溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2326號(hào)　

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207231989********，漢族，高中文化程度，群眾，*甲（深圳）投資控股有限公司法人，戶(hù)籍所在地江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月1日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，2020年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所黃明松律師。

被告人唐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2304031982********，漢族，初中文化程度，群眾，*甲（深圳）投資控股有限公司淮安分公司主管，戶(hù)籍所在地黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)**社區(qū)**委**組**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月1日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月30日被該局取保候?qū)?，?020年9月29日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

值班律師：浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所章圓圓律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、唐某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份，被告人吳某某注冊(cè)成立*甲（深圳）投資控股有限公司淮安分公司，公司駐地江蘇省淮安市清江浦區(qū)淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室；同年年底成立某乙（深圳）投資控股有限公司灌云分公司（未經(jīng)工商注冊(cè)登記），公司駐地江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**大樓**室、**室。兩家分公司經(jīng)營(yíng)模式基本相同，專(zhuān)門(mén)給“多寶魚(yú)”、“及好借”、“黑魚(yú)優(yōu)品”、“鋼鐵俠”、“用錢(qián)寶”、“水象分期”等多個(gè)網(wǎng)上貸款平臺(tái)催債。被告人吳某某具體負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，并雇傭被告人唐某甲擔(dān)任淮安分公司主管，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工的催收業(yè)績(jī)并向其匯報(bào)，雇傭吉某某（另案處理）擔(dān)任淮安分公司人事主管，負(fù)責(zé)招錄催收員，雇傭秦某某、單某某、高某某、孫某甲、許某某、王某甲、王某乙（均另案處理）、唐某乙（在逃）等人擔(dān)任淮安分公司的催收員；雇傭潘某某（在逃）擔(dān)任灌云分公司主管，負(fù)責(zé)灌云分公司的催收業(yè)務(wù)，雇傭付某某、張某某、王某某、馬某甲、蒲某某、謝某某、汪某某、邵某某、任某某、曹某某、唐某丙、楊某某、陳某甲、劉某某、李某某、王某丁、張某乙、劉某乙、夏某某、王某戊（均另案處理）等人分別擔(dān)任灌云分公司的催收小組組長(zhǎng)、催收員。由被告人吳某某將網(wǎng)上貸款平臺(tái)需要催債的相關(guān)人員信息提供給唐某甲、潘某某，再由唐某甲、潘某某下達(dá)給催收員進(jìn)行催收。“多寶魚(yú)”等網(wǎng)貸平臺(tái)以低利息、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保等為噱頭，誘使客戶(hù)與之簽訂借款協(xié)議并上傳通訊錄等信息，然后扣除借款金額的30%左右當(dāng)作手續(xù)費(fèi)再給客戶(hù)放款（放款金額遠(yuǎn)低于借款金額），一般借款周期為一周，即將到期或逾期后即交由吳某某公司進(jìn)行催收。被告人吳某某、唐某甲等人均明知上述網(wǎng)貸平臺(tái)存在“套路貸”情形，為牟取暴利，仍通過(guò)打電話給客戶(hù)本人及其親屬進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇、威脅、通過(guò)短信轟炸等方式進(jìn)行催收債務(wù)。具體事實(shí)如下：
????1、2017年6月份，居住在龍灣區(qū)**街道**組團(tuán)的被害人陳某乙從“水象分期”借款A(yù)PP上借款1600元，實(shí)際到款1312元借款期限為一個(gè)月，因無(wú)力償還本金，陳某乙交了1984元續(xù)期借款四期，后因無(wú)力償還逾期。后陳某乙即被催收但均未償還本金，到2019年6月份，被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員唐某乙對(duì)被害人陳某乙進(jìn)行催收，要求陳某乙償還1600元，唐某乙以撥打陳某乙及其母親陳某丙等人的電話滋擾、辱罵、恐嚇的方式進(jìn)行催收，造成被害人陳某乙及其母親惶恐不安。
????2、2019年12月份，被害人張某丙從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款3000元，實(shí)際到款1300元，借款期限7日，張某丙逾期兩天還款，被告人吳某某的淮安總分公司接單進(jìn)行催收，由催收員秦某某對(duì)被害人張某丙進(jìn)行催收，要求張某丙償還3000元，秦某某以多次撥打張某丙及其親屬電話進(jìn)行滋擾、恐嚇的方式進(jìn)行催收，后被害人張某丙被迫還款3000元。
????3、2019年12月份，被害人賴(lài)某某從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款2500元，實(shí)際到款1500元，借款期限7日，賴(lài)某某逾期一天還款，被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員秦某某對(duì)被害人賴(lài)某某進(jìn)行催收，要求賴(lài)某某償還2500元，秦某某以多次撥打賴(lài)某某以及親屬電話進(jìn)行辱罵、滋擾、恐嚇、短信污辱的方式進(jìn)行催收，后被害人賴(lài)某某被迫還款2500元。
????4、2019年12月份，被害人馬某乙從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款2200元，實(shí)際到款1320元，借款期限7日，到第六天被告人吳某某的淮安總分公司即接單進(jìn)行催收，由催收員秦某某對(duì)被害人馬某乙進(jìn)行催收，要求馬某乙償還2288元，秦某某以爆通訊錄、多次撥打馬某乙及其親屬朋友電話進(jìn)行滋擾、恐嚇的方式進(jìn)行催收，后被害人馬某乙被迫還款2288元。
????5、2019年12月份，被害人孫某乙從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款1200元，實(shí)際到款660元，借款期限5天，到第四天被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員單某某對(duì)被害人孫某乙進(jìn)行催收，要求孫某乙償還1400元，單某某以爆通訊錄、多次撥打?qū)O某乙及其同事電話進(jìn)行滋擾、威脅的方式進(jìn)行催收，后被害人孫某乙被迫還款900元。
????6、?2019年12月份，被害人羅某某從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款2200元，實(shí)際到款均為1360元，借款期限三天，后羅某某逾期還款，被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員單某某對(duì)被害人羅某某進(jìn)行催收，要求羅某某償還2244元，單某某以爆通訊錄、多次撥打羅某某親屬朋友電話進(jìn)行辱罵、恐嚇的方式進(jìn)行催收，被害人羅某某被迫還款2442元。
????7、2019年12月份，被害人鄒某某從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款3000元，實(shí)際到款1800元，借款期限7天，后鄒某某逾期還款，被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員單某某對(duì)被害人鄒某某進(jìn)行催收，要求鄒某某償還3000元，單某某以多次撥打鄒某某及其親屬電話進(jìn)行辱罵、恐嚇、短信污辱等方式進(jìn)行催收，后被害人鄒某某被迫還款1800元。
????8、2019年12月份，被害人王某己從“多寶魚(yú)”借款A(yù)PP上借款2200元，實(shí)際到款1300元，借款期限五天，后王某己逾期還款，被告人吳某某的淮安分公司接單進(jìn)行催收，由催收員高某某對(duì)被害人王某己進(jìn)行催收，高某某以短信轟炸、辱罵王某己及其朋友的方式進(jìn)行催收，后被害人王某己被迫還款2499.97元。
????9、2019年6月至8月期間，被害人馮某某從“黑魚(yú)優(yōu)品”借款A(yù)PP上借款3000元，實(shí)際到款1800元，借款期限7天，后馮某某逾期還款，被告人吳某某的灌云分公司接單進(jìn)行催收，由謝某某以爆通訊錄、多次撥打被害人馮某某及其朋友電話進(jìn)行辱罵、威脅的方式進(jìn)行催收。
????10、2019年6月份，被害人程某某從“黑魚(yú)優(yōu)品”APP上借款2000元，實(shí)際到手1400元，還三期1500元后逾期還款，被告人吳某某的灌云分公司接單進(jìn)行催收，由任某某爆通訊錄、以多次撥打被害人程某某及其親屬電話進(jìn)行辱罵、威脅、爆通訊錄等方式進(jìn)行催收。
????11、2019年6月份以來(lái)，被害人葛某某從“黑魚(yú)優(yōu)品”APP上借款1500元，實(shí)際到手900元，后因逾期還款，被告人吳某某的灌云分公司接單進(jìn)行催收，由曹某某以多次撥打被害人葛某某及其親屬電話進(jìn)行辱罵、威脅、爆通訊錄等方式進(jìn)行催收。
????被告人吳某某于2020年6月1日在蘇州市相城區(qū)**高速服務(wù)區(qū)附近被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人唐某甲于2019年12月31日在江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號(hào)**軟件園**棟**室**商匯投資有限公司淮安分公司被公安機(jī)關(guān)抓獲。兩名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押物品決定書(shū)、扣押清單、接受證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可證、變更（備案）通知書(shū)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、股東會(huì)決議、催收名單、標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)、培訓(xùn)資料、前科查詢(xún)記錄、身份信息等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)、證人吉某某、秦某某、單某某、陳某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某丁、張某丙、賴(lài)某某、馬某乙、王某己、孫某乙、羅某某、鄒某某、馮某某、程某某、葛某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、唐某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。在審查起訴階段，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在辯護(hù)人和值班律師在場(chǎng)的情況下，均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、唐某甲為謀取不法利益，多次結(jié)伙實(shí)施尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。兩名被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰；兩名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰；被告人唐某甲在尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察官：林智

檢察官助理：莊建克

2020年9月30日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所，被告人唐某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

3.《量刑建議書(shū)》一份。