天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人王某輝，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6226211993********，漢族，中專文化，原**（廈門）金融信息服務(wù)有限公司**門店負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，現(xiàn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)。戶籍所在地甘肅省隴南市**區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)**，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**路**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?019年12月18日被本院取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305351989********，漢族，初中文化，原綠車（廈門）金融信息服務(wù)有限公司塘沽門店業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，現(xiàn)無(wú)業(yè)。戶籍所在地河北省邢臺(tái)市臨西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)塘沽**家園**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年12月18日被本院取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071977********，漢族，大學(xué)文化，原綠車（廈門）金融信息服務(wù)有限公司塘沽門店業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，現(xiàn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)。戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**路**里**棟**門**號(hào)，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)天津市濱海新區(qū)**園**棟**門**號(hào)。因吸食毒品，于2012年12月29日被天津市濱海新區(qū)公安局行政拘留十五日；因犯盜竊罪，于2014年1月2日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣貳仟元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年12月18日被本院取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某輝、王某某等3人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月1日、2020年4月16日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月1日、2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院分別于2020年1月18日、2020年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。2020年6月15日告知被告人王某輝、王某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)。被告人王某輝、王某某、吳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

谷某某（另案處理）先后注冊(cè)成立天津**資產(chǎn)管理有限公司、**（廈門）金融信息服務(wù)有限公司等公司（以下簡(jiǎn)稱“****網(wǎng)”），在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以該公司的名義先后在天津市濱海新區(qū)塘沽**路**園底商、**大廈*樓等地設(shè)立**門店和**門店，以投資款用作車輛抵押貸款的名義，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳理財(cái)產(chǎn)品，與投資人簽訂《綠車網(wǎng)出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，吸收社會(huì)公眾資金。

被告人王某輝于2016年6月至2018年7月在****網(wǎng)**門店工作，先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、**門店負(fù)責(zé)人。經(jīng)審計(jì)，其非法吸收公眾存款涉案投資人98人、金額23875420元，收款憑證匯總返還金額10111283.2元，非法獲利金額288858.5元。2018年12月3日，犯罪嫌疑人王某輝主動(dòng)天津市濱海新區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)投案；2018年12月27日犯罪嫌疑人王某輝家屬依法退繳其非法所得305792.81元。

被告人王某某于2016年8月至2018年7月在****網(wǎng)塘沽門店工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。經(jīng)審計(jì)，其非法吸收公眾存款涉案投資人33人、金額11695750元，收款憑證匯總返還金額5462092.83元，非法獲利金額269457.09元。2018年12月3日，犯罪嫌疑人王某某主動(dòng)天津市濱海新區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)投案；2018年12月27日、2019年1月2日犯罪嫌疑人王某某家屬依法退繳其非法所得共計(jì)251155元。

被告人吳某某于2016年6月至2018年7月在****網(wǎng)塘沽門店工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。經(jīng)審計(jì)，其非法吸收公眾存款涉案投資人45人、金額6554240元，收款憑證匯總返還金額2888572.98元，非法獲利金額196051.90元。2018年12月3日，犯罪嫌疑人吳某某主動(dòng)天津市濱海新區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)投案；2018年12月27日犯罪嫌疑人吳某某家屬依法退繳其非法所得222698.03元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某輝、王某某、吳某某的供述及辯解；

2.證人谷某某、張某某等人證言；

3.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

4.**（廈門）金融信息服務(wù)有限公司等公司工商登記材料、從事吸收公眾存款活動(dòng)未經(jīng)批準(zhǔn)的復(fù)函、POS機(jī)小票、銀行流水、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、投資合同、劃款確認(rèn)書、戶籍證明材料、前科材料、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某輝、王某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某輝、王某某、吳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某輝、王某某、吳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某輝、王某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

建議對(duì)被告人王某輝判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張沛香

2020年6月15日

附：

1、被告人王某輝、王某某、吳某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彛ㄍ跄齿x聯(lián)系電話：1530215****、王某某聯(lián)系電話：1592222****、吳某某聯(lián)系電話：1392094****）。

2、案卷材料和證據(jù)三十一冊(cè)、審計(jì)報(bào)告伍冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。