浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢刑訴〔2020〕2998號(hào)　

被告人張俊某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303031979********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2000年4月24日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月；因犯故意傷害罪，于2009年12月18日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；因犯聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，于2015年3月20日被溫州市龍灣區(qū)人民法院分別判處有期徒刑五年六個(gè)月、六個(gè)月，并撤銷原故意傷害罪的緩刑一年的執(zhí)行部分，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑六年二個(gè)月，于2020年6月19日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年8月28日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

辯護(hù)人潘光周，北京京師（溫州）律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張俊某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的事實(shí)

陳某某（已判刑）原系溫州市**園管理委員會(huì)臨時(shí)聘用工作人員，并跟隨黃某丙等人承接土方外運(yùn)工程。2011年以來(lái)，陳某某及章某某、潘某甲（均已判刑）等人脫離黃某丙自行承接工程項(xiàng)目，并通過(guò)暴力威脅、聚眾斗毆的方式打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手黃某丙及被告人張俊某等人，從而獲取溫州市**園區(qū)435畝土地礦渣填培工程項(xiàng)目、**大道項(xiàng)目分包工程，壯大了非法影響力并迫使黃某丙等人退出了土方外運(yùn)等工程領(lǐng)域。

2012年7月，林某甲、黃某甲、王某某（均已判刑）等人為爭(zhēng)奪工程項(xiàng)目進(jìn)行謀劃，引發(fā)陳某某、潘某甲等人在工地當(dāng)著施工方人員將林某甲毆打致傷，陳某某因此被刑事拘留，后雙方通過(guò)談判，兩股勢(shì)力合并（大部分成員具有前科劣跡）,預(yù)謀商定通過(guò)威脅、阻攔施工，以及籠絡(luò)相關(guān)政府部門(mén)、村委會(huì)人員向施工方推薦等方式承接土方外運(yùn)等工程，并確定各組織成員股份分配比例。后該組織又陸續(xù)吸納其他人入伙，逐漸形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織以陳某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲、王某某、章某某、林某甲、潘某甲等人為積極參加者，被告人張俊某及潘某乙、林某乙、黃某乙、林某丙、林某丁、林某戊、劉某某等人為一般參加者。陳某某主要負(fù)責(zé)承接工程業(yè)務(wù)，并籠絡(luò)政府相關(guān)人員，組織內(nèi)公認(rèn)其為領(lǐng)導(dǎo)者；黃某甲主要負(fù)責(zé)幕后策劃，并利用其村支書(shū)身份和施工方“協(xié)調(diào)”；王某某主要負(fù)責(zé)承接工程業(yè)務(wù)、工地管理及結(jié)算分紅；章某某、林某甲等人主要負(fù)責(zé)以威脅等方式對(duì)施工方施加壓力；潘某甲、黃某乙主要參與預(yù)謀協(xié)商；林某乙為組織提供工程掛靠單位，參與工程運(yùn)輸；潘某乙負(fù)責(zé)幫黃某甲收取分紅、代為傳達(dá)組織事宜；林某丙、林某丁、劉某某、林某戊主要參與強(qiáng)攬**住宅區(qū)**組團(tuán)搬運(yùn)等業(yè)務(wù)。被告人張俊某作為股東，參與分紅。該組織為管理、控制組織成員，制定了組織成員不能私自接工程、不能私自去和工程方接觸，對(duì)于因組織利益坐牢的章某某等成員留存股份分紅等不成文的規(guī)定。

該犯罪組織通過(guò)壟斷溫州市**園范圍及周邊的工程項(xiàng)目，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，除按股份分配分紅之外，預(yù)留部分盈利款作為組織的日常費(fèi)用開(kāi)支，并給相關(guān)政府部門(mén)、村委會(huì)工作人員分紅、送禮等，使該組織不斷發(fā)展壯大。

2012年以來(lái)，該犯罪組織利用組織的非法權(quán)威和強(qiáng)勢(shì)地位，通過(guò)有組織地實(shí)施暴力、言語(yǔ)威脅、阻攔施工、滋擾或其他軟暴力行為，強(qiáng)攬溫州市**園范圍及周邊多處建筑工地的土方外運(yùn)項(xiàng)目，強(qiáng)攬住宅區(qū)搬運(yùn)及銷售石子沙、水泥、磚等建筑材料等業(yè)務(wù)，或以要挾方式向工程方強(qiáng)索財(cái)物，從而基本壟斷了溫州市**園范圍及周邊的工程項(xiàng)目以及**住宅區(qū)**組團(tuán)的土方外運(yùn)等業(yè)務(wù)，給在此從事建筑工程的人員及商家、住戶帶來(lái)一定的心理強(qiáng)制，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

被告人張俊某參加以陳某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的強(qiáng)迫交易事實(shí)如下：

1.2012年，江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西**建筑有限公司分別中標(biāo)承建溫州市龍灣區(qū)**街道**村Cl、C2地塊安置房。為爭(zhēng)奪上述兩個(gè)工地的地下室土方外運(yùn)工程，陳某某、潘某甲糾集林某己（另案處理）等人在C2地塊安置房工地上將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手林某甲毆打致傷。陳某某因此被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，由潘某甲等人出面和林某甲調(diào)解并達(dá)成協(xié)議，約定雙方勢(shì)力合并一起承接工程。陳某某被取保候?qū)徍?，通過(guò)言語(yǔ)威脅鄭某甲、何某某等手段迫使江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西**建筑有限公司以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與其一方簽訂Cl、C2地塊安置房地下室土方外運(yùn)工程的承包合同，該工程交由林某乙經(jīng)營(yíng)的溫州市**船務(wù)有限公司運(yùn)輸；王某某在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。Cl、C2地塊土方外運(yùn)工程總額分別為535萬(wàn)元、378萬(wàn)元，共獲利100萬(wàn)余元，被被告人張俊某及陳某某、黃某甲、王某某、林某乙、章某某、潘某甲、林某甲、潘某乙等人瓜分。

2.2012年11月份，溫州**建設(shè)集團(tuán)有限公司承建溫州市龍灣區(qū)**橋**標(biāo)地塊安置房工程，虞某某系工地負(fù)責(zé)人。陳某某、王某某等人為了得到該工地地下室土方外運(yùn)工程，一方面糾集林某甲等十余人以脅迫的方式迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“李某甲”退出，另一方面組織人員將B2工地及附近的B3工地道路阻攔，迫使溫州**建設(shè)集團(tuán)有限公司將該地塊土方外運(yùn)工程交給其一方承接，王某某負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)管理車(chē)隊(duì)運(yùn)輸。該地塊土方外運(yùn)工程總額400余萬(wàn)元，獲利11余萬(wàn)元，被被告人張俊某及陳某某、黃某甲、王某某、章某某、林某乙、潘某甲、林某甲、潘某乙等人瓜分。

3.2013年5、6月份，浙江**建設(shè)有限公司中標(biāo)承建溫州市龍灣區(qū)**街道**村**地塊**住宅區(qū)**組團(tuán)安置房工程。在施工過(guò)程中，陳某某、王某某多次通過(guò)辱罵、威脅工地負(fù)責(zé)人朱某某以及阻攔施工等方式，迫使浙江**建設(shè)有限公司將該工地地下室土方外運(yùn)工程以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格交給其一方承接。該工程總額815萬(wàn)元，獲利50余萬(wàn)元，被被告人張俊某及陳某某、黃某甲、王某某、章某某、林某乙、潘某甲、林某甲、潘某乙等人瓜分。

4.2013年，**建設(shè)有限公司承建溫州市龍灣區(qū)**村**地塊**住宅區(qū)**組團(tuán)項(xiàng)目。施工期間，王某某多次向黃某丁要求承接土方外運(yùn)等工程，并安排人員將B2、B3工地附近的道路阻攔。為保證工程進(jìn)度，**建設(shè)有限公司被迫將該地塊的土方外運(yùn)工程交給王某某一方承接。該工程總額155萬(wàn)元，獲利12余萬(wàn)元，被被告人張俊某及陳某某、黃某甲、王某某、章某某、林某乙、潘某甲、林某甲、潘某乙等人瓜分。

5.2012年，溫州市**建設(shè)工程有限公司承建溫州市龍灣區(qū)**街道**橋**標(biāo)段安置房工程。2013年底，在該工程施工期間，王某某多次向工地負(fù)責(zé)人鄭某乙要求承接土方外運(yùn)工程。因知道王某某等人之前通過(guò)攔路等方式承接**橋施工項(xiàng)目，溫州市**建設(shè)工程有限公司為保證工程順利進(jìn)行，被迫將土方外運(yùn)工程交給王某某承接。該工程總額達(dá)291萬(wàn)元，獲利約40萬(wàn)元，被被告人張俊某及陳某某、黃某甲、王某某、章某某、林某乙、潘某甲、林某甲、潘某乙等人瓜分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證明材料、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、前科查詢記錄、公司登記基本情況、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、賬單、接受證據(jù)清單、工程結(jié)算單、工程承包合同、土方工程量確認(rèn)單、挖土班組決算付款表、工程量決算書(shū)、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行回單、領(lǐng)款憑證、稅收繳款書(shū)、稅收轉(zhuǎn)賬專用完稅證、發(fā)票、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人黃某戊、金某某、韋某某、廖某甲、葉某某、翁某某、廖某乙、湯某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某丙、鄭某甲、何某某、虞某某、朱某某、黃某丁、鄭某乙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張俊某及同案犯陳某某、王某某、黃某甲、林某甲、章某某、林某乙、潘某甲、黃某乙、潘某乙、李某乙、謝某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張俊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張俊某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，結(jié)伙以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張俊某如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張俊某有故意犯罪前科，可酌情從重處罰；被告人張俊某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人張俊某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人張俊某犯強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑三年，并處罰金。建議根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條、第七十一條，對(duì)被告人張俊某所犯的上述兩罪以及原故意傷害罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察官：陳冶寵

2020年12月11日　

附：

1.被告人張俊某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；

2.隨案移送案卷證據(jù)材料壹拾叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.辯護(hù)人潘光周，聯(lián)系電話1373204****。