廣東省清遠市清城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

清城檢訴刑訴〔2020〕89號

被告人廖某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4451221997********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)**路**號**號樓**號，住廣東省廣州市花都區(qū)**棟**號。因本案于2020年2月3日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。

本案由清遠市公安局清城分局偵查終結，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪,于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年2月11日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

在新型冠狀病毒疫情爆發(fā)后，被告人廖某某為騙取他人財物，通過微信（微信號：kk5206296，昵稱“一諾千金”）發(fā)布消息或主動聯(lián)系被害人，謊稱有大量的口罩出售，并編造出有口罩交易的相關信息，騙取被害人的信任，以收取貨款和訂金為由，先后共騙得被害人袁某某、鐘某某、李某某、彭某某的人民幣66233元。騙得款項后，被告人廖某某沒有將口罩交付給被害人，并以編造的各種理由拒不退款給被害人。被告人廖某某將騙得的款項用于賭博活動和個人揮霍使用。其具體犯罪事實如下：

1、2020年1月26日，被告人廖某某通過微信主動聯(lián)系被害人袁某某，謊稱有N95等口罩出售，編造其母親在江西開口罩廠的事實，騙取被害人的信任。在袁某某表示需要購買4000個N90口罩時，被告人以收取訂金為由，騙得袁某某以微信轉賬的方式支付了人民幣5400元，隨后又稱口罩發(fā)霉發(fā)不了貨，退給袁某某5588元，再次騙取袁某某信任。同月27日，被告人廖某某虛構有N95口罩出售的事實，謊稱出售4000個N95口罩（單價5元）給袁某某，以收取60%貨款后才發(fā)貨為由，騙得袁某某先后3次以微信轉賬的方式共支付了人民幣12888元。得手后，被告人廖某某以本人的兩個微信號相互發(fā)信息，制造交易口罩的假象進行截圖并隨意發(fā)送江西省的提貨地址定位繼續(xù)欺騙袁某某，并在袁某某到達江西提貨期間，又謊稱還有30000個N95口罩企圖繼續(xù)騙取袁某某的錢財，因袁某某表示不需要而未能得逞。被告人廖某某一直沒將口罩交付給袁某某，也沒將騙得的款項退回給袁某某。

2、2020年1月30日，被告人廖某某利用微信業(yè)主群發(fā)布其有N95口罩出售的虛假信息，騙得被害人鐘某某通過微信添加好友的方式聯(lián)系被告人廖某某，向其購買N95口罩。被告人廖某某利用自己的兩個微信號互發(fā)信息，制造交易口罩的假象及將其他人向其購買口罩的微信聊天截圖發(fā)送給鐘某某，騙得鐘某某信以為真，向被告人廖某某購買540個N95口罩和4100個一次性口罩，并以微信轉賬方式先后9次共支付了人民幣10545元，被告人廖某某收到錢后一直沒有把N95口罩和一次性口罩交付給鐘某某。案發(fā)后，被告人廖某某的母親代其退回騙得的款項給鐘某某。

3、2020年1月31日，被告人廖某某在微信朋友圈獲悉被害人李某某需要求購大量N95口罩的信息，便微信聯(lián)系李某某，虛構其有N95口罩出售以及利用自己的兩個微信號互發(fā)信息，制造交易口罩的假象，且承諾無貨退款并適當賠償，騙得李某某信以為真，于當日向其購買5000個N95口罩，并以微信轉賬方式向被告人廖某某支付了人民幣15000元。在李某某要求親自上門提貨后，被告人廖某某隨意編發(fā)了一個定位（惠州市惠城區(qū)**號**廠）繼續(xù)騙取李某某信任，并在李某某去惠州途中，虛構還有6000個N95口罩貨源，再次騙取李某某通過微信轉賬支付了人民幣18000元。在李某某到達被告人廖某某提供的所謂提貨地址，要求收取N95口罩時，被告人廖某某以該批口罩發(fā)霉為由，讓李某某回清遠等候。隨后，被告人廖某某以各種理由拒不退還騙取的款項給李某某，也沒有把N95口罩交付給李某某。案發(fā)后，被告人廖某某的母親代其退回騙得的款項給李某某。

4、2020年2月2日，被害人彭某某通過朋友推薦，獲悉被告人廖某某有口罩出售，并通過微信添加好友的方式聯(lián)系被告人廖某某。被告人廖某某虛構其有N95口罩出售的事實，并將從網(wǎng)上下載的N95口罩圖片發(fā)給彭某某，騙得彭某某信以為真，于當日向其購買2000個N95口罩，并以微信轉賬方式向被告人廖某某支付了人民幣9800元。被告人廖某某收款后，一直沒有把N95口罩交付給彭某某，也沒有把騙得的款項退回給彭某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：搜查筆錄、扣押清單；2.書證：受案登記表、微信聊天及轉賬記錄截圖、接受證據(jù)清單、抓獲經過；3.證人朱某某、廖某某、林某某的證言；4.被害人袁某某、鐘某某、李某某、彭某某的陳述；5.被告人廖某某的供述與辯解；6.辨認、提取、現(xiàn)場勘驗筆錄；7.視聽資料；8.戶籍證明、入所體檢表等其他證據(jù)。

本院認為，被告人廖某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，多次騙取他人錢財，共計人民幣66233元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人廖某某愿意認罪認罰，同意適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省清遠市清城區(qū)人民法院

檢察員：潘振忠

2020年3 月10日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押在清新區(qū)看守所。

2. 卷宗4冊，光盤1冊13張。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.量刑建議書四份。