上饒市廣豐區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

饒廣檢一部刑訴〔2020〕235號(hào)　

　被告人周某某，男，19**年**月**日出生，江西廣豐人，居民身份證號(hào)碼36232219*********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省上饒市廣豐區(qū)排山鎮(zhèn)**弄*號(hào)。2016年12月3日因故意傷害他人被行政拘留15日及罰款500元；2018年3月1日，因吸食冰毒被罰款500元；2019年10月23日因與他人相互打架被行政拘留15日及罰款500元。2019年12月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限，4月24日第一次退回廣豐區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，廣豐區(qū)公安局年5月24日補(bǔ)查重報(bào)。?現(xiàn)已審查終結(jié)，經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人周某某與余某某（綽號(hào)“大炮”，另案處理）在菲律賓上班期間，菲律賓公司老板（姓名不詳）說(shuō)要周某某等人可找銀行卡為公司用，公司為每張銀行卡支付費(fèi)用，周某某認(rèn)為可以掙錢(qián)，周某某就跟公司老板說(shuō)有一個(gè)朋友（指占某某，另案處理）可以找人辦到銀行卡。公司老板就叫周某某跟占某某聯(lián)系一下，周某某跟占某某聯(lián)系說(shuō)了這個(gè)事情（把銀行卡寄給菲律賓公司走賬使用，并支付使用費(fèi)），占某某就同意了。占某某按菲律賓公司老板和周某某的要求，去找人辦理他人銀行卡（附密碼及綁定的U盾），同時(shí)要求辦理銀行卡人的手機(jī)卡，辦好后，將銀行卡、綁定的U盾，和手機(jī)卡郵寄到周某某發(fā)信息要求的地方（由公司老板發(fā)給周某某，由周某某轉(zhuǎn)發(fā)給占某某），占某某以每張銀行1500元賣(mài)給公司老板，公司老板將支付的費(fèi)用給周某某，周某某從中每張卡得300元，剩下的錢(qián)再轉(zhuǎn)給占某某。

公司老板先后二次轉(zhuǎn)了2萬(wàn)多元、2.7余萬(wàn)元錢(qián)給周某某，周某某經(jīng)過(guò)核實(shí)，占某某先后總共寄了10張、12張共22張有用的銀行卡給公司老板，就先后自己留了3000元、3600元共6600元，余下的錢(qián)通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給占某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：（1）周某某身份信息；（2）扣押的銀行卡、U盾、賬本照片三張；（3）占某某扣押物品照片一張；（4）扣押的銀行卡詳情表；（5）扣押的占某某的賬本內(nèi)容；（6）周某某支付寶轉(zhuǎn)賬賬單照片十二張；（7）周某某前科；（8）歸案情況；（9）周某某銀行流水賬。(10)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)及具結(jié)書(shū)。2、占某某、余某某、余某某1、占某某1、姜某某、林某某、吳某某、揭某某等證人證言。3、被告人周某某供述與辯解。4、辨認(rèn)、搜查筆錄。5、訊問(wèn)光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某與他人共同非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上饒市廣豐區(qū)人民法院　

檢察員：鄭遠(yuǎn)榮

（院?。?/span>

2020年6月18日　

附：

????1．被告人周某某現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)附光盤(pán)壹張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。