廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢二部刑訴〔2020〕Z1802號(hào)

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715211987********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市陽谷縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住深圳市光明區(qū)**街道**村**巷**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年4月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月起，被告人周某某通過微信朋友圈發(fā)布能供應(yīng)珠海**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）口罩的虛假信息，其本人實(shí)際上與該公司無任何關(guān)聯(lián)。

1、2020年4月6日，周某某通過微信中間人張某某、陳某甲、唐某某的介紹獲悉被害人谷某某需要購(gòu)買10萬個(gè)**公司生產(chǎn)的FFP3口罩，雙方以單價(jià)12元/個(gè)達(dá)成初步合作意向。被害人谷某某要求面簽合同并轉(zhuǎn)賬至對(duì)公賬戶，但周某某拒絕面簽合同并以對(duì)公賬戶被政府監(jiān)控為由要求轉(zhuǎn)款至其私人賬戶。為獲取被害人谷某某的信任，周某某通過張某某等中間人的微信向谷某某發(fā)送了蓋有**公司公章的采購(gòu)合同、周某某是**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的假證明及其本人虛假的身份證件，致使谷某某相信周某某能夠提供口罩，并于同月8日、9日共計(jì)向周某某私人賬戶轉(zhuǎn)入口罩訂金人民幣60萬元。

2、2020年4月3日，被害人李某某通過微信群獲知中間人林某某有口罩購(gòu)買渠道，于是聯(lián)系林某某采購(gòu)口罩事宜。直至2020年4月9日，李某某確定下來需要購(gòu)買2萬個(gè)N95口罩。為獲取被害人李某某的信任，周某某通過張某某等中間人的微信向李某某發(fā)送了周某某是**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的假證明（蓋有**公司公章），李某某于當(dāng)日下午將4萬元口罩訂金轉(zhuǎn)至周某某賬戶。次日，林某某陪同李某某到**公司提貨，在該公司門口等候期間，林某某轉(zhuǎn)發(fā)了周某某發(fā)來的采購(gòu)函模板和編造的物流單號(hào)和貨車車牌，并稱要結(jié)清尾款才能發(fā)貨，李某某又于當(dāng)日中午分兩筆將剩余款項(xiàng)17萬元轉(zhuǎn)賬至周某某賬戶。

被告人周某某收款后未按約定向被害人谷某某、李某某發(fā)貨，將中間人張某某的微信拉黑并失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人陳某乙等人的證言；3.被害人谷某某、李某某的陳述；4.被告人周某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官：何輝英

檢察官助理：梁梓琦

2020年7月30日

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附：

????1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于佛山市南海區(qū)看守所

2.卷宗六冊(cè)、光盤十張