后贓款通過戶名林某某、邱某甲、邱某乙、黃某某、楊某某等銀行賬戶流轉(zhuǎn)。被告人王某某指使林某某、邱某甲、肖某某等人提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款13萬元，所取贓款全部存入王某某指定的銀行賬戶。其中被告人邱某甲取款7萬元，林某某取款4萬元，肖某某取款2萬元。

5、2019年11月，被害人曾某某在陌陌網(wǎng)友劉某某的誘騙下通過微信在劉某某發(fā)送的“騰訊富贏”平臺(tái)投資理財(cái)。2020年1月，曾某某先后向劉某某提供的戶名蔣某某、周某某、黃某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，累計(jì)被騙7.4萬元，后贓款通過楊某某、黃某某等人的銀行卡流轉(zhuǎn)。被告人王某某指使邱某甲、肖某某等人提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款5.4萬元，所取贓款全部存入王某某指定的銀行賬戶。其中被告人王某某取款1.5萬元，邱某甲取款1.9萬元，肖某某取款2萬元。

6、被告人邱某乙在明知贓款系違法犯罪所得的情況下，根據(jù)被告人邱某甲指使，辦理多張銀行卡供邱某甲團(tuán)伙提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款達(dá)139.5萬元，期間被告人邱某乙根據(jù)被告人邱某甲指使操作手機(jī)銀行協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款4.5萬元。

另查明，2020年2月，被告人林某某在朋友謝某某的授意下辦理龍巖市**公司對公賬戶，其明知該對公賬戶將被用于違法犯罪，在高額報(bào)酬的引誘下，將該對公賬戶出借于謝某用于違法犯罪活動(dòng)，并從中獲利一萬余元。2020年3月10日11時(shí)許，被害人季某某被以訂單滿額轉(zhuǎn)賬退差價(jià)為由被騙的2.822萬元均通過林某某辦理的龍巖市**公司對公賬戶流轉(zhuǎn)后被全部提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

綜上，被告人王某某在明知所取款項(xiàng)系犯罪所得的情況下，自己并組織他人幫助犯罪分子取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款124.4萬元；被告人肖某某取現(xiàn)贓款12萬元；被告人楊某某自己及組織下線取現(xiàn)贓款98.9萬元；被告人曾某某取現(xiàn)贓款8萬元；被告人邱某甲取現(xiàn)贓款64.9萬元；被告人林某某取現(xiàn)贓款28萬元，且辦理對公賬戶幫助犯罪分子流轉(zhuǎn)贓款2.822萬元；經(jīng)被告人邱某乙的五張銀行卡流轉(zhuǎn)贓款139.5萬元，被告人邱某乙操作手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬贓款4.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、取款監(jiān)控截圖、扣押決定書及清單、營業(yè)執(zhí)照；2.被害人張某某、黃某某等人的陳述；3.被告人王某某、楊某某等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某某、邱某甲、林某某、肖某某、曾某某、邱某乙明知是違法犯罪所得贓款，依舊幫助犯罪分子取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某系主犯、其余被告人系從犯，對從犯應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寶雞市陳某區(qū)人民法院

檢察官：鄭麗艷

檢察官助理：王星星

2020年8月27日

?????????????????????????????????????

附：

1.被告人現(xiàn)均羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所；

2.案卷肆冊；

3.隨案移送贓證款物品清單一份。