江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕591號(hào)

被告人張某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3101121980********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于上海市，住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月12日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3201231972********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、許某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年9月間，被告人張某某、許某與余某某（均另案處理）等人共謀，以MS福袋理財(cái)為名進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)。被告人張某某、許某、余某某等人先后在本區(qū)、浙江省永嘉縣等地以播放宣傳片、開推介會(huì)、口口相傳等形式，向社會(huì)不特定公眾公開宣傳MS福袋理財(cái),宣稱MS福袋理財(cái)可以智能炒外匯，并承諾投資MS福袋理財(cái)每月可獲得投資額10.5%至22.6%的收益。截止至案發(fā)，被告人張某某、許某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2700余萬元，損失2200萬余元,涉及投資者160余人。

2019年5月11日、7月16日，被告人張某某、許某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人張某某歸案初期如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，后期翻供，被告人許某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、宣傳冊(cè)等書證；

2.證人吳某某、姚某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人張某某、許某的供述和辯解；

4.南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

???本院認(rèn)為，被告人張某某、許某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、許某共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂

2019年9月24日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人許某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建議書1份。