威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威環(huán)檢二部刑訴〔2020〕56號

被告人林某某，曾用名坤達，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506811990********，漢族，初中肄業(yè)，無固定工作，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。該因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被威海市公安局環(huán)翠分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕被該局依法執(zhí)行。

被告人翁某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3507831985********，漢族，初中肄業(yè)，廈門市**歌廳店長，戶籍所在地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**路**號，住福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。該因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被威海市公安局環(huán)翠分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕被該局依法執(zhí)行。

本案由山東省威海市公安局環(huán)翠分局偵查終結，以被告人林某某、翁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月20日，威海市環(huán)翠區(qū)居民李某某，通過微信添加好友，對方向其推薦“中金國際”股票交易軟件，并承諾若賠錢將退還錢款以彌補其損失。李某某開通賬戶后，于2019年8月20日至8月24日多次向對方指定的銀行卡內轉款共計人民幣220345.6元，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)遂報警。

經(jīng)公安機關偵查，李某某匯入對方指定賬戶的錢款經(jīng)多次轉賬后，在福建省廈門市、漳州市**的銀行被取現(xiàn)。其中，被告人林某某幫助陳某某（另案處理），分別于2019年8月20日、8月22日在建設銀行廈門分行祥東支行、光大銀行漳州市龍海支行取款共計人民幣14.89萬元，從中獲利人民幣600余元。被告人翁某某幫助江某某（另案處理），于2019年8月24日在中國郵政儲蓄銀行廈門集美灌口支行取款共計人民幣13.9萬元。共獲利人民幣1萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、人口信息、交易明細等；2.被害人陳述：被害人李某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某、翁某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、檢驗筆錄；5.視聽資料：光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、翁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某、翁某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某某、翁某某認罪認罰，應當依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海市環(huán)翠區(qū)人民法院

檢察員：鄒金紅

2020年2月28日

附：

1.被告人林某某、翁某某羈押于威海市看守所；

2.卷宗二冊；

3.《認罪認罰具結書》兩份。