安徽省蒙城縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2020〕55號

被告人慕某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34122419**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住蒙城縣**鎮(zhèn)**隊**號。于2019年4月16日因涉嫌非法拘禁罪被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年5月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34122419**********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住蒙城縣**路**小區(qū)**棟**室。于2010年6月10日犯搶劫罪被蒙城縣人民法院判處有期徒刑7年，并處罰金1000元；2019年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年5月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34122419**********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住蒙城縣**樓**室。于2019年4月15日因涉嫌非法拘禁罪被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年5月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人慕某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、保險詐騙罪，被告人曹某某、萬某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間經(jīng)亳州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月份以來，被告人慕某某通過在蒙城縣城區(qū)內(nèi)公共廁所墻壁上噴涂小額貸款廣告對外宣傳放貸業(yè)務(wù)，公開向借款人放高利貸，月息為一角左右，扣除保證金、第一個月利息、家訪費等費用，并與借款人簽訂借款逾期不還違約條款知情書，虛增借貸金額，肆意認定違約，逾期一天按照本金的10%收取逾期費用。后期因借款人無能力償還借款本息及各項費用，慕某某遂邀集社會閑散人員對借款人實施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等行為。具體犯罪事實如下：

一、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪

1.向被害人魏某某索要債務(wù)

2019年1月26日，被害人魏某某從被告人慕某某處借款20000元，約定期限3天，每日利息1000元。慕某某扣除3000元利息，魏某某實際借到17000元，魏某某給慕某某出具一張20000元的借條；同年2月11日、2月13日魏某某分二次從慕某某處借款共計7000元，魏某某給慕某某出具一張10000元的借條。期間，魏某某多次還款共計21000余元，但由于沒有按照約定時間還款，被告人慕某某讓魏某某多次換借據(jù)。2019年2月16日慕某某與魏某某結(jié)算以上借款本息及違約金時，慕某某采取威脅、恐嚇手段，強迫魏某某出具一張70000元借條。

2019年1月28日17時許，被告人慕某某為向魏某某索要借款，伙同被告人曹某某從蒙城縣**鎮(zhèn)將魏某某帶到蒙城縣城，當晚在蒙城縣**路**吃飯時，慕某某在酒桌上為要賬對魏某某實施毆打、辱罵。

2019年1月28日22時許，被告人慕某某、曹某某伙同被告人萬某某三人將魏某某帶至蒙城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)慕某某家中對其進行看管，慕某某將魏某某關(guān)押在其家中一間雜物間里，將門鎖上，期間，慕某某、曹某某、萬某某三人對魏某某進行毆打，直至次日凌晨2時許魏某某離開。

2019年2月24日17時許，為向魏某某索要借款，被告人慕某某、萬某某、曹某某三人駕車到蒙城縣**鎮(zhèn)**路上，慕某某用車載喇叭循環(huán)播放“魏某某欠債還錢，天經(jīng)地義”語音。另慕某某向魏某某出示內(nèi)容為“魏某某欠債還錢，天經(jīng)地義”橫幅，逼迫魏某某還錢，如不還錢就在蒙城縣**鎮(zhèn)上懸掛橫幅，以此來威脅。

2019年4月7日14時許，被告人慕某某、萬某某、曹某某三人為向魏某某索要借款，將魏某某從蒙城縣**鎮(zhèn)帶到蒙城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)慕某某家中，不讓魏某某離開，逼其還錢。期間慕某某、萬某某、曹某某三人分別對魏某某實施毆打、恐嚇行為。魏某某通過手機偷偷給前妻張某乙發(fā)送“蒙城，**”的信息及手機定位信息，張某乙收到信息后電話報警。當日下午17時許，警察到現(xiàn)場后，魏某某才獲得自由。

2.向被害人柳某某索要債務(wù)

2016年5月份的一天，被害人柳某某通過在廁所內(nèi)噴涂的小額貸款廣告，聯(lián)系被告人慕某某向其借款2500元，每月利息500元，扣除500元利息，柳某某實際借到2000元。到2018年2月份該筆借款本息及違約金46000元，慕某某逼迫柳某某出具了借條。期間柳某某父親還給慕某某3000元，柳某某大娘張某甲還給慕某某40000元，并且慕某某給張某甲寫40000元收條時，在收條上注明“清條”。

2018年12月24日7時許，被告人慕某某從柳某某租房處強行將柳某某帶至蒙城縣城關(guān)鎮(zhèn)河西社區(qū)慕某某家中限制其人身自由，期間慕某某用電棍、手銬等器具威脅柳某某，強迫柳某某寫下借條108000元，同時給柳某某家人打電話索要借款，至次日10時許，柳某某母親陳某某報警后，蒙城縣公安局莊周派出所民警多次電話通知慕某某到莊周派出所配合調(diào)查，慕某某才將柳某某放走。

3.向被害人郭某某索要債務(wù)

2017年夏天，被害人郭某某從被告人慕某某處借款15000元，月息1角，當時扣除1500元利息，并給郭某某的車上裝了一個GPS定位儀，一個月內(nèi)郭某某主動還清借款。

2017年6月28日，郭某某向慕某某借款35000元，月息3角，扣除一個月利息10500元，實際借到24500元，約定使用2個月。半個月后，慕某某以到郭某某家進行家訪為由向郭某某索要1000元家訪費，因郭某某無錢支付，慕某某讓郭某某出具了一張1000元欠條。后郭某某沒有按照約定歸還慕某某的借款，2018年9月底至10月初，慕某某在郭某某家門口放置花圈、紙人、燒火紙，在大門及門旁墻上噴“還錢”字樣，在**村衛(wèi)生室門前懸掛內(nèi)容為“郭某某欠錢還錢”的橫幅。2018年12月8日，郭某某父親郭某甲迫于壓力為郭某某償還了36000元。

二、詐騙罪

1、2017年8月份的一天，被告人慕某某以幫助被害人鄧某某辦理公租房為由，騙取鄧某某人民幣30600元，蒙城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會住房保障辦公室并沒有慕某某為鄧某某申辦公租房的申請資料。

2、2017年的一天，被告人慕某某以幫助被害人戴某某辦理公租房為由，騙取戴某某人民幣35000元，蒙城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會住房保障辦公室并沒有慕某某為戴某某申辦公租房的申請資料。

3、2019年1月至3月，被告人慕某某對被害人李某某謊稱劉某某、趙某某、王某甲、王某乙、黃某某、周某某、唐某某、陳某某、江某某、楊某某、柴某某、慕某某、王某丙、萬某某需要用錢，并通過萬某某找上述人員的銀行卡，慕某某讓李某某往上述人員銀行卡里共轉(zhuǎn)入533000元，并以上述人員名義書寫虛假借條提供給李某某，之后慕某某再持上述人員的銀行卡用POS機將此款項全部刷出占為己有。

三、保險詐騙罪

2017年7月20日，被告人慕某某伙同戴某某（另案處理）駕駛皖******轎車行駛至蒙城縣**北側(cè)的壩子上，慕某某駕駛該車故意撞到河壩上的限寬石墩，造成交通事故。后慕某某指使戴某某打電話報警并謊稱由戴某某駕車發(fā)生交通事故，騙取中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司保險金25010.4元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手銬、催淚噴射器、GPS定位器、橫幅等物證；

2.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息等書證；

3.證人證言：證人張某乙、張某甲、劉某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人魏某某、柳某某、郭某某、戴某某、李某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人慕某某、曹某某、萬某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：亳州市公安局司法鑒定中心鑒定書，蒙城縣公安局刑事科學技術(shù)室法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

7.勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某、萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人慕某某隨意毆打、辱罵、恐嚇、滋擾他人，情節(jié)惡劣；非法拘禁他人；詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；騙取保險金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國共和國刑法》第二十五條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百六十六條、第一百九十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、保險詐騙罪追究其刑事責任。判決宣告以前，被告人慕某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人曹某某、萬某某的行為觸犯了《中華人民共和國共和國刑法》第二十五條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院

??????????????????????????????檢察員　單為黨

??????????????????????????????2020年1月20日

附：

1.被告人慕某某現(xiàn)被羈押于利辛縣看守所，被告人曹某某、萬某某現(xiàn)被羈押于蒙城縣看守所;?

2.案卷材料八冊，光盤七張;?

3.隨案移送物品（詳見隨案移送物品清單）；

4.《認罪認罰從寬制度告知書》二份；

5.《認罪認罰具結(jié)書》二份。