棗莊市山亭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

山檢公訴二刑訴〔2019〕85號(hào)

被告人張某甲，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼3704061953********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地為棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)居住臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)出租屋。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月31日被棗莊市公安局山亭分局取保候?qū)彛?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3704061983********，漢族，初中文化程度，戶籍地為棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)居住臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)出租屋。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月28日被棗莊市公安局山亭分局刑事拘留，3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被棗莊市公安局山亭分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3704061984********，漢族，初中文化程度，戶籍地為棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)居住臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)出租屋。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月28日被棗莊市公安局山亭分局刑事拘留，3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被棗莊市公安局山亭分局執(zhí)行逮捕。

本案由棗莊市公安局山亭分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。同年6月9日、8月24日兩次退回補(bǔ)充偵查，9月24日重新移送審查起訴。其間，因案情重大、復(fù)雜，二次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來(lái)，被告人張某甲、張某乙、張某丙利用高額利息為誘餌，以口口相傳的宣傳方式，面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，張某甲、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收存款116戶，涉案金額7496692元人民幣。具體事實(shí)如下：

1、2014年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙多次在其**鎮(zhèn)**村的家中吸收王某某現(xiàn)金共計(jì)354000元。

2、2014年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙多次在其**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金共計(jì)105000元。

3、2016年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在其**鎮(zhèn)**村的家中吸收王某某現(xiàn)金共計(jì)90000元。

4、2014年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在其**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金共計(jì)220000元。

5、2015年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在其**鎮(zhèn)**村的家中吸收宋某某現(xiàn)金共計(jì)40000元。

6、2011年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金共計(jì)70000元。

7、2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金60000元。

8、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金104000元。

9、2016年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金38000元。

10、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金30000元。

11、2012年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金241800元。

12、2011年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收某某現(xiàn)金14000元。

13、2015年至2016年10月期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金35000元。

14、2006年至2017年4月期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收王某某現(xiàn)金80500元。

15、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金35000元。

16、2009年至2017年1月期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收呂某某、楊某某現(xiàn)金共計(jì)134000元。

17、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收褚某某、褚某某現(xiàn)金共計(jì)95000元。

18、2016年至2017年1月期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金12000元。

19、2016年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金30000元。

20、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收褚某某現(xiàn)金22000元。

21、2016年9月至2018年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金52500元。

22、2016年8月至2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金34000元。

23、2017年2月至2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金60000元。

24、2016年10月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金45000元。

25、2016年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金10000元。

26、2016年至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金12000元。

27、2017年3月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金10000元。

28、2016年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金30000元。

29、2016年4月至2017年6月期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收王某某現(xiàn)金95000元。

30、2013年至2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金182600元。

31、2016年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收陳某某現(xiàn)金30000元。

32、2016年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金26000元。

33、2016年至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收都某某現(xiàn)金101000元。

34、2015年至2017年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金94800元。

35、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金1000元。

36、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金10500元。

37、2015年至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金80000元。

38、2016年10月至2017年4月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金10000元。

39、2012年11月至2014年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收邢某某現(xiàn)金9000元。

40、2015年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金6770元。

41、2016年9月至2016年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金6000元。

42、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金18300元。

43、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金17000元。

44、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金34000元。

45、2014年1月至2017年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收馬某某現(xiàn)金97600元。

46、2017年3月至2017年4月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收徐某某現(xiàn)金45000元。

47、2011年2月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金127500元。

48、2015年3月至2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金13000元。

49、2017年3月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金210000元。

50、2016年4月至2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金56000元。

51、2016年9月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金144600元。

52、2016年6月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金11280元。

53、2017年期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收滿某某現(xiàn)金38000元。

54、2012年至2017年3月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某、張某某現(xiàn)金共計(jì)50000元。

55、2017年至2018年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金133000元。

56、2016年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金10000元。

57、2016年12月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金9000元。

58、2017年1月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收都某某現(xiàn)金70000元。

59、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金10000元。

60、2017年1月至2017年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收都某某現(xiàn)金58000元。

61、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金10000元。

62、2017年2月至2017年8月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收王某某現(xiàn)金60000元。

63、2016年9月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某、陸某某現(xiàn)金共計(jì)44000元。

64、2016年10月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金94000元。

65、2016年3月至2016年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收陸某某現(xiàn)金33000元。

66、2016年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金42000元。

67、2016年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收孫某某現(xiàn)金15000元。

68、2017年2月至2017年4月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金15000元。

69、2016年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金12000元。

70、2016年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金10000元。

71、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金75000元。

72、2016年9月至2017年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金66500元。

73、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金144000元。

74、2017年5月至2017年8月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金6055元。

75、2017年1月至2017年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金143000元。

76、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金32000元。

77、2016年10月至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收都某某現(xiàn)金43000元。

78、2016年11月至2017年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金80500元。

79、2017年1月至2017年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收華某某現(xiàn)金52000元。

80、2016年2月至2018年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金135000元。

81、2017年2月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金38300元。

82、2016年7月至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金29000元。

83、2017年1月至2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金57000元。

84、2016年12月至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金110000元。

85、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金97000元。

86、2016年11月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金221000元。

87、2015年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金1287元。

88、2016年1月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金234700元。

89、2017年1月至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金64800元。

90、2017年1月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金33200元。

91、2016年11月至2017年3月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金30000元。

92、2017年1月至2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金94700元。

93、2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金24000元。

94、2017年4月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收宋某某現(xiàn)金197500元。

95、2017年3月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收沈某某現(xiàn)金22000元。

96、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收張某某現(xiàn)金40500元。

97、2017年5月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金14400元。

98、2016年7月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收高某某現(xiàn)金62000元。

99、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金20000元。

100、2017年2月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收李某某現(xiàn)金13500元。

101、2017年1月至2017年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金27000元。

102、2017年6月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收曹某某現(xiàn)金20620元。

103、2013年11月至2016年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金155200元。

104、2016年3月至2017年4月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金10000元。

105、2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收郝某某現(xiàn)金11000元。

106、2012年6月至2016年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收邢某某現(xiàn)金23000元。

107、2014年2月至2017年2月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收邢某某現(xiàn)金25000元。

108、2016年8月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金19000元。

109、2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收徐某某現(xiàn)金279480元。

110、2017年1月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收劉某某現(xiàn)金80000元。

111、2017年5月至2017年7月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金52000元。

112、2017年10月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金30000元。

113、2017年1月至2017年11月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金144600元。

114、2016年5月至2017年12月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金41500元。

115、2017年3月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收楊某某現(xiàn)金10000元。

116、2017年2月至2017年9月，被告人張某甲、張某乙、張某丙在**鎮(zhèn)**村的家中吸收沈某某現(xiàn)金182600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人張某甲、張某乙、張某丙供述與辯解；被害人王某某陳述；鞏某某等證人證言；收款收據(jù)憑證、戶籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、張某丙違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市山亭區(qū)人民法院

檢　察　員：?魏?梅

助理檢察員：趙祥斐

2019年10月11日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谂R沂市平邑縣**鎮(zhèn)出租屋，聯(lián)系電話1561588****；被告人張某乙、張某丙現(xiàn)羈押于棗莊市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)。