起 ?訴?書
被告人李智，別名李大江，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼23071119********，漢族，?？莆幕?，系**山珍山特產(chǎn)**，戶籍所在地黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)，住****小區(qū)**棟**單元**室，于2018年12月20日被伊春市公安局伊春分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，由伊春市公安局伊春分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于伊春市看守所。
被告人何某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼23071119********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)，住**街**委**組，于2018年12月20日被伊春市公安局伊春分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，由伊春市公安局伊春分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于伊春市看守所。
被告人邱某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼23071119********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)，住**街**委**組，于2018年12月20日被伊春市公安局伊春分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，由伊春市公安局伊春分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于伊春市看守所。
被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼23071119********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)，住**街**委**組,于2018年12月20日被伊春市公安局伊春分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，由伊春市公安局伊春分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于伊春市看守所。
本案由伊春市公安局伊春分局偵查終結(jié)，以被告人李智涉嫌非法拘禁、高利轉(zhuǎn)貸、非法侵入住宅罪，被告人邱某某、何某某、王某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2019年9月6日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月31日重新移送審查起訴。并于2019年6月28日退回伊春市公安局伊春分局二次補(bǔ)充偵查，2019年7月26日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
（一）非法拘禁罪
2017年6月份，被害人司某甲在**寄賣行找到李智借款8萬元人民幣，利息為1角利，擔(dān)保人為蒼某甲、李某乙。2017年10月27日，李智要求司某甲歸還借款本金8萬人民幣利息及滯納金4萬元人民幣左右，當(dāng)日16時左右，李智指使何某某和邱某某開車帶著司某甲、李某乙和蒼某甲到司某甲在美溪區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的家中追要欠款，何某某和邱某某將司某甲、李某乙、蒼某甲、蒼某乙、司某乙限制在司某甲的家中。李智指使何某某和邱某某就在司某甲家吃住，并以去蒼某甲工作單位拉橫幅、用喇叭喊其欠錢的事來成脅司某甲及蒼某甲還錢，何某某和邱某某在司某甲家不讓司某甲等人離開。2017年10月28日19時，何某某和邱某某就離開了司某甲家中。
2017年10月29日，何某某和邱某某又來到司某甲家中催賬，并不讓司某甲及其父母離開，司某甲的家人提出讓邱某某、何某某離開，何某某及邱某某告訴司某甲家人不還錢他們就不走。過了三天，出于壓力蒼某甲與李某甲借了8萬元人民幣送到了李智在伊春區(qū)水上公園的**寄賣行，何某某和邱某某才離開司某甲家中。
2017年12月份的一天，李智讓邱某某到司某甲家中催要利息4萬多元人民幣，司某甲無力償還，邱某某以相同的方式在司某甲家吃住，看著司某甲家湊錢，過了兩三天，李智讓王某甲來到司某甲家接替邱某某看著司某甲湊錢，王某甲又在司某甲家住了兩三天后離開。
2015年年末，郭某某找到張某甲借了10萬元人民幣，一年后郭某某未及時還款，張某甲委托李智向郭某某要錢，李智將該筆債務(wù)轉(zhuǎn)到自己名下，并由王某乙作為擔(dān)保人。一天晚上7時，郭某某沒有按時還李智利息，李智將郭某某和王某乙找到**寄賣行，李智告訴郭某某償還利息，還不上利息就不讓郭某某和王某乙離開，郭某某提出過要出去籌錢，李智和王某甲不讓郭某某離開，郭某某和李智說讓王某乙先離開，李智沒有同意，安排王某甲和何某某負(fù)責(zé)看著郭某某和王某乙。第二天早上8時左右，王某乙借到了1萬元人民幣，李智等人才讓郭某某和王某乙離開。
2016年，張某乙從李智處借款。2017年年初，張某乙沒有償還李智的利息，李智分別安排邱某某和王某甲看著張某乙湊集欠款，并告訴張某乙不還錢就不離開，邱某某與王某甲分別會議室、值班室看了張某乙一宿，都是第二天張某乙還款之后，邱某某、王某甲離開的。
（2）高利轉(zhuǎn)貸罪
被告人李智于2018年1月至2018年12月期間利用信用卡套取銀行資金，對外發(fā)放高利貸，收取高額利息，經(jīng)黑龍江泰達(dá)會計師事務(wù)所鑒定，鑒定意見如下：被告人李智于2018年1月至2018年12月期間涉嫌“高利轉(zhuǎn)貸”案對王某丙、梁某某、韓某某放貸合計數(shù)額為851，933.97元人民幣，高利轉(zhuǎn)貸取得的利息為147，835.00元人民幣，認(rèn)定為違法所得。
（2）非法侵入住宅罪
2016年4月份，因劉某某為張某乙擔(dān)保，李智要求劉某某為張某乙還款，后李智就跟著劉某某來到劉某某的家中，劉某某要求李智離開，李智表示不還錢就不離開，第四天早上，劉某某父親支付了2700元人民幣，李智才離開。
2017年以來，被告人李智糾集邱某某、何某某、王某甲從事高利貸放貸，形成了以李智為首的惡勢力犯罪團(tuán)伙，并多次實施違法犯罪活動，欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂社會秩序。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)定李智、邱某某、何某某、王某甲系惡勢力犯罪。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證抓獲及破案經(jīng)過、常駐人口信息、扣押物品以及發(fā)還物品清單、李智使用放貸信用卡銀行流水等；
2.證人王某丁、張某甲、姜某某、謝某某等人的證言；
3.被害人司某甲、司某乙、蒼某乙、李某乙等人的陳述；
4.被告人李智、邱某某、何某某、王某甲的供述和辯解；
5.黑龍江泰達(dá)會計師事務(wù)所司法鑒定意見書兩份；
6.伊春市公安局伊春分局辨認(rèn)筆錄；
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李智、邱某某、何某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李智長期在伊春區(qū)從事高利放貸活動，并利用信用卡套取銀行信貸資金，以收到高額利息，符合套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人李智、邱某某、何某某、王某甲長期在伊春區(qū)從事高利放貸活動，在催債過程中使用語言威脅、非法拘禁借款人司某甲及其家人、郭某某、張某乙的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李智在向劉某某催要高利貸欠款時，在劉某某要求其退出住宅，拒不退出的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李智系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款處罰；被告人邱某某、何某某、王某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條處罰。被告人李智犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款處罰。建議對被告人李智處以四年至六年有期徒刑并處罰金，建議對被告人邱某某處以一年六個月以下有期徒刑，建議對被告人何某某處以一年六個月以下有期徒刑，建議對被告人王某甲處以一年六個月以下有期徒刑。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
伊春市伊美區(qū)人民法院
檢察員：王岐嶺
2019年9月6日
附：
1.被告人李智、邱某某、何某某、王某甲現(xiàn)羈押于伊春市看守所；
2.案卷材料10冊；
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。
本起訴書所依據(jù)的法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第一百七十五條 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
第二百三十八條 非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。
犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。
為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。
國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。
第二百四十五條 非法搜查他人身體、住宅，或者非法侵入他人住宅的，處三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人員濫用職權(quán)，犯前款罪的，從重處罰。
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十九條 判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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