湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂紅檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201231976********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**里**號(hào)**樓**室,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月11日被紅安縣公安局刑事拘留，同年7月20日被紅安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201231973********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年5月25日被紅安縣公安局刑事拘留，同年6月29日被紅安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201231983********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年6月11日被紅安縣公安局刑事拘留，同年7月20日被紅安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由紅安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、劉某甲、某某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月至2017年9月期間，被告人楊某某在明知紅安縣八里灣鎮(zhèn)白果岔、袁家崗河段為非法采砂點(diǎn)的情況下，用自己的六輛大型貨車(chē)到上述非法采點(diǎn)收購(gòu)河砂并轉(zhuǎn)運(yùn)到自己位于的覓兒工業(yè)園7號(hào)路的無(wú)證囤砂點(diǎn)進(jìn)行囤放，后轉(zhuǎn)往武漢銷(xiāo)售，共牟取非法利益1048300元。

2017年7月至9月期間，被告人劉某甲、某某某在明知是八里灣鎮(zhèn)白果岔、袁家崗河段為非法采砂點(diǎn)的情況下，用自己的六輛大型貨車(chē)到上述非法采點(diǎn)收購(gòu)河砂并轉(zhuǎn)運(yùn)到自己位于的覓兒工業(yè)園7號(hào)路的無(wú)證囤砂點(diǎn)進(jìn)行囤放，后轉(zhuǎn)往武漢銷(xiāo)售，共牟取非法利益261000元。

案發(fā)后被告人劉某甲、某某某、楊某某主動(dòng)投案自首并退繳了全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科劣跡證明、紅安縣發(fā)展和改革局出具的《紅安縣黃砂歷年市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)查情況》、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.賬本、貨車(chē)等物證；3.證人胡某某、袁某乙、魏某某、劉某乙、劉某丙等人的證言；4.視聽(tīng)資料；5.電子數(shù)據(jù)；6.鑒定意見(jiàn)；7.被告人劉某甲、某某某、楊某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、劉某甲、某某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、劉某甲、某某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、劉某甲、某某某系主動(dòng)投案自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、某某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢察官：熊莉娟

檢察官助理：姚志剛

2020年9月14日

附：

1.被告人劉某甲（1387132****）、某某某（1507122****）、楊某某（1587142****）現(xiàn)居住于湖北省武漢市黃陂區(qū)；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份；

5.量刑建議三份。