新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏水檢一部刑訴〔2020〕54號

被告人夏某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼420117********4715，漢族，大學本科文化程度，**證券股份有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地武漢市新洲區(qū)**街**居委會**街**號，本市無固定住址。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月10日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日由本院做出批準逮捕決定，?9月23日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人岑某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼342626********5074，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**居委會**村*號，本市無固定住址。2017年4月7日因犯盜竊罪，被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年四個月，并處罰金人民幣兩萬元；2019年1月17日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月20日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日由本院做出批準逮捕決定，?9月23日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼450324********401X，漢族，高中文化程度，個體，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，本市無固定住址。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月22日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年9月21日由本院做出批準逮捕決定，9月23日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、岑某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年12月24日依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2020年1月4日至2020年2月4日、2020年3月19日至4月16日）；延長審查起訴期限三次（2019年12月22日至2020年1月5日、2020年3月4日至2020年3月18日、2020年5月16日至2020年5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人夏某某向黑人提供多張銀行卡號，后其在明知提供給黑人的銀行行卡內(nèi)資金為犯罪所得仍協(xié)助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，并獲得所取資金5%的報酬。2019年5月、6月，被告人岑某某、吳某某向被告人夏某某提供多張銀行卡號，后在明知提供給夏某某的銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得仍協(xié)助夏某某將卡內(nèi)資金取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，并獲得所取資金5%的報酬。

截止案發(fā)前，被告人夏某某轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為460600元，被告人岑某某轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為150600元，被告人吳某某轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為44000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書?、受案回執(zhí)、微信聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、情況說明、指認照片、銀行流水清單、身份證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明等；

2.被害人陳述：被害人蔣某某、關(guān)某某、任某某、林某某、王某某、張某某、范某某、吉某某的陳述；

3.證人成某某、熊某某、黎某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人夏某某、岑某某、吳某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢察筆錄。

本院認為：被告人夏某某、岑某某、吳某某明知是他人犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，金額460600元、150600元、44000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人岑某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人岑某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯夏某某，系立功，適用適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某某、岑某某、吳某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人夏某某、岑某某、吳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受刑事處罰，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民法院

檢察官：郭??斌

檢察官助理：游小英

2020年5月29日

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附件：

1.?被告人夏某某、岑某某、吳某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.移送量刑建議書十二份；

4.移送光盤二張；

5.?隨案移送物品清單四份。