河北省望都縣人民檢察院

起?訴?書

望檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告單位河北省保定市**公司，組織機構(gòu)代碼：10594****，單位地址：保定市蓮池區(qū)**路**號，法定代表人：吳某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：1306031974********，系該公司經(jīng)理。

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：1306031966********，漢族，高中文化，原籍河北省順平縣，戶籍地保定市，家住保定市蓮池區(qū)**區(qū)**號樓**室，原河北省保定市**公司經(jīng)理。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年11月13日被望都縣監(jiān)察委員會留置；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月2日被執(zhí)行拘留，于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于望都縣看守所。

被告人劉某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼：1306041968********，漢族，大專文化，河北省保定市人，家住保定市**號樓**單元**室，系河北省保定市**公司副經(jīng)理。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年12月7日被望都縣監(jiān)察委員會留置；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月7日被執(zhí)行拘留，于2020年2月14日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于保定市看守所。

被告單位河北省保定市**公司涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，被告人張某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪一案，由望都縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2020年2月1日，向本院移送審查起訴；被告人劉某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪一案，由望都縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2020年2月6日，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間于2020年3月10日退回補充調(diào)查一次，2020年4月10日重新計算審查起訴期限，并于2020年5月6日將上述兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、河北省保定市**公司（以下簡稱“**公司”），原系保定市**局下屬的全民所有制企業(yè)，2006年11月，被告人張某某被聘任為公司經(jīng)理，被告人劉某某被聘任為公司副經(jīng)理。2009年6月，保定市商務局決定將保定市化工輕工總公司并入**公司，合并后的**公司共擁有88畝國有劃撥土地使用權(quán)。

2009年10月，**公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，以集資建房的名義，將該公司88畝國有土地使用權(quán)非法轉(zhuǎn)讓給保定市**橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**橋公司”），變相搞商品房開發(fā)活動。被告人張某某作為**公司法定代表人、經(jīng)理，被告人劉某某作為主管財務的副經(jīng)理，均系直接負責的主管人員，二被告人于2009年10月27日在保定市**局局長辦公會上代表**公司匯報集資建房事宜，（經(jīng)研究同意并于2009年12月30日批準），于2009年10月28日組織召開**公司班子會和職工代表大會并作出集資建房的決議。

2009年10月29日，**公司收取**橋公司給付的定金30萬元，轉(zhuǎn)賬支票交給被告人劉某某后，雙方簽訂合作開發(fā)協(xié)議，雙方約定：**公司將88畝國有土地以每畝45萬元共計3960萬元的價格，轉(zhuǎn)讓給**橋公司進行商品房開發(fā)；**公司200多名職工以均價2200元每平米的價格，購買一套面積100平米左右的住房。

2010年1月，**橋公司在未取得任何審批手續(xù)的情況下，即開工建設“****”項目，并以商品房形式開始向社會銷售。2011年6月24日，**公司將30萬元定金歸還**橋公司，2011年7月1日，**橋公司給付**公司土地轉(zhuǎn)讓款3960萬元。

2014年，國家審計署京津冀特派員辦事處在保定市保障性安居工程跟蹤審計中發(fā)現(xiàn)問題，雙方公司為應對審計，將合作開發(fā)協(xié)議銷毀，另行簽訂集資建房代建協(xié)議，**橋公司于2014年3月6日又轉(zhuǎn)賬給**公司40萬元，制造**公司向**橋公司借款4000萬元的假象，企圖掩蓋3960萬元土地轉(zhuǎn)讓款的事實真相。

二、在**公司與**橋公司合作開發(fā)過程中，被告人張某某利用擔任**公司經(jīng)理的職務便利，先后收受**橋公司董事長王某某人民幣250萬元，其中200萬元直接以“趙某某”的名字存入**橋公司，定期賺取利息。至2019年1月2日，張某某將200萬元取走，期間共賺取利息205.4838萬元。被告人張某某將另外50萬元中的30萬元現(xiàn)金分給被告人劉某某，將剩余20萬元據(jù)為己有。

2009年10月30日，被告人劉某某利用**公司副經(jīng)理、主管公司財務的職務便利，以借款名義收取**橋公司人民幣20萬元，**橋公司以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入劉某某個人的銀行卡。2014年，為逃避有關(guān)部門調(diào)查，被告人劉某某在沒有真實還款的情況下，通過**橋公司財務人員偽造還款手續(xù)，掩蓋犯罪事實。

三、2015年2月9日，**橋公司向**公司借款850萬元，雙方約定月息為12.75萬元。被告人張某某、劉某某共謀后與**橋公司串通，在借款協(xié)議中顯示月息為8.5萬元，由**橋公司向**公司定期轉(zhuǎn)賬支付，剩余的月息4.25萬元，由二被告人定期從**橋公司財務人員楊某某處以現(xiàn)金方式支取后私分。自2015年8月1日至2018年11月24日，二被告人分五次共同侵吞**公司公款共計170萬元。

案發(fā)后，**橋公司于2018年12月5日通過保定市公共資源交易中心補繳土地出讓金19400萬元。被告人張某某到案后，如實坦白了非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的事實經(jīng)過，主動交待了辦案機關(guān)尚未掌握的受賄、貪污的犯罪事實，具有自首情節(jié)，并對所犯罪行認罪認罰，積極退回贓款共計500萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2、證人證言；3、鑒定意見；4、被告人供述與辯解。

本院認為，被告單位河北省保定市**公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，以3960萬元的價額非法轉(zhuǎn)讓國有土地88畝，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪；被告人張某某、劉某某系直接負責的主管人員，以牟利為目的，以單位名義非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定；利用職務便利分別收受他人財物250萬元人民幣和50萬元人民幣，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定；利用職務上的便利，共同侵吞國有財物170萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

望都縣人民法院

檢察員：許永勝

檢察員：徐永剛

2020年5月9日

附：

1、??被告人張某某現(xiàn)羈押于望都縣看守所；

2、??被告人劉某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；

3、??隨案移送卷宗柒冊。