江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

虎檢訴刑訴〔2020〕571號(hào)

被告人王某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**門。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306821985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼1324011974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，女，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人康某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼1324011972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年7月31日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至2020年7月期間，被告人王某某伙同被告人王某，租用河北省新樂市**園**區(qū)**號(hào)樓**單元**室作為詐騙窩點(diǎn)，并購買老年機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、話術(shù)單、客戶名單等作為詐騙工具，雇傭被告人張某某、陸某某、康某某、楊某某等人實(shí)施電信詐騙，通過打電話的方式冒充中國(guó)收藏家協(xié)會(huì)工作人員或者中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作人員，以手續(xù)費(fèi)、保證金、解凍費(fèi)、公證費(fèi)、好處費(fèi)等各種名目騙取被害人將錢款匯至被告人指定的銀行賬戶，并由被告人王某某、王某與具體實(shí)施詐騙的被告人六四分成。目前已查實(shí)被害人9人，犯罪金額達(dá)人民幣10.968萬元。

具體分述如下：

1、2020?年3?月至2020年5?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人張某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人王某某人民幣55600?元。

2、2020?年4?月至2020年5?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人陸某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人何某某人民幣2400?元；

3、2020?年4?月至2020年5?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人陸某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人趙某甲人民幣1100?元；

4、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人陸某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人朱某某人民幣26980?元。

5、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人陸某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人趙某乙人民幣2800?元。

6、2020?年3?月至2020年4?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人康某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人李某某人民幣5500?元。

7、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團(tuán)伙由被告人康某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人羅某某人民幣12000?元。

8、2020年7月期間，該詐騙團(tuán)伙由楊某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人韓某某人民幣3000元。

9、2020年7月期間，該詐騙團(tuán)伙由楊某某具體實(shí)施，通過上述手段騙取被害人國(guó)某某人民幣300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、銀行交易明細(xì)、筆記本、話術(shù)單等；

2.證人周某甲、周某乙等人的證言；

3.被害人王某某、何某某等人的陳述；

4.被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某的供述和辯解；

5.人身檢查筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、王某雇傭被告人張某某、陸某某、康某某、楊某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其中被告人王某某、王某、張某某、陸某某涉案數(shù)額巨大，被告人康某某、楊某某涉案數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人王某某、王某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張某某、康某某、陸某某、楊某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

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檢察員：步青蕓

???????????????????????????????????2020年11月10日

附：

1.被告人王某某、王某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所；被告人張某某、陸某某、康某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系電話：137********）

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.《量刑建議書》6份