上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕542號

被告人徐高某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3302261987********，漢族，初中文化，上海**有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**號**大廈**室?，F(xiàn)因本案于2020年6月10日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3602031970********，漢族，大專文化，上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省**鎮(zhèn)**巷**宿舍**號，暫住**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。現(xiàn)因本案于2020年6月16日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年6月18日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)后由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人徐高某、俞某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年10月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年11月13日移送本院起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐高某于2019年11月起，經(jīng)上海**保險代理有限公司（以下簡稱*甲公司）實(shí)際控制人童某某（另案處理）招聘，進(jìn)入該公司從事日常管理工作。

經(jīng)查，童某某于2019年10月起，租賃上海市靜安區(qū)**路**號**室作為*甲公司經(jīng)營場所，招聘業(yè)務(wù)員在未經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會許可的情況下對外誘騙客戶簽訂所謂保險合同。其間，業(yè)務(wù)員先以其他保險公司名義根據(jù)非法獲得的客戶名單進(jìn)行電話聯(lián)系，在電話中以辦理退保補(bǔ)貼、疫情補(bǔ)貼等名義將被害人約至公司，再以領(lǐng)取補(bǔ)貼需要與*甲公司另行簽訂保險合同等為誘餌，騙取42名被害人與*甲公司簽訂了名為“養(yǎng)老無憂”的保險合同，共計騙得人民幣（以下幣種均為人民幣）1131700元。

2020年4月，童某某及被告人徐高某逃離上述經(jīng)營場所，后又租賃上海市普陀區(qū)**路**號**室、**室，以上海**保險經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱*乙公司）名義實(shí)施犯罪。其間，被告人俞某某應(yīng)聘作為業(yè)務(wù)員進(jìn)入*乙公司，并根據(jù)童某某、徐高某指使，于2020年6月以中國**保險股份有限公司業(yè)務(wù)員名義電話聯(lián)系被害人陸某某，以領(lǐng)取疫情補(bǔ)貼為名將其約至*乙公司。后再由其他業(yè)務(wù)員欺騙陸某某從中國**保險股份有限公司退保后與*乙公司簽訂了2萬元的“養(yǎng)老無憂”保險合同。

被告人徐高某于2020年6月10日在*乙公司經(jīng)營地被民警上門抓獲，其到案后對犯罪事實(shí)做了部分供述。被告人俞某某于2020年6月15日在暫住地被民警抓獲，其到案后對犯罪事實(shí)做了供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證、物證：受案登記表、立案決定書；人口信息兩份；工商資料兩份；公安工作情況兩份；調(diào)取證據(jù)通知書一份及中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局的回復(fù)；搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單各三份，扣押公司經(jīng)營材料、POS機(jī)三臺、營業(yè)執(zhí)照一套、合同三本、公章一枚及手機(jī)等物品；銀聯(lián)反欺詐服務(wù)中心、上海**支付服務(wù)股份有限公司、**支付服務(wù)有限公司提供的轉(zhuǎn)賬、支付記錄及電子光盤；被害人張某乙、陸某某等42名被害人提供的相關(guān)合同、補(bǔ)貼申請單、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)等書證。2.被害人陳述：被害人張某乙、陸某某等24人的陳述。3.證人證言：證人張某甲、楊某某、余某某的證言。4.被告人的供述和辯解：被告人徐高某、俞某某的供述和辯解。5.鑒定意見：上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告。6、辨認(rèn)筆錄：被告人徐高某、俞某某、證人楊某某、被害人張某乙、朱某某、趙某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐高某、俞某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，其中徐高某數(shù)額特別巨大，俞某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪，被告人徐高某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人俞某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人俞某某有期徒刑九個月，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：方??辰

檢察官助理：栗小靜

2020年11月30日

附件：1.被告人徐高某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）、被告人俞某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.案卷材料和審計報告七冊、材料四十五頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.相關(guān)法律條文。