河南省長葛市人民檢察院　

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2020〕10號　

被告人張富勇，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4110231984********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地及現住址河南省**縣*****村**組。因犯搶劫罪于2002年4月12日被河南省許昌縣人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金一千元；因犯破壞電力設備罪于2008年9月24日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑三年六個月。因涉嫌詐騙于2019年9月11日被長葛市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙于2019年10月16日被長葛市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月13日經本院批準，同日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4113251988********，漢族，本科文化，群眾，務工，戶籍所在地及現住址河南省******辦事處****居委會**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年11月12日被長葛市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月17日經本院批準，同日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4110231991********，漢族，中專文化，群眾，務工，戶籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)**莊*組，現住址河南省許昌市新許路金域灣小區(qū)8號樓1單元801室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年10月28日被長葛市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月28日經本院批準，同日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由許昌市長葛市公安局偵查終結，以被告人張富勇、趙某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年5月份左右，被告人趙某某、楊某某明知洗黑錢是違法犯罪行為，仍居間介紹李某甲（已判決）幫助上家“王炸”（身份不明）將詐騙的錢套現取現。2018年6月19日被告人張富勇、趙某某、李某甲（已判決）到與?“王炸”（身份不明）約定的河南省上蔡縣，在之后的兩天被告人張某某、李某甲（已判決）在上蔡縣、商水縣、許昌市等地用事先購買的銀行卡和POS機幫“王炸”（身份不明）將被害人韓某某被詐騙的10.26萬元和被害人李某乙被詐騙的10萬元刷卡、套現、取現，被告人張富勇、楊某某、李某甲共獲利三萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人張富勇、趙某某、楊某某供述和辯解；2.被害人韓某某、李某乙陳述；3.證人薛某某、孫某某、李某甲等人證言；4.視聽資料；5.書證等其他證明材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張富勇、趙某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張富勇、趙某某、楊某某伙同李某甲明知是他人犯罪所得贓款仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中被告人張富勇起主要作用，系主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰；被告人趙某某、楊某某起次要作用，系從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人張富勇、趙某某、楊某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

河南省長葛市人民法院　

檢察員：侯聰繪

二〇二〇年一月十九日　

附：

????1．被告人張富勇、趙某某、楊某某現羈押于長葛市看守所

2．案卷材料和證據3冊

3．《認罪認罰具結書》三份

4．《量刑建議書》三份

5．《適用簡易程序建議書》一份