上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8641號(hào)

被告人林某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼5105242001********，漢族，初中文化，戶籍在四川省敘永縣**鎮(zhèn)**樓村**組**號(hào)，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年9月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月下旬，被告人林某某為非法謀利，明知幫助他人注冊(cè)空殼公司及辦理對(duì)公賬戶可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然根據(jù)上家指令，幫助專程從廣東飛赴上海的陶某某、梁某某（均另案處理）注冊(cè)成立上海**公司等多家空殼公司。陶某某、梁某某注冊(cè)空殼公司完畢回到廣東后，被告人林某某又根據(jù)上家指令，再次聯(lián)系陶某某、梁某某于2020年6月初飛赴上海，將兩人交接給上家安排的“會(huì)計(jì)”，由“會(huì)計(jì)”繼續(xù)幫助陶某某、梁某某在建設(shè)銀行辦理上述空殼公司的對(duì)公賬戶。期間，被告人林某某支付給陶某某、梁某某在上海**公司及辦理對(duì)公賬戶的部分費(fèi)用及食宿、交通費(fèi)用。

2020年6月間，被害人吳某某、羅某某、王某某、張某某等人被一詐騙團(tuán)伙以投資外匯理財(cái)?shù)让x實(shí)施詐騙；隨即被害人被騙錢款中有人民幣371,800元被詐騙分子匯入陶某某名下的上海**公司的對(duì)公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2020年9月2日，被告人林某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人吳某某、羅某某、王某某、張某某的陳述，證實(shí)上述被害人被騙的具體情況及被騙錢款的金額、去向；

2.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人林某某及證人陶某某的移動(dòng)電話、接受梁某某微信聊天記錄截屏、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏的的情況；

3.相關(guān)微信號(hào)、微信聊天記錄截屏、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏，證實(shí)被告人林某某向梁某某支付費(fèi)用等情況；

4.檔案機(jī)讀材料及準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書、公司登記申請(qǐng)書等公司注冊(cè)材料，證實(shí)陶某某注冊(cè)**公司的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國**銀行對(duì)公綜合服務(wù)申請(qǐng)書、存款開戶認(rèn)證，證實(shí)陶某某以**公司名義在建設(shè)銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行申請(qǐng)對(duì)公賬戶的情況；

6.上海市公安局浦東分局出具的公安反詐平臺(tái)查詢信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、**公司設(shè)立在**銀行上海自貿(mào)區(qū)新片區(qū)分行的對(duì)公賬戶交易明細(xì)，證實(shí)本案中四名被害人的被騙錢款通過陶某某名下**公司的對(duì)公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人林某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人林某某的身份情況；

9.被告人林某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人林某某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2020年11月16日

附件：1．被告人林某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2．案卷材料二冊(cè)、書證材料一份

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

?