上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8641號

被告人林某某，男，2001年**月**日生，公民身份號碼5105242001********，漢族，初中文化，戶籍在四川省敘永縣**鎮(zhèn)**樓村**組**號，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年9月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經本院以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月下旬，被告人林某某為非法謀利，明知幫助他人注冊空殼公司及辦理對公賬戶可能被用于信息網絡犯罪活動，仍然根據上家指令，幫助專程從廣東飛赴上海的陶某某、梁某某（均另案處理）注冊成立上海**公司等多家空殼公司。陶某某、梁某某注冊空殼公司完畢回到廣東后，被告人林某某又根據上家指令，再次聯(lián)系陶某某、梁某某于2020年6月初飛赴上海，將兩人交接給上家安排的“會計”，由“會計”繼續(xù)幫助陶某某、梁某某在建設銀行辦理上述空殼公司的對公賬戶。期間，被告人林某某支付給陶某某、梁某某在上海**公司及辦理對公賬戶的部分費用及食宿、交通費用。

2020年6月間，被害人吳某某、羅某某、王某某、張某某等人被一詐騙團伙以投資外匯理財等名義實施詐騙；隨即被害人被騙錢款中有人民幣371,800元被詐騙分子匯入陶某某名下的上海**公司的對公賬戶進行流轉。

2020年9月2日，被告人林某某被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人吳某某、羅某某、王某某、張某某的陳述，證實上述被害人被騙的具體情況及被騙錢款的金額、去向；

2.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據清單，證實公安機關扣押被告人林某某及證人陶某某的移動電話、接受梁某某微信聊天記錄截屏、支付寶轉賬記錄截屏的的情況；

3.相關微信號、微信聊天記錄截屏、支付寶轉賬記錄截屏，證實被告人林某某向梁某某支付費用等情況；

4.檔案機讀材料及準予設立/開業(yè)登記通知書、公司登記申請書等公司注冊材料，證實陶某某注冊**公司的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財產通知書、中國**銀行對公綜合服務申請書、存款開戶認證，證實陶某某以**公司名義在建設銀行上海自貿試驗區(qū)分行申請對公賬戶的情況；

6.上海市公安局浦東分局出具的公安反詐平臺查詢信息、協(xié)助查詢財產通知書、**公司設立在**銀行上海自貿區(qū)新片區(qū)分行的對公賬戶交易明細，證實本案中四名被害人的被騙錢款通過陶某某名下**公司的對公賬戶進行流轉的情況；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經過，證實本案案發(fā)及被告人林某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人林某某的身份情況；

9.被告人林某某的供述及辨認筆錄，證實上述犯罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人林某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人林某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2020年11月16日

附件：1．被告人林某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2．案卷材料二冊、書證材料一份

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》、《征詢律師意見函》各一份

5.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?

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