威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威環(huán)檢二部刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人林某某，曾用名坤達(dá)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811990********，漢族，初中肄業(yè)，無固定工作，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。該因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被威海市公安局環(huán)翠分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕被該局依法執(zhí)行。

被告人翁某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831985********，漢族，初中肄業(yè)，廈門市**歌廳店長，戶籍所在地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。該因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被威海市公安局環(huán)翠分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕被該局依法執(zhí)行。

本案由山東省威海市公安局環(huán)翠分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、翁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月20日，威海市環(huán)翠區(qū)居民李某某，通過微信添加好友，對(duì)方向其推薦“中金國際”股票交易軟件，并承諾若賠錢將退還錢款以彌補(bǔ)其損失。李某某開通賬戶后，于2019年8月20日至8月24日多次向?qū)Ψ街付ǖ你y行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣220345.6元，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)遂報(bào)警。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，李某某匯入對(duì)方指定賬戶的錢款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，在福建省廈門市、漳州市**的銀行被取現(xiàn)。其中，被告人林某某幫助陳某某（另案處理），分別于2019年8月20日、8月22日在建設(shè)銀行廈門分行祥東支行、光大銀行漳州市龍海支行取款共計(jì)人民幣14.89萬元，從中獲利人民幣600余元。被告人翁某某幫助江某某（另案處理），于2019年8月24日在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廈門集美灌口支行取款共計(jì)人民幣13.9萬元。共獲利人民幣1萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、人口信息、交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人李某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某、翁某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢驗(yàn)筆錄；5.視聽資料：光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、翁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、翁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、翁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海市環(huán)翠區(qū)人民法院

檢察員：鄒金紅

2020年2月28日

附：

1.被告人林某某、翁某某羈押于威海市看守所；

2.卷宗二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。