浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕137號　

被告人岳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2321261995********，漢族，大專文化，家住黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2301221998********，漢族，中專文化，家住黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2323251998********，漢族，初中文化，家住黑龍江省蘭西縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2304211997********，漢族，中專文化，家住黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2304211996********，漢族，高中文化，家住黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2308821991********，漢族，初中文化，家住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2303811997********，漢族，初中文化，家住黑龍江省虎林市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2308821988********，漢族，初中文化，家住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2321261995********，漢族，大學文化，家住黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長春市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局移送玉某市公安局偵查終結，以被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年2月25日補查重報。本院分別于2019年1月13日、2019年3月26日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：哈爾濱**商貿有限公司（以下簡稱“*甲公司”）和長春**電子商務有限公司（以下簡稱“*乙公司”）系聶某某、張某乙等人（均另案處理）陸續(xù)成立，并通過網絡招聘和熟人介紹等方式招募多人共同實施電信網絡詐騙犯罪。2017年至2018年間，被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、張某甲、于某某進入*甲公司擔任銷售，后于2018年6月被調至*乙公司擔任銷售；被告人鄭某甲2018年6月進入*乙公司擔任銷售。期間，被告人根據公司話術的要求，虛構珠寶公司客服身份在微信朋友圈、微信群發(fā)送廣告，稱珠寶公司做活動，可以低價購買手鐲，貨到付款。在向被害人快遞手鐲時，該公司同時寄送一張幾乎全部能夠刮到獎項的刮刮卡，并許以優(yōu)質手機、名牌手表等獎品。待被害人信以為真，被告人繼續(xù)根據公司話術虛構寄送獎品的過程中需要向快遞公司支付保價費、電子隔離箱租用費、派送費等理由要求被害人通過微信向自己繳納費用，并承諾上述費用均將在獎品送達后予以退還。得手后，被告人提成35%，其余65%上交公司。經查，截止2018年9月份，該公司通過上述方式騙取包括居住于玉某市大麥嶼街道的梁某甲在內的被害人合計人民幣800余萬元。其中：

2017年7月至2018年9月，被告人岳某某通過上述方式騙取20萬余元，個人獲利7萬余元。其中包括：騙取被害人安某某3500余元，騙取被害人石某某1200余元，騙取被害人錢某某300余元，騙取被害人朱某甲2000余元，騙取被害人陳某乙500余元，騙取被害人蘇某甲1200余元，騙取被害人王某甲600余元，騙取被害人周某甲1000元左右，騙取被害人趙某甲800余元，騙取被害人劉某甲1600余元，騙取被害人張某丙300余元，騙取被害人白某甲250余元，騙取被害人楊某甲1900余元，騙取被害人任某某1400余元。多名被害人為未成年人。

2017年6月至2018年9月，被告人雷某某通過上述方式騙取17萬余元，個人獲利5.9萬余元。其中包括：騙取被害人王某乙1500余元，騙取被害人黃某甲800余元，騙取被害人張某丁2000余元，騙取被害人呂某甲2000余元，騙取被害人許某某700余元，騙取被害人陳某丙1700元左右，騙取被害人周某乙2000余元，騙取被害人周某丙2000余元。多名被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人賈某某通過上述方式騙取16萬余元，個人獲利5.6萬余元。其中包括：騙取被害人鄧某某1000余元，騙取被害人王某丙2000余元，騙取被害人李某甲600余元，騙取被害人李某乙1000余元，騙取被害人巴某某1300余元，騙取被害人司某某2000余元，騙取被害人徐某某250余元，騙取被害人陳某丁2000余元，騙取被害人胡某某1500余元，騙取被害人楊某乙2000余元，騙取被害人楊某丙1700余元，騙取被害人劉某乙1800余元，騙取被害人喬某某900元左右，騙取被害人常某某2000余元，騙取被害人陳某戊1400余元，騙取被害人楊某丁700余元，騙取被害人楊某戊500余元，騙取被害人李某丙1000余元，騙取被害人梁某乙1900余元，騙取被害人呂某乙1500余元，騙取被害人白某乙280元左右，騙取被害人楊某己200余元，騙取被害人董某甲500余元。多名被害人為未成年人。

2017年4月至2018年9月，被告人陸某某通過上述方式騙取13萬余元，個人獲利4.5萬余元。其中包括：騙取被害人溫某某700余元，騙取被害人農某某2000余元，騙取被害人李某丁1000余元，騙取被害人劉某丙100余元，騙取被害人王某丁280余元，騙取被害人何某甲300元左右，騙取被害人羅某甲1500元左右，騙取被害人潘某某2000余元，騙取被害人朱某乙100余元，騙取被害人鄭某乙1300余元，騙取被害人王某戊400元左右，騙取被害人代某某38元，騙取被害人董某乙100余元，騙取被害人況某某500余元，騙取被害人李某戊600余元，騙取被害人盧某某500余元，騙取被害人曲某某1300元左右，騙取被害人張某戊250元左右，騙取被害人王某己750余元，騙取被害人羅某乙1200余元，騙取被害人刀某某250元左右，騙取被害人何某乙68元，騙取被害人楊某庚100余元。部分被害人為未成年人或在校學生。

2018年4月至2018年9月，被告人金某某通過上述方式騙取10萬余元，個人獲利3.5萬余元。其中包括：騙取被害人姚某某500余元，騙取被害人余某甲1500余元，騙取被害人王某庚300余元，騙取被害人黃某乙250元左右，騙取被害人蔡某甲780余元，部分被害人為未成年人或在校學生。

2018年4月至2018年9月，被告人陳某甲通過上述方式騙取10萬余元，個人獲利3.5萬余元。其中包括：騙取被告人邵某某2000余元，騙取被害人劉某丁800余元，騙取被害人駱某某1800余元，騙取被害人閆某某2000元左右，騙取被害人李某己1300余元，騙取被害人羅某丙1000余元，騙取。部分被害人為未成年人。

2018年6月至2018年9月，被告人鄭某甲通過上述方式騙取8萬余元，個人獲利2.8萬余元。其中包括：騙取被害人熊某甲2000余元，騙取被害人施某某1900余元，騙取被害人歐某某750元左右，騙取被害人段某某300余元，騙取被害人牟某某1000余元，騙取被害人李某庚1000余元，騙取被害人余某乙2400余元，騙取被害人蔡某乙1300元左右，騙取被害人熊某乙270元左右。部分被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人張某甲通過上述方式騙取11萬余元，個人獲利3.8萬余元。其中包括：騙取被害人彭某某900余元，騙取被害人冉某某2000余元，騙取被害人李某辛1000余元，騙取被害人鄭某丙1000余元，騙取被害人鄭某丁2000余元。部分被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人于某某通過上述方式騙取7萬余元，個人獲利2.4萬余元。其中包括：騙取被害人湯某某1600余元，騙取被害人龐某某1300余元，騙取被害人蘇某乙1200元左右，騙取被害人陳某己2000元左右，騙取被害人姜某某800元左右，騙取被害人王某辛1100余元，騙取被害人趙某乙1600余元，騙取被害人趙某丙400元左右，騙取被害人梁某丙300元左右。部分被害人為未成年人。

2018年9月6日，被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某在位于吉林省長春市**棟**室長春*乙電子商務有限公司內上班期間被當地公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，聶某某、張某乙退出贓款220余萬元，由公安民警發(fā)還給部分被害人。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、ipad；

2.書證：戶籍證明、人口信息、公安部電信詐騙案件偵辦平臺截圖、情況說明、明細賬復印件、微信群聊天記錄截圖、被害人情況統(tǒng)計表、扣押決定書、扣押清單、接受證據材料清單、照片、微信轉賬記錄截圖、銀行流水、證明、臨時羈押證明、調取證據通知書、六查一聯系情況說明；

3.公安民警出具的歸案經過、帶回經過、情況說明；

4.被害人安某某、石某某、錢某某、朱某甲、陳某乙、蘇某甲、王某甲、周某甲、趙某甲、劉某甲、張某丙、白某甲、楊某甲、任某某、王某乙、黃某甲、張某丁、呂某甲、許某某、陳某丙、周某乙、周某丙、鄧某某、王某丙、李某甲、李某乙、巴某某、司某某、徐某某、陳某丁、胡某某、楊某乙、楊某丙、劉某乙、喬某某、常某某、陳某戊、楊某丁、楊某戊、李某丙、梁某乙、呂某乙、白某乙、楊某己、董某甲、溫某某、農某某、李某丁、劉某丙、王某丁、何某甲、羅某甲、潘某某、朱某乙、鄭某乙、王某戊、代某某、董某乙、況某某、李某戊、盧某某、曲某某、張某戊、王某己、羅某乙、刀某某、何某乙、楊某庚、姚某某、余某甲、王某庚、黃某乙、蔡某甲、邵某某、劉某丁、駱某某、閆某某、李某己、羅某丁、熊某甲、施某某、歐某某、段某某、牟某某、李某庚、余某乙、蔡某乙、熊某乙、彭某某、冉某某、李某辛、鄭某丙、鄭某丁、湯某某、龐某某、蘇某乙、陳某己、姜某某、王某辛、梁某丙、趙某丙、趙某乙的陳述；

5.被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某的供述與辯解，同案犯聶某某、張某乙、齊某某、周某丁的供述和辯解；

6.鑒定意見：臺州市公安局司法鑒定中心電子物證檢驗報告；

7.搜查筆錄、起贓說明、圖、照片；

8.視聽資料、電子數據：光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某參與實施詐騙犯罪活動的犯罪集團，以非法占有為目的，利用電信網絡騙取他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某詐騙未成年人、在校學生，可酌情從重處罰；均自愿認罪認罰并簽署具結書，可依法從寬處理；部分贓款已追回并發(fā)還，可酌情從輕處罰。被告人張某甲歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：陳玉芬

2019年4月4日　

附：

1．被告人岳某某、雷某某、賈某某、陸某某、金某某、陳某甲、鄭某甲、張某甲、于某某現羈押于玉某市看守所。

2．案卷材料17卷；補充材料被害人陳述及被害人提交的相關書證、情況說明、電子物證檢驗報告、關于退贓的情況說明；物證手機33部，iPad7臺。

3．《量刑建議書》1份。

4．《認罪認罰具結書》9份。