浙江省海寧市人民檢察院

起 訴 書(shū)

海檢刑訴〔2019〕836號(hào)

被告人唐某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305811995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**園**棟**室（戶(hù)籍地湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**村**路**號(hào)）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月30日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305811999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**園**棟**室（戶(hù)籍地湖南省武岡市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月30日被依法逮捕。

被告人譚夢(mèng)妮，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309211995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，財(cái)務(wù)人員，住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**棟**室（戶(hù)籍地湖南省南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月30日被依法逮捕，于2019年3月15日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱震，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221995********，漢族，大學(xué)肄業(yè)文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**居委會(huì)**組。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4331011995********，土家族，大學(xué)本科文化程度，湖南省婁底市**學(xué)院教師，住湖南省婁底市**區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍地湖南省吉首市**街道**社區(qū)**號(hào)）。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2018年11月8日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人劉佳男，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302231996********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍地湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年11月8日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人江某某，綽號(hào)“小六”，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4313211995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**樓（戶(hù)籍地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組）。因本案，于2018年11月7日被海寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人喻某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，以被告人唐某某、譚夢(mèng)妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2016年4月開(kāi)始，被告人唐某在淘寶平臺(tái)店鋪為他人代購(gòu)商品，真實(shí)買(mǎi)家收到商品后，被告人唐某向淘寶店鋪申請(qǐng)退貨退款，在未實(shí)際退貨的情況下，利用在空包網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的虛假快遞單號(hào)填錄淘寶售后系統(tǒng)，使淘寶賣(mài)家或者淘寶平臺(tái)誤以為已經(jīng)實(shí)際退貨，從而騙取賣(mài)家退款。2016年11月開(kāi)始，被告人喻某某明知被告人唐某在淘寶平臺(tái)店鋪采用虛假退貨方式實(shí)施詐騙，仍幫助被告人唐某尋找真實(shí)買(mǎi)家并在淘寶平臺(tái)店鋪下單、申請(qǐng)?zhí)摷偻素?、提供支付寶接收退款。同時(shí)，被告人喻某某在被告人唐某向被告人江某某、羅某甲出售詐騙方法后，伙同被告人唐某向兩人提供虛假快遞單號(hào)。被告人喻某某與唐某分手后，自己仍以相同方式進(jìn)行退款詐騙。2018年4月，被告人唐某某明知被告人唐某以上述方法進(jìn)行詐騙，仍伙同被告人唐某進(jìn)行退款詐騙，并提供支付寶賬號(hào)及銀行卡用于接收退款。至2018年10月，被告人唐某、喻某某、唐某某騙取被害人汪某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、王某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、楊某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）等人退款共計(jì)1305069.95元，其中被告人唐某某參與騙取退款共計(jì)397002.57元，被告人喻某某參與騙取退款共計(jì)30274.06元。

2.2017年3月開(kāi)始，被告人譚夢(mèng)妮在淘寶平臺(tái)店鋪為他人代購(gòu)商品，真實(shí)買(mǎi)家收到商品后，被告人譚夢(mèng)妮向淘寶店鋪申請(qǐng)退貨退款，在未實(shí)際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的虛假快遞單號(hào)填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣(mài)家或者淘寶平臺(tái)誤以為已經(jīng)實(shí)際退貨，從而騙取賣(mài)家退款。至2018年10月，被告人譚夢(mèng)妮騙取被害人朱某甲（淘寶店鋪名“**運(yùn)動(dòng)專(zhuān)營(yíng)店”）、駱某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、朱某乙（淘寶店鋪名“**旗艦店”）等人退款共計(jì)103951.39元。

3.2016年4月開(kāi)始，被告人朱震在淘寶平臺(tái)店鋪為他人代購(gòu)商品，真實(shí)買(mǎi)家收到商品后，被告人朱震向淘寶店鋪申請(qǐng)退貨退款，在未實(shí)際退貨的情況下，利用在空包網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的虛假快遞單號(hào)填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣(mài)家或者淘寶平臺(tái)誤以為已經(jīng)實(shí)際退貨，從而騙取賣(mài)家退款。2016年11月，被告人朱震將上述詐騙方法告知被告人黃某甲，兩人共同進(jìn)行退款詐騙活動(dòng)，其中被告人黃某甲負(fù)責(zé)尋找真實(shí)買(mǎi)家，同時(shí)提供用于接收退款的支付寶賬號(hào)、銀行卡；被告人朱震負(fù)責(zé)在淘寶店鋪下單購(gòu)物、申請(qǐng)?zhí)摷偻素浲丝?。?017年12月，被告人朱震、黃某甲騙取被害人淘寶昵稱(chēng)“**官方旗艦店”（淘寶店鋪名“**官方旗艦店”）、“伊綺莉軒”（淘寶店鋪名“**女鞋店”）、“maoyunchou”（淘寶店鋪名“**simplepie”）等人退款共計(jì)167737.66元，其中被告人黃某某參與騙取退款共計(jì)109785.32元。

4.2016年11月17日，被告人羅某甲、劉佳男共同出資向被告人唐某購(gòu)買(mǎi)詐騙方法，之后兩人在淘寶平臺(tái)店鋪為他人代購(gòu)商品，真實(shí)買(mǎi)家收到商品后，被告人羅某甲、劉佳男向淘寶店鋪申請(qǐng)退貨退款，在未實(shí)際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的虛假快遞單號(hào)填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣(mài)家或者淘寶平臺(tái)誤以為已經(jīng)實(shí)際退貨，從而騙取賣(mài)家退款。至2017年11月，被告人羅某甲、劉佳男騙取被害人吳某某（淘寶店鋪名“**專(zhuān)賣(mài)店”）、張某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、淘寶昵稱(chēng)“默默tomato”（淘寶店鋪名“**”）等人退款共計(jì)236615.14元。

5.2016年11月，被告人江某某出資向被告人唐某購(gòu)買(mǎi)詐騙方法，之后在淘寶平臺(tái)店鋪為他人代購(gòu)商品，真實(shí)買(mǎi)家收到商品后，被告人江某某向淘寶店鋪申請(qǐng)退貨退款，在未實(shí)際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的虛假快遞單號(hào)填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣(mài)家或者淘寶平臺(tái)誤以為已經(jīng)實(shí)際退貨，從而騙取賣(mài)家退款。至2016年12月，被告人江某某騙取被害人淘寶昵稱(chēng)“hyxbaby2”（淘寶店鋪名“**”）、“超會(huì)購(gòu)”（淘寶店鋪名“**”）、“l(fā)yj20140405”（淘寶店鋪名“**服飾”）等人退款共計(jì)15679.17元。

二、傳授犯罪方法罪

1.2016年4月，被告人唐某在被告人朱震的請(qǐng)托下，將在淘寶平臺(tái)購(gòu)物后利用虛假快遞單號(hào)進(jìn)行虛假退貨，從而騙取淘寶賣(mài)家退款的詐騙方法教授給被告人朱震。被告人朱某甲以此方法進(jìn)行淘寶退款詐騙。

2.2016年11月，被告人唐某在被告人江某某的請(qǐng)托下，將在淘寶平臺(tái)購(gòu)物后利用虛假快遞單號(hào)進(jìn)行虛假退貨，從而騙取淘寶賣(mài)家退款的詐騙方法教授給被告人江某某，并收取被告人江某某18000余元的方法教授費(fèi)用。被告人江某某以此方法進(jìn)行淘寶退款詐騙。

3.2016年11月17日，被告人唐某在被告人羅某甲的請(qǐng)托下，將在淘寶平臺(tái)購(gòu)物后利用虛假快遞單號(hào)進(jìn)行虛假退貨，從而騙取淘寶賣(mài)家退款的詐騙方法教授給被告人羅某甲、劉佳男，并收取被告人羅某甲、劉佳男26000元的方法教授費(fèi)用。被告人羅某甲、劉佳男以此方法進(jìn)行淘寶退款詐騙。

4.2017年3月，被告人唐某將在淘寶平臺(tái)購(gòu)物后利用虛假快遞單號(hào)進(jìn)行虛假退貨，從而騙取淘寶賣(mài)家退款的詐騙方法教授給被告人譚夢(mèng)妮。被告人譚夢(mèng)妮以此方法進(jìn)行淘寶退款詐騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、工作說(shuō)明、情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.民警王曉超、許凱佳等人出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人汪某某、朱某甲、吳某某等人的陳述；

4.被告人唐某、唐某某、譚夢(mèng)妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄；

6.支付寶電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人唐某、唐某某、譚夢(mèng)妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某單獨(dú)或結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人唐某騙取財(cái)物1305069.95元，數(shù)額特別巨大；被告人唐某某騙取財(cái)物397002.57元，被告人譚夢(mèng)妮騙取財(cái)物103951.39元，被告人朱震騙取財(cái)物167737.66元，被告人黃某甲騙取財(cái)物109785.32元，被告人羅某甲騙取財(cái)物236615.14元，被告人劉佳男騙取財(cái)物236615.14元，被告人喻某某騙取財(cái)物30274.06元，均數(shù)額巨大；被告人江某某騙取財(cái)物15679.17元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某向被告人朱震、江某某、羅某甲、譚夢(mèng)妮傳授淘寶退款詐騙方法，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某一人犯二罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐某某、喻某某、譚夢(mèng)妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢 察 員： 吳婷婷

2019年9月6日

附：

1.被告人唐某、唐某某、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男現(xiàn)羈押于海寧市看守所，被告人譚夢(mèng)妮（聯(lián)系電話(huà)：1567518****）、喻某某（聯(lián)系電話(huà)：1527465****）、江某某（聯(lián)系電話(huà)：1558141****）現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.光盤(pán)1張。