南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢三部刑訴〔2020〕6055號(hào)　

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系南昌**大數(shù)據(jù)有限公司、南昌**大數(shù)據(jù)有限公司及南昌**大數(shù)據(jù)有限公司實(shí)際控制人，住江西省南昌市紅谷灘新區(qū)****城**期**棟**單元**室（戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**站**路**號(hào)）。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月11日被南昌市公安局紅谷分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局紅谷分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203251996********，漢族，大專文化程度，原系南昌**大數(shù)據(jù)有限公司負(fù)責(zé)人，案發(fā)前系南昌**大數(shù)據(jù)有限公司主管，住江西省南昌市紅谷灘區(qū)**城**期**棟**單元**室（戶籍所在地湖北省**城**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月11日被南昌市公安局紅谷分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局紅谷分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604241993********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系南昌**大數(shù)據(jù)有限公司主管，住江西省南昌市西湖區(qū)**門**區(qū)**樓（戶籍所在地江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月11日被南昌市公安局紅谷分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局紅谷分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某某、余某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年10月14日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月左右，被告人李某某在南昌**大數(shù)據(jù)有限公司任主管，了解到該公司的運(yùn)營(yíng)模式是通過(guò)幫助從事股票投資類上家詐騙人員（俗稱甲方）創(chuàng)建的微信群拉股民進(jìn)群的方式獲利。

2019年8月至2020年6月間，被告人李某某先后創(chuàng)辦南昌**大數(shù)據(jù)有限公司和南昌**大數(shù)據(jù)有限公司及南昌**大數(shù)據(jù)有限公司，聘請(qǐng)被告人張某某擔(dān)任南昌**大數(shù)據(jù)有限公司、南昌**大數(shù)據(jù)有限公司負(fù)責(zé)人、余某某擔(dān)任南昌**大數(shù)據(jù)有限公司負(fù)責(zé)人，招募前臺(tái)客服、業(yè)務(wù)人員，從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買大量股民電話號(hào)碼，并和張某某、余某某一起安排和組織業(yè)務(wù)員冒充同花順等知名證券平臺(tái)客服人員，打電話給股民，將有意向的股民拉入甲方建立的股票交流群，每成功添加一名客戶，且該客戶24小時(shí)不退群，甲方按每名客戶支付人民幣150元，進(jìn)群之后又添加群內(nèi)“老師”或者“助理”為微信好友的，甲方按每名客戶支付人民幣200元。

截止案發(fā)，被告人李某某共獲利人民幣130余萬(wàn)元，李某某與張某某、余某某約定，向二人支付凈利潤(rùn)的10%-15%的報(bào)酬，其中張某某實(shí)際分得人民幣53,000余元，余某某實(shí)際分得人民幣1590元。

2020年6月10日，被告人李某某、張某某、余某某被公安人員抓獲歸案，對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、戶籍證明、扣押物品、文件清單等書(shū)證；

2.證人熊某某、江某某、劉某某、熊某乙等人的證言；

3.被告人李某某、張某某、余某某的供述與辯解；

4.張某某、池某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、張某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某某、余某某利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、張某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)；被告人李某某同時(shí)具有《中人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款規(guī)定的情節(jié)；被告人張某某、余某某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：張群

2020年10月15日　

附件：

1.被告人李某某、張某某、余某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)、**區(qū)**號(hào)、**區(qū)**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

4.《量刑建議書(shū)》三份。