上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕816號

被告人古年蘭（綽號“月月”），女，1996年**月**日生，公民身份號碼5002261996********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，本市無固定住所。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人古年蘭涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，張某某和何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人到柬埔寨王國對中國境內(nèi)企業(yè)實施電信詐騙。在實施電信詐騙過程中，張某某、何某某等人按照公司化運營模式，對成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務人員）初步信任，并引導接線人員添加QQ號碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強化對方信任。同時，二線網(wǎng)絡聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負責人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負責打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計算、分發(fā)工資及提成的財務人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機等。一線話務員、輔助人員、財務人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實施詐騙的一線話務員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線網(wǎng)絡聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設“大本營組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

被告人古年蘭自2019年5月5日參加電信詐騙集團至同年7月28日回國，在“大本營組”參與QQ聊天詐騙，并協(xié)助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)詐騙犯罪所得不低于200萬元。2019年5月7日，與古年蘭同在“大本營組”內(nèi)的徐某某、趙某某（均另案處理）等人配合，以“大力科技公司”的名義，詐騙深圳**工程有限公司17.8萬元。同年7月9日，在“大本營組”內(nèi)，古年蘭與馮某某、王某某（均另案處理）配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙杭州**科技有限公司23.7萬元。同日，古年蘭與他人配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙天津**股份有限公司99.4萬元。

2019年9月16日，被告人古年蘭被民警抓獲，到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人鞏某某、陶某某、劉某某、王某某、馮某某、徐某某、呂某某、古某乙的證言及辨認筆錄；扣押筆錄、搜查筆錄、調(diào)取證據(jù)筆錄；出入境情況、工作情況、QQ聊天記錄截圖、回單憑證、存款憑條、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單等書證，證明被告人古年蘭到柬埔寨王國參與電信詐騙的事實。

2.金融賬戶查詢記錄，證明被告人參與電信詐騙的獲利及相關(guān)轉(zhuǎn)賬情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.司法會計鑒定意見書，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入被告人賬戶的審計情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄等情況。

6.被告人古年蘭的供述及辨認筆錄，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人古年蘭對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人古年蘭以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人古年蘭為實施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人古年蘭在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人古年蘭如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人古年蘭認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人古年蘭判處有期徒刑十年三個月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

2020年7月2日

附：

1.被告人古年蘭現(xiàn)于住所取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《認罪認罰案件聽取律師意見書》一份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?