棗莊市薛某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

薛檢二部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人周某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101131979********，漢族，碩士文化，**市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，住陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)。2019年12月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

本案由棗莊市公安局薛城分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建并運(yùn)營(yíng)“**智能錢(qián)包”傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)置300美金至30000美金不同級(jí)別入門(mén)費(fèi)門(mén)檻，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會(huì)員注冊(cè)充值。會(huì)員注冊(cè)充值后，平臺(tái)以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的模式，誘使會(huì)員拉人頭、發(fā)展下線，從而吸納傳銷(xiāo)資金。該平臺(tái)通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，共計(jì)發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員65層108808個(gè)，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個(gè)、BTC（比特幣）593.68406905個(gè)、XRP（瑞波幣）42915065.063798個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為302547984.64元。

被告人周某某為該平臺(tái)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，為吸引會(huì)員加入該平臺(tái)，在深圳、江蘇、山東等多地為“**智能錢(qián)包”平臺(tái)進(jìn)行講課、宣傳，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)的招商會(huì)統(tǒng)計(jì)安排、講師調(diào)配、微信群管理等工作并且積極發(fā)展會(huì)員，在該傳銷(xiāo)平臺(tái)的市場(chǎng)推廣過(guò)程中起到重要作用。被告人周某某發(fā)展會(huì)員超過(guò)3層30人，其傘下會(huì)員吸收傳銷(xiāo)資金達(dá)5167萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人周某某的供述和辯解，證人張某某、羅某某、周某某證言，扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄，抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人周某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市薛某某人民法院

檢察員：吳勇

檢察員：蔣振

2020年6月28日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)押于棗莊市看守所；

2、訴訟卷四冊(cè)。