天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕139號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4209211988********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營。戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月31日被天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局執(zhí)行。

辯護人：高曉禹??天津金華達律師事務(wù)所律師

裴少軍??北京君澤君（天津）律師事務(wù)所律師

被告人于某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼2310261974********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營。戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)河北路**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月1日被天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營罪，于2020年2月5日被本院取保候?qū)?/span>，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、于某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月19日、2020年5月15日退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月17日、2020年6月15日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院分別于2020年3月5日、2020年7月16日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月22日至2019年10月30日期間，被告人李某某、于某某伙同他人，利用二人實際控制的6臺銷售點終端機具（即POS機），在無真實交易的情況下為胡某某進行信用卡刷卡套現(xiàn)。同時，該二人采用同樣的方式對其實際控制的50余張信用卡進行刷卡套現(xiàn)。經(jīng)查明，被告人李某某、于某某等人以虛構(gòu)交易的方式通過POS機套現(xiàn)信用卡資金共計人民幣26514922.7元。

2019年4月5日至2019年7月7日期間,?被告人李某某、于某某伙同他人，利用其實際控制的銀行收款二維碼，通過掃碼虛擬消費退費的方式，為胡某某套現(xiàn)信用卡、花唄資金共計人民幣1157198元。

2019年10月30日11時許，被告人李某某、于某某在天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人胡某某、林某某、付某某等人證言；

2.搜查筆錄、辨認筆錄、扣押決定書及扣押清單；

3.微信聊天記錄、銀行卡交易流水、POS機申領(lǐng)信息及交易明細、涉案二維碼的主體信息及關(guān)聯(lián)銀行卡的交易流水、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、戶籍證明材料、案件來源及到案經(jīng)過等書證；

4.電子數(shù)據(jù)光盤、硬盤；

5.被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某某、于某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具POS機，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張沛香

2020年7月30日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局看守所；被告人于某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彛?lián)系電話：1360219****）。

2、案卷材料和證據(jù)十九冊。

3、電子證據(jù)硬盤壹塊、光盤壹張。