臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1169號(hào)　

被告人施某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505811991********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地福建省石獅市**鎮(zhèn)**北區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住福建省石獅市**小區(qū)**幢**單元**室。因本案,于2020年2月21日被福建省石獅市公安局取保候?qū)彛?月30日被臺(tái)州市公安局集聚區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年2月，被告人施某甲在福建省石獅市大量收購、租借他人支付寶賬戶、銀行卡、手機(jī)卡，通過提供卡號(hào)、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式幫助他人收取、轉(zhuǎn)移詐騙等犯罪所得，從中賺取轉(zhuǎn)移資金千分之五的提成，獲利共約2.5萬元（人民幣，下同）。施某甲以陳某某、施某乙、吳某甲（均另案處理）等人名下銀行卡、支付寶賬戶為中轉(zhuǎn)賬戶，將收取的資金多次轉(zhuǎn)賬后匯總至吳某乙、許某某（均另案處理）名下支付寶賬戶再轉(zhuǎn)給他人。期間，吳某乙名下支付寶賬戶入賬275.7萬余元，許某某名下支付寶賬戶入賬230.6萬余元，轉(zhuǎn)移資金共506萬余元，其中有王某甲在臺(tái)州市集聚區(qū)被人以網(wǎng)絡(luò)刷單方式詐騙的109024元，李某某被騙的7500元，朱某某被騙的14030元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.手機(jī)、銀行卡等作案工具；

2.戶籍證明、人員身份信息、調(diào)取證據(jù)通知書、賬戶明細(xì)、接受證據(jù)清單、聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、資金流程圖、支付寶賬單、情況說明、工作說明等書證；

3.證人王某乙、鄒某某、姜某某、許某某、王某丙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人王某甲、李某某、朱某某的陳述；

5.被告人施某甲的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及同案人員施某乙、吳某甲、吳某乙、陳某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；

7.電子賬單。

本院認(rèn)為，被告人施某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人施某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年7月30日　

附件：

1.被告人施某甲現(xiàn)羈押在臺(tái)州市看守所。

2.電子卷宗等光盤2張、檢察卷宗1冊。

3.隨案移送贓證款物清單一份。

4.建議適用簡易程序。