浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1299號

被告人酈某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3306811995********，漢族，文化程度?？?，農(nóng)民,住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年9月8日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月6日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年10月3日再次被取保候?qū)彙?/span>

被告人康某甲（別名：康某乙），女，1997年**月**日出生，身份證號碼1526311997********，漢族，文化程度高中，學(xué)生，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**市。因本案于2018年9月11日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年10月10日再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人酈某某、康某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，二次退回補充偵查，諸暨市公安局于2020年2月9日補查重報。

????經(jīng)依法審查查明：

1.2016年10月，余某某、弓某某（均另案處理）共同出資，在諸暨市**街道**村**號成立了**公司，后又于2017年9月成立了**公司，并將辦公地點搬至諸暨市**街道**小區(qū)**單元**室，從事“套路貸”活動。余某某將客戶數(shù)據(jù)分配給審核員，審核員運用“話術(shù)”與客戶商談，收集客戶信息，篩選有還款能力的客戶，截留公民個人信息為催收做準備，在確定客戶有借款資質(zhì)后，通知客戶添加財務(wù)即余某某微信。余某某與客戶談妥借款額度后，要求客戶在**寶、**憑證等第三方支付平臺使用“借一押一”等模式簽訂借條，通過微信、支付寶私下轉(zhuǎn)賬的形式制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，放款時設(shè)置25％-30％的“砍頭息”，借期7天。借款到期后，如客戶無法按時歸還借款，便以“展期費”等名義收取費用，用于延長借款期限，不斷壘高債務(wù)；若客戶逾期，則對客戶本人及相關(guān)親友進行“軟暴力”手段催收，要求還款、支付高額展期費、逾期費及罰金，以達到非法占有他人財產(chǎn)的目的。2017年10月至2018年9月期間，被告人酈某某在以余某某、弓某某為首的惡勢力犯罪集團內(nèi)，先后擔任審核員、催收員，與余某某等人通過電話軟件轟炸、發(fā)送侮辱、淫穢短信及制作、發(fā)送棺材、花圈、淫穢PS圖片等“軟暴力”手段，對李某某、連某某、鐘某某、趙某某、楊某甲、曹某某、向某某、喻某某、汪某某、郭某某、謝某某、胡某某等人及通訊錄相關(guān)親友進行滋擾、威脅，要求客戶還款、支付高額展期費、逾期費及罰金等費用，嚴重擾亂社會秩序。?

2.2017年6月，弓某某、劉某某（均另案處理）共同出資，在內(nèi)蒙古自治區(qū)**區(qū)**廣場**座**室，先后成立**公司、**公司，照搬諸暨公司模式，從事“套路貸”活動。2017年7月至12月、2018年2月底至6月期間，被告人康某甲在以弓某某、劉某某為首的惡勢力犯罪集團內(nèi)，先后擔任審核員、催收員，與劉某某等人通過電話軟件轟炸、發(fā)送侮辱、淫穢短信及制作、發(fā)送棺材、花圈、淫穢PS圖片等“軟暴力”手段，對藍某某、馬某某、唐某某、田某某、吳某某、葉某某、朱某某、楊某乙、王某甲、楊某丙等人及通訊錄相關(guān)親友進行滋擾、威脅，要求客戶還款、支付高額展期費、逾期費及罰金等費用，嚴重擾亂社會秩序。????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：搜查證、搜查筆錄，扣押決定書、扣押清單，戶籍證明，聊天記錄截圖，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，查封決定書、協(xié)助查封通知書，報表等?；

2.證人證言：證人王某乙的陳述，歸案經(jīng)過；

3.被害人連某某、趙某某、石某某等人的陳述；

4.被告人酈某某、康某甲及同案犯余某某、弓某某、劉某某等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：手機證據(jù)提取記錄、電腦證據(jù)提取記錄及視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人酈某某、康某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人酈某某系以余某某、弓某某為首的惡勢力犯罪集團成員；被告人康某甲系以弓某某、劉某某為首的惡勢力犯罪集團成員。被告人酈某某、康某甲多次以威脅、滋擾等“軟暴力”向借款人催收，情節(jié)惡劣，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；二被告人系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。故對二被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人酈某某、康某甲自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

諸暨市人民法院

檢察官：**

??????????????????????????????????2020年6月4日

附：

1.被告人酈某某、康某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式分別為：181********，151********；

2.移送偵查卷宗10冊；

3.移送認罪認罰具結(jié)書2份。