南陽市臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2019〕713號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031982********，回族，初中畢業(yè)，原南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村村委會(huì)主任，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市中州路**小區(qū)**戶。因妨害公務(wù)罪于2003年1月7日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因聚眾斗毆罪于2015年8月13日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌敲詐勒索犯罪，于2018年11月13日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙、敲詐勒索犯罪，于2018年12月20日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241983********，回族，高中畢業(yè)，原南陽市**區(qū)政協(xié)委員，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)，現(xiàn)住南陽市中州路**小區(qū)**戶。因涉嫌敲詐勒索犯罪，于2018年11月13日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙、敲詐勒索犯罪，于2018年12月20日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241985********，回族，高中畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍地南陽市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**院。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年1月12日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月1日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某丙，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129251956********，回族，文盲，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)中州路**小區(qū)家屬院**戶。因聚眾斗毆罪于2015年1月27日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年1月18日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241969********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月15日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人梁某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031984********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南陽市光武路**號(hào)。因涉嫌搶劫犯罪，于2017年9月11日被南陽市公安局高新分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年12月12日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年1月18日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人張某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241982********，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，住南陽市宛城區(qū)伏牛路**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月21日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人魏某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129311971********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南陽市宛城區(qū)**街。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月14日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241976********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市北**市場(chǎng)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月23日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031987********，回族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**溝**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月30日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼6104041982********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地陜西省銅川市**派出所**號(hào)，現(xiàn)住河南省**縣**店附近**小區(qū)**室。因非法持有毒品罪于2009年2月12日被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年12月25日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年1月31日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人趙某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031988********，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年11月26日被南陽市公安局蒲山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031985********，回族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)南陽市臥龍區(qū)北京路**。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年2月26日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某丙，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241970********，回族，文盲，務(wù)農(nóng)，住南陽市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因?qū)め呑淌路缸?，?019年4月16日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人姜某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241971********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月19日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月23日被南陽市公安局蒲山分局監(jiān)視居??；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年8月26日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市蒲山分局逮捕。

被告人馬某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241974********，回族，初中畢業(yè)，中共黨員，務(wù)農(nóng)，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月17日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人徐某某，曾用名林某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031988********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年3月7日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年4月14日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某丁，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031986********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年5月30日被南陽市公安局蒲山蒲山分局刑事拘留，于2019年6月27日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市蒲山分局逮捕。

被告人馮某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031991********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**組。因涉嫌聚眾斗毆犯罪，于2019年8月1日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年8月14日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市蒲山分局逮捕。

被告人孫某甲，男，漢族，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241970********，初中畢業(yè)，務(wù)工，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年1月27日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年3月6日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某丁，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031982********，回族，初中畢業(yè)，中共黨員，原**村村委委員、村治保主任，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月24日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241961********，回族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽市西關(guān)**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月21日被南陽市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

被告人馬某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241972********，回族，初中畢業(yè)，個(gè)體，戶籍地南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**北路**菜館。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月22日被南陽市公安局蒲山分局監(jiān)視居??；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年3月1日被南陽市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽市公安局蒲山分局逮捕。

本案由南陽市公安局蒲山分局偵查終結(jié)，于2019年6月21日和2019年8月27日、2019年9月6日、2019年9月19日以被告人劉某甲、聞某甲、聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲、張某甲、劉某乙、劉某丙、柏某丙、徐某某、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙、劉某丁、王某甲、馬某甲、馬某乙、孫某甲和柏某丁、馮某某、姜某某分別涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、聚眾斗毆、聚眾擾亂社會(huì)秩序、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪移送南陽市臥龍區(qū)人民檢察院審查起訴。本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延期審查、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法偵查查明:

第一部分：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

自2005年起，被告人劉某甲、聞某甲夫婦在南陽市**北路二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車業(yè)務(wù)；2010年成立**貨運(yùn)公司，經(jīng)營(yíng)貨車掛靠業(yè)務(wù)。2009年至2013年，劉某甲在南陽市二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車業(yè)務(wù)期間，逞強(qiáng)耍橫，多次實(shí)施尋釁滋事等違法行為，逐步樹立惡名、對(duì)二手車市場(chǎng)周邊造成嚴(yán)重影響。

2013年6月23日，劉某甲為打壓、排擠經(jīng)營(yíng)二手車租賃業(yè)務(wù)的同行孫某乙，糾集數(shù)十人對(duì)孫某乙經(jīng)營(yíng)的車行進(jìn)行圍堵，并對(duì)孫某乙進(jìn)行辱罵，孫某乙車行被迫停止?fàn)I業(yè)，嚴(yán)重影響了孫某乙的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和當(dāng)?shù)氐慕煌ㄖ刃?。此次圍堵事件為其首次有組織犯罪。

2013年至案發(fā)，劉某甲、聞某甲等人實(shí)施聚眾斗毆及采取隱瞞合同內(nèi)容、設(shè)置還款障礙、私自處置抵押車輛等手段押車放貸，實(shí)施詐騙和敲詐勒索，對(duì)到期不能償還債務(wù)被害人采用暴力、軟暴力手段實(shí)施非法拘禁，非法攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成了以劉某甲、聞某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；以聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某乙等人為骨干成員；張某甲、劉某乙、劉某丙、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙等人為極參加者；柏某丙、柏某丁、徐某某、馬某甲、姜某某等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織通過違法犯罪及其他手段攫取經(jīng)濟(jì)利益4351090元，用于組織成員發(fā)放工資福利、出場(chǎng)費(fèi)、擺平事端費(fèi)用、購(gòu)買作案工具等，以維系組織發(fā)展。

該組織先后采取暴力或者以暴力相威脅的手段實(shí)施聚眾斗毆1起、聚眾擾亂社會(huì)秩序1起、非法拘禁3起、強(qiáng)迫交易2起、尋釁滋事8起、敲詐勒索4起、故意損毀公私財(cái)物1起、詐騙25起、掩飾隱瞞犯罪所得1起，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，為非作惡，欺壓殘害群眾。違法犯罪行為嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在相關(guān)區(qū)域內(nèi)造成嚴(yán)重影響。

一、組織特征

劉某甲自2001年7月開始經(jīng)營(yíng)“黑**”，2003年因妨礙公務(wù)罪被判處有期徒刑一年。2005年即與聞某甲在南陽市二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車業(yè)務(wù)。為獲取一定的經(jīng)濟(jì)利益，劉某甲、聞某甲以家族勢(shì)力為后盾，血緣關(guān)系為紐帶，在南陽市二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手貨車，糾集聞某乙、聞某丙加入，在二手車市場(chǎng)周邊實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪行為。2013年至2015年，劉某甲、聞某甲為控制南陽市二手車市場(chǎng)及周邊區(qū)域貨車交易和貨運(yùn)公司車輛掛靠業(yè)務(wù)，依托血緣關(guān)系和家族勢(shì)力，多次糾集被告人柏某甲、柏某丙、劉某乙、柏某戊、姜某某等親屬和徐某某、柏某丁、劉某丙、馬某甲、劉某丁等老家群眾以及魏某甲、馮某某、孫某甲等社會(huì)閑散人員加入，實(shí)施聚眾斗毆、聚眾擾亂社會(huì)秩序、尋釁滋事等違法犯罪行為，逐步形成了以劉某甲、聞某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。2015年至案發(fā)，劉某甲、聞某甲憑借惡名和強(qiáng)勢(shì)地位，糾集張某甲、梁某甲、柏某乙、趙某乙、趙某甲等人加入，采取隱瞞合同內(nèi)容、設(shè)置還款障礙、私自處置抵押車輛、非法拘禁等手段押車放貸，實(shí)施詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等違法犯罪行為。

1.組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、組織領(lǐng)導(dǎo)明確、骨干成員固定、層級(jí)清晰

一是有固定的犯罪管理場(chǎng)所：該組織以**二手車行和**二手車市場(chǎng)為據(jù)點(diǎn)，該組織大部分違法犯罪均在此進(jìn)行，劉某甲、聞某甲在此拉攏發(fā)展組織人員，并協(xié)調(diào)、管理、指揮、參與組織實(shí)施絕大多數(shù)違法犯罪活動(dòng)。

二是有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：劉某甲、聞某甲負(fù)責(zé)該組織的全面事務(wù)，組織、策劃并積極參與實(shí)施具體違法犯罪。

三是骨干成員固定：聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲直接受劉某甲、聞某甲指揮，長(zhǎng)期、多次積極參與該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，并多次糾集多人參與違法犯罪活動(dòng)，作用突出，系骨干成員。

四是積極參與者和一般參加者眾多：張某甲、劉某乙、劉某丙、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙、柏某丙等人積極參與該組織的一些列違法犯罪活動(dòng)；柏某丁、徐某某、馬某甲、姜某某等人系一般參加者。

2.形成一定的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約

（1）形成固定管理規(guī)定及行為規(guī)范。劉某甲、聞某甲通過發(fā)放工資福利、“出場(chǎng)費(fèi)”、給予生意照顧等形式對(duì)組織成員進(jìn)行控制和管理，形成了一定的組織要求：聽從劉某甲、聞某甲調(diào)遣，劉某甲、聞某甲認(rèn)為誰不服從管理，就直接將其攆走并且不支付剩余工資；向參與聚眾違法犯罪活動(dòng)人員發(fā)放100元出場(chǎng)費(fèi)，開車接送或者多拉人頭再加100元；實(shí)施犯罪活動(dòng)時(shí)購(gòu)置棍棒等作案工具，統(tǒng)一佩戴白手套、帶白帽，以便明確組織成員身份。

（2）組織成員被追究，劉某甲等人出面解決，幫助組織成員逃避打擊：馬某甲等人按照劉某甲授意毆打袁某某被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，事后劉某甲請(qǐng)馬某甲等人吃飯、唱歌，進(jìn)行犒勞；柏某乙參與聞某甲等人和王某乙沖突后被行政拘留，劉某甲、聞某甲請(qǐng)馬某甲柏某乙吃飯，予以安撫；2014年聚眾斗毆之后，劉某甲糾集的柏某戊、柏某丙、柏某己、馮某某等人在斗毆中受傷，劉某甲、聞某甲安排人員到醫(yī)院探視，并支付全部醫(yī)療費(fèi)，保持組織穩(wěn)定。

3．共同犯罪、分工明確

兩次聚眾堵門事件中，由劉某甲、聞某甲坐鎮(zhèn)指揮，柏某甲糾集人員到劉某甲公司后，聞某丙、柏某甲帶領(lǐng)參與人員上前圍堵、叫罵，聞某乙直接或者間接安排駕駛貨車堵門，魏某甲、孫某甲負(fù)責(zé)發(fā)煙招呼劉某甲一方聚眾造勢(shì)人員，中午由聞某乙、聞某丙安排參與人員到飯店吃飯，事后由柏某甲發(fā)放出場(chǎng)費(fèi)。

聚眾斗毆事件中劉某甲聯(lián)系柏某戊，由柏某戊糾集參與人員，聞某乙、劉某乙負(fù)責(zé)購(gòu)買鐵锨把、白手套等作案工具并且發(fā)放給參與人員，聞某丙上前罵陣，柏某戊沖鋒在前帶領(lǐng)參與人員與對(duì)方斗毆，成員受傷住院由聞某甲安排劉某丙、張某甲到醫(yī)院進(jìn)行慰問。

押車放款案件中劉某甲、聞某甲作為公司老板與被害人談業(yè)務(wù)，聞某乙負(fù)責(zé)對(duì)車輛價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，聞某甲負(fù)責(zé)簽合同、放款，柏某乙等人負(fù)責(zé)收車并且將車輛轉(zhuǎn)移至**村**停車場(chǎng)（停車場(chǎng)內(nèi)安裝有屏蔽儀，防止車主找到），張某甲直接或者間接安排趙某乙、趙某丙、柏某乙等人到車管所不經(jīng)過車主同意直接將車輛過戶。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

1.打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，控制二貨車交易和貨運(yùn)公司車輛掛靠業(yè)務(wù)

2005年起，被告人劉某甲、聞某甲夫婦在南陽市二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車買賣業(yè)務(wù)；2010年成立**貨運(yùn)公司，經(jīng)營(yíng)貨車掛靠業(yè)務(wù)；2011年至2014年期間，劉某甲、聞某甲為了控制南陽市二手車市場(chǎng)及周邊區(qū)域貨車交易和貨運(yùn)公司車輛掛靠業(yè)務(wù)、倒賣貨運(yùn)公司業(yè)務(wù)，多次采取尋釁滋事、故意損毀財(cái)物等暴力手段打壓同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手孫某乙，采用開車堵門、聚眾圍堵、威脅謾罵等手段，導(dǎo)致孫某乙的門店兩天無法正常營(yíng)業(yè)，最終逼迫孫某乙退出二手貨車市場(chǎng)，劉某甲逐步取得在二手貨車交易市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

2.倒賣貨運(yùn)公司，以次充好，牟取暴利

經(jīng)調(diào)取南陽市道路運(yùn)輸管理局檔案資料顯示：截止2014年9月在南陽市道路運(yùn)輸管理局登記注冊(cè)的貨運(yùn)企業(yè)有114家，南陽市臥龍區(qū)登記注冊(cè)的貨運(yùn)掛靠企業(yè)49家，其中劉某甲實(shí)際控制21家。

自2013年上半年，劉某甲主要經(jīng)營(yíng)的**貨運(yùn)公司、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司三個(gè)公司，2013年10月以242萬元的價(jià)格將后兩家公司在出售給安徽商人后獲利；劉某甲從中看到有利可圖后先后成立或收購(gòu)了南陽市**汽車服務(wù)中心、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司、**貨運(yùn)中心等18家貨運(yùn)企業(yè)；期間，劉某甲陸續(xù)將其所有的21家貨運(yùn)公司轉(zhuǎn)賣給安徽籍商人，因貨運(yùn)公司的市場(chǎng)價(jià)格與公司名下掛靠的貨車數(shù)量有關(guān)，劉某甲通過偽造車輛檔案、虛報(bào)車輛數(shù)目等手段，導(dǎo)致被害人買到的貨運(yùn)公司實(shí)際掛靠車輛與合同約定數(shù)目嚴(yán)重不符，致使買家遭受巨額經(jīng)濟(jì)損失。在上述交易中，交易金額高達(dá)2545萬元。

3.自建**二手車市場(chǎng)，與南陽市老二手車市場(chǎng)隔路對(duì)峙

位于南陽市**北路的“南陽市二手車市場(chǎng)”內(nèi)共有經(jīng)營(yíng)二手車的商戶80余家，劉某甲在該院內(nèi)西南角的門店是“**二手車店”。2017年劉某甲在南陽市二手車市場(chǎng)正對(duì)面，圈地強(qiáng)建**二手車市場(chǎng)，期間多次收到整改、糾正通知而置若罔聞；該市場(chǎng)建成后院內(nèi)上下兩層門店共計(jì)100間，車位350個(gè)，除自己經(jīng)營(yíng)的“**”二手車門店外，其他全部對(duì)外出租。截止2018年11月案發(fā)，**市場(chǎng)院內(nèi)共有李某甲等23家二手車門店商戶，每年劉某甲僅向院內(nèi)商戶收取的門店以及車位租金高達(dá)100萬余元。

4.非法經(jīng)營(yíng)押車放款業(yè)務(wù)

2015年以來，劉某甲、聞某甲等人在押車放款過程中利用被害人急于用錢的心理，在向借款戶放款前，除了讓車主正常寫下借據(jù)之外，還誘騙被害人簽下空白抵押合同、空白的辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書、空白的二手車交易確認(rèn)承諾書等一系列車輛買賣手續(xù)；隱瞞既使原車主不到場(chǎng)，可以直接將其車輛任意買賣的真實(shí)內(nèi)容，并且不讓借款人保存任何合同；在向借款人放款時(shí)，又以首月利息、管理費(fèi)、停車費(fèi)等名目先扣除相關(guān)費(fèi)用，使借款人實(shí)際收到的借款大大低于借款數(shù)額；在放款之后，又肆意制造違約，向借款人索要高額的違約金，或是在被害人不知情的情況下直接將抵押車輛賣掉，獲取高額非法利潤(rùn)。目前，已查明詐騙25起，敲詐勒索4起，非法獲取暴利高達(dá)4351090元。

5.未經(jīng)過任何納稅申報(bào)

（1）劉某甲聞某甲名下的南陽高新區(qū)**二手車信息服務(wù)部和南陽高新區(qū)**二手車服務(wù)部，均未在稅務(wù)部門進(jìn)行稅務(wù)登記。

（2）南陽市**二手車交易市場(chǎng)有限公司，有納稅信息登記，但是自登記之日起從未進(jìn)行過納稅申報(bào)，未查詢到任何納稅記錄。

6.將財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪及維系組織的生存、發(fā)展

該組織將所斂錢財(cái)向組織成員發(fā)放工資福利，維系該組織運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展組織勢(shì)力，為繼續(xù)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供資金支持，并用于參與違法犯罪人員出場(chǎng)費(fèi)、出面擺平事端、購(gòu)買作案工具、拉攏腐蝕國(guó)家工作人員等支出。

2019年1月，劉某甲被政法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施期間，利用其非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益，通過其姐姐劉某戊向看守所管教行賄現(xiàn)金1萬元及高檔香煙，為其通風(fēng)報(bào)信和逃避打擊處理。

（三）行為特征

該組織長(zhǎng)期盤踞在南陽市二手車市場(chǎng)周邊區(qū)域，采用暴力和軟暴力手段，逐步形成氣候，逐步做大成勢(shì)，確立了組織的強(qiáng)勢(shì)地位，且有組織的多次實(shí)施非法活動(dòng)，為非作惡、欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，該組織具有明顯的暴力行為特征。

1.暴力行為明顯?

該組織成員為實(shí)施犯罪12次使用暴力，致一人輕傷，一人輕微傷（另有多人受傷但未鑒定）。2013年至2014年，為排擠同行孫某乙，劉某甲、聞某甲采取扇耳光、拳打腳踢手段毆打?qū)O某乙客戶袁某某，致袁某某輕微傷，逼迫袁某某簽下調(diào)解協(xié)議；在交通要道逆向開車撞孫某乙車輛，持砍刀、棍棒欲打砸車輛；毆打安徽籍商人王某丙、鮑某某，迫使安徽籍商人撒出南陽二手車交易市場(chǎng)。2014年3月，劉某甲因瑣事聚眾二、三十人持木棍、關(guān)公刀與對(duì)方互毆，該事件造成劉某甲一方1人輕傷，2人輕微傷，對(duì)方1人輕傷。為勒索借款人李某甲，劉某甲糾集多人對(duì)李某甲實(shí)施打耳光、逼下跪、拳打腳踢等暴力手段，進(jìn)行恐嚇、要挾。

2.軟暴力行為極為惡劣

該組織多次采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)、堵門、潑灑污物等手段實(shí)施犯罪，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的基本手段：為排擠孫某乙，10余次在其車行門口傾倒垃圾、潑灑污物；為壟斷貨車掛靠業(yè)務(wù)，持刀威脅張某甲等人；因劉某甲多次拖欠洗車費(fèi)，范某某遠(yuǎn)拒絕給劉某甲洗車，劉某甲、聞某乙用車將洗車店大門堵上兩天后派人將洗車店內(nèi)機(jī)器等物品砸毀；對(duì)客戶的欺詐交易行為一旦被覺察，就威脅、辱罵被害人，迫使其就范、不敢報(bào)警；在押車放款過程中，欺騙被害人，肆意制造違約，非法占有被害人車輛或高額利息、停車費(fèi)等錢財(cái)，被害人迫于其強(qiáng)勢(shì)地位、霸道作風(fēng)，敢怒不敢言，致24名被害人未敢報(bào)警。

3.利用組織勢(shì)力欺壓無辜群眾

在劉某甲二手車市場(chǎng)建設(shè)初期，劉某甲為了停放車輛將原屬于**廠門前花壇（經(jīng)物價(jià)鑒定價(jià)值12328元）私自拆除改建為停車場(chǎng)；2016年1月**廠將門前土地租賃給**公司，因劉某甲在此停放車輛長(zhǎng)期占用，拒不挪走，直到**公司找人同劉某甲協(xié)商并給劉某甲40000元現(xiàn)金后劉某甲才將車挪走；2017年在其建**二手車市場(chǎng)期間，排擠周邊商戶，將緊鄰其二手車市場(chǎng)旁的當(dāng)?shù)刈粑ㄒ怀鲂械牡缆窂?qiáng)占近2米寬，造成幾十戶村民出行不便；對(duì)緊鄰其二手車市場(chǎng)北邊的原住居民王某丙采取阻撓施工、不讓修水泥地坪、不讓其南面整棟墻體開窗戶、在墻上刷廣告等方式進(jìn)行欺壓。

（四）危害性特征

劉某甲、聞某甲涉黑組織自2009年以來，長(zhǎng)期盤踞南陽市二手車市場(chǎng)，在南陽市臥龍區(qū)、高新區(qū)一定區(qū)域內(nèi)，為非作歹，大肆實(shí)施違法犯罪行為，殘害欺壓百姓，給正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和許多家庭帶來精神和經(jīng)濟(jì)上的沉痛打擊，形成非法控制，已對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制、威懾，嚴(yán)重破壞了南陽臥龍區(qū)、高新區(qū)一定區(qū)域的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

1.致60余名群眾被侵害后，不敢通過正常途徑舉報(bào)、控告

被害人王某丙多次被劉某甲欺壓，但迫于劉某甲惡名不敢舉報(bào)，直到劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后仍然不敢將劉某甲在其山墻刷的巨幅廣告自行拆除，害怕被劉某甲打擊報(bào)復(fù)，經(jīng)反復(fù)確認(rèn)劉某甲被批捕將來會(huì)被判刑才在公安機(jī)關(guān)的幫助下拆除；安徽客戶王某丙、鮑某某在孫某乙的公司內(nèi)被劉某甲糾集多人毆打，事后不敢控訴舉報(bào)，被迫離開南陽市場(chǎng)，直到辦案民警遠(yuǎn)赴安徽當(dāng)面找到王某丙、鮑某某，才敢反映劉某甲的違法犯罪事實(shí)。

市場(chǎng)南邊的14家住戶出路被堵，當(dāng)?shù)刈舾遗桓已?，?duì)14家住戶逐一上門走訪取證，其中僅張某乙、曲某某、趙某丙、王某丙、劉某戊、張某乙6家愿意舉報(bào)控告劉某甲等人的違法犯罪事實(shí)，剩余8家住戶經(jīng)民警多次上門走訪，反復(fù)溝通，迫于劉某甲等人的威脅恐嚇，不敢配合公安機(jī)關(guān)作證。

2015年8月，劉某甲糾集聞某甲，聞某乙、聞某丙、柏某甲、柏某丙以及**村老家回民等二十余人將市場(chǎng)大門圍堵長(zhǎng)達(dá)四天，致使市場(chǎng)內(nèi)80余家商戶無法經(jīng)營(yíng)。經(jīng)民警多次上門走訪，反復(fù)溝通只有市場(chǎng)管理方某某、劉某己、張某丙3人和高某某等26家商戶愿意舉報(bào)控告劉某甲等人的違法犯罪事實(shí)，剩余50余家商戶因懾于劉某甲等人淫威，均不敢配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

2.干擾、破壞他人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在相關(guān)區(qū)域內(nèi)造成嚴(yán)重影響

（1）干擾、破壞王某丙等四戶人家正常經(jīng)營(yíng)生活。該組織依仗組織勢(shì)力和強(qiáng)勢(shì)地位，占用王某丙流水通道，逼其堵上窗戶，致使房間內(nèi)陰暗潮濕，無法居??；向?qū)O某乙家門口潑灑污物、垃圾堵門，致孫某乙及家人有家不能回；部分被害人的貨車被劉某甲強(qiáng)行轉(zhuǎn)賣，全家失去經(jīng)濟(jì)來源，生活困難，引發(fā)很大的家庭矛盾，嚴(yán)重影響了被害人的正常生活；徐某甲租劉某甲聞某甲的門面，房租到期后，劉某甲刻意將房租漲到12萬元，逼迫徐某甲租房未到期限即提前搬離，徐某甲投資裝修房屋花費(fèi)3萬元也未得到劉某甲任何補(bǔ)償，承受巨大經(jīng)濟(jì)損失。

（2）違法占地阻礙14家住家戶正常出入。劉某甲修建**二手車市場(chǎng)時(shí)，強(qiáng)行將院墻向南推移了兩米，致使市場(chǎng)南邊的14家住戶出路被堵；施工時(shí)，為防止14家住戶阻攔，劉某甲糾集多名閑散人員統(tǒng)一著黑色衣服組成“黑衣隊(duì)”對(duì)前來阻攔施工的當(dāng)?shù)刈暨M(jìn)行威脅，劉某甲對(duì)住戶進(jìn)行言語恐嚇，當(dāng)?shù)厝罕姼遗桓已浴?/span>

（3）組織惡名在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊?。劉某甲惡名在二手車市?chǎng)眾所周知，區(qū)域內(nèi)群眾避之不及，聞某甲經(jīng)常開車在二手車市場(chǎng)內(nèi)亂停占道，聞某丙在市場(chǎng)肆意辱罵市場(chǎng)內(nèi)其他商戶。范某某、劉某庚、曾某某等多人均稱南陽市**北路國(guó)道以北為“劉**路”，意思是在**北路二手車市場(chǎng)附近均為劉某甲的勢(shì)力范圍。

3.干擾、破壞公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)造成嚴(yán)重影響

2015?年8月，因國(guó)家政策調(diào)整，南陽市二手車交易市場(chǎng)經(jīng)理余某某需將租賃給劉某甲的貨車停車區(qū)收回復(fù)耕，劉某甲以賠償不到位為由，糾集聞某甲，聞某乙、聞某丙、柏某甲等直系親屬以及**村、**村老家回民、社會(huì)閑散人員等數(shù)十人將市場(chǎng)大門圍堵長(zhǎng)達(dá)四天，致使市場(chǎng)內(nèi)80余家商戶無法經(jīng)營(yíng)。

劉某甲、聞某甲等人采用暴力手段打壓市場(chǎng)商戶孫某乙，孫某乙害怕打擊報(bào)復(fù)被迫將其“**”搬離市場(chǎng)，使其蒙受巨額經(jīng)濟(jì)損失。

2017年1月，因谷某某在劉某甲處借款無力償還，劉某甲、聞某甲強(qiáng)行將谷某某開的**跑車扣下；后劉某甲糾集十余人到谷某某的**公司鬧事，指示柏某庚住到公司拉羊、拉粉條，并且將粉條廠大門鎖住，致使公司無法正常經(jīng)營(yíng)。?

4.利用組織勢(shì)力獲取政治地位

在獲取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，樹立強(qiáng)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，劉某甲通過賄選手段，當(dāng)選**鎮(zhèn)**村村主任。

在競(jìng)選**村村主任時(shí)，劉某甲在王某丁經(jīng)營(yíng)的“**”宴請(qǐng)劉劉某庚、蘭某某等**村的**四個(gè)組的村民100余人。

在擔(dān)任村主任期間，利用其惡名強(qiáng)行租賃**村張某丙、穆某某、邵某某等12戶村民的自留地，用于自己修建2層別墅，改變土地用途。

5．肆意對(duì)抗行政管理機(jī)關(guān)正常執(zhí)法活動(dòng)

劉某甲在**北路二手車市場(chǎng)對(duì)面的**村自建**二手車市場(chǎng)，無任何審批手續(xù)。南陽市臥龍區(qū)規(guī)劃建設(shè)綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)分別于2017年12月9日、2018年6月7日責(zé)令其自行拆除，劉某甲拒不拆除;該二手車市場(chǎng)占用的場(chǎng)地內(nèi)，有多個(gè)高壓電網(wǎng)塔，在其建設(shè)市場(chǎng)時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)公司多次到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制止，劉某甲強(qiáng)行建成該市場(chǎng)。

綜上，以劉某甲、聞某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪組織，自2013年6月以來，以暴力、威脅及軟暴力為手段，有組織的多次實(shí)施違法犯罪，為非作惡、欺壓殘害群眾，在南陽市臥龍區(qū)**北路二手車市場(chǎng)附近造成惡劣影響，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的四個(gè)特征。

第二部分：組織個(gè)罪犯罪事實(shí)

一、聚眾斗毆罪

2014年3月3日17時(shí)許，聞某丙（已判決）到**北路**貨運(yùn)公司辦業(yè)務(wù)時(shí)與該公司人員因過戶費(fèi)用發(fā)生糾紛，聞某丙聯(lián)系劉某甲（已判決），劉某甲糾集柏某戊（已判決）、被告人聞某甲、聞某乙、柏某甲、劉某乙、劉某丙等二、三十人到場(chǎng)，聞某乙開車?yán)瓉砟竟鳌⑹痔?，聞某丙將手套、木棍分發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)的參與人員；雙方爭(zhēng)吵時(shí)，聞某甲上前廝打?qū)Ψ揭幻樱?*運(yùn)輸公司的人員也準(zhǔn)備了木棍、鐵棍等物品，雙方對(duì)峙；隨后引發(fā)雙方人員群毆，劉某乙在群毆時(shí)手持一把關(guān)公刀將對(duì)方人員砍傷。該次聚眾持械斗毆事件造成何某某、柏某戊、柏某己、柏某庚省等多人受傷。經(jīng)南陽市公安局物證鑒定所鑒定，柏某戊、何某某、何某某的傷情構(gòu)成輕傷二級(jí)，柏某庚省的傷情構(gòu)成輕微傷。

二、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪

2015年，因國(guó)家政策調(diào)整，南陽市二手車交易市場(chǎng)經(jīng)理余某某需將租賃給劉某甲的貨車停車區(qū)收回復(fù)耕。2015年8月1日，劉某甲以賠償不到位為由，糾集被告人聞某甲、聞某乙、聞某丙和柏某甲、柏某丙、趙某乙、姜某某、柏某癸、蘭某乙（以上人員乘坐柏某丁、徐某某等人的車輛由**至二手車市場(chǎng)）等眾多人員將市場(chǎng)大門圍堵，期間不斷進(jìn)行辱罵；聞某乙安排公司員工田某某、丁某某二人各自駕駛一輛大貨車將市場(chǎng)南邊的大門堵住，后聞某乙又安排田某某、丁某某二人各自駕駛一輛藍(lán)牌小貨車去圍堵市場(chǎng)的北門。兩輛大貨車將南門一共堵了四天，因北門偏小大型貨車不能通過，只能從南門通過，南門被堵住后，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)正常營(yíng)業(yè)及社會(huì)秩序，給市場(chǎng)商戶造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。后余某某被迫免除劉某甲一年租賃費(fèi)及在市場(chǎng)南邊另租一塊土地給劉某甲使用。

三、敲詐勒索、非法拘禁罪（非法拘禁3起；敲詐勒索2起：既遂50萬元，未遂69萬元；強(qiáng)迫交易1起）

2015年7月，被害人李某甲以南陽**貨物運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的經(jīng)營(yíng)權(quán)、收益權(quán)為抵押，在劉某甲公司借款40萬元，李某甲將**公司所有證書、材料及公司掛靠的貨車手續(xù)全部抵押在聞某甲處；雙方約定借款期間，**公司的所有收益歸聞某甲，但并未約定還款期限和利息。2015年8月，聞某甲獲悉李某甲資金緊缺，提出與李某甲合伙經(jīng)營(yíng)**公司，雙方約定法人不變更，收入由聞某甲保管，年底分賬；后聞某甲將**貨運(yùn)公司所有收益據(jù)為己有，并未分給李某甲。期間，經(jīng)李某甲介紹，龔某某等五人共同從聞某甲處借款47萬元，用于購(gòu)買貨車掛靠在**貨運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)，約定月息1分5。

2016年冬季，李某甲償還聞某甲40萬借款本金，但劉某甲、聞某甲拒絕交出**公司證書材料及掛靠手續(xù)，單方面要求李某甲再支付40萬元的利息，并強(qiáng)行扣押和李某甲同行的朋友任某某的奧迪A6L轎車，以此索要40萬。任某某為贖回自己的轎車，被迫替李某甲償還40萬元利息才將車贖回。

任某某支付40萬元利息后，李某甲向其索要公司證書及欠條，劉某甲、聞某甲拒絕按約定交付，并將龔某某等人所欠聞某甲的47萬元本金及利息共計(jì)69萬元的債務(wù)強(qiáng)行轉(zhuǎn)移到李某甲身上，并威脅李某甲如不同意就“收拾李某甲”，強(qiáng)迫李某甲寫下69萬元的欠條，并約定利息為每月3分。

2017年春，聞某甲、劉某甲多次催收李某甲69萬元的本息，李某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬給聞某甲10萬元；因李某甲無力償還下余款項(xiàng)，劉某甲提出由其出資將李某甲抵押在另一家車貸公司的一輛路虎車贖出，在劉某甲處進(jìn)行抵押，以此抵作部分債務(wù)；后劉某甲出資17萬元贖回該車，李某甲同聞某甲、劉某甲夫婦簽訂了路虎車的抵押合同，抵押款17萬元。該車被劉某甲藏匿至老家**村**停車場(chǎng)內(nèi)。案發(fā)后，該車被查扣。

2017年2、3月的一天下午，為讓李某甲償還路虎車的抵押借款本金，聞某甲指使被告人梁某甲威逼李某甲，梁某甲糾集趙某甲等人開車將李某甲帶至市區(qū)文化路**網(wǎng)吧、信臣路南陽大橋、濱河路白河四壩等地，看管限制李某甲人身自由；在信臣路南陽大橋**路邊，梁某甲、趙某甲等人強(qiáng)迫李某甲跪在馬路上同另外一名被追賬男子互相扇耳光，后李某甲多次給聞某甲打電話求饒、表示盡快籌款還錢；至次日凌晨1點(diǎn)，聞某甲才指示梁某甲等人放李某甲離開。

2017年4月，為催促李某甲還款，聞某甲指使梁某甲糾集趙某甲等人，開車將李某甲帶至信臣路**酒店房間內(nèi)，看管限制李某甲人身自由長(zhǎng)達(dá)26小時(shí)。

2017年4月底，聞某甲、劉某甲將李某甲約至**辦公室，催李某甲還錢，不還錢不能走，因李某甲未予償還，聞某甲打電話喊梁某甲助陣，梁某甲糾集趙某甲等人到場(chǎng)之后，就讓李某甲跪在地上，對(duì)其打耳光、拳打用腳踢；李某甲被毆打后，聞某甲要求李某甲再寫一張69萬元借條，李某甲害怕再挨打，被迫寫下一張借條：“今借聞某甲69萬元，用于投資**縣的投資項(xiàng)目”，聞某甲等人才放走李某甲。

此后，因無法從李某甲處榨取資金，劉某甲、聞某甲強(qiáng)迫李某甲將自己所屬的**貨運(yùn)公司無償轉(zhuǎn)讓給劉某甲、聞某甲夫婦抵債，李某甲因懼怕劉某甲聞某甲夫婦，被迫同意。2017年8月17日，聞某甲、劉某甲與張某丁、沈某甲、莊某甲等人簽訂轉(zhuǎn)讓合同，將**、**、**、**、**、**6家貨運(yùn)公司以510萬打包出售，聞某甲作為甲方（出讓方）同乙方（受讓方）張某丁簽訂《汽車運(yùn)輸公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。在簽訂合同后，聞某甲通知李某甲將**公司過戶給她指定的名為朱某甲的安徽人，李某甲為避免再次受聞某甲等人威脅，被迫答應(yīng)聞某甲。2017年11月27日，李某甲安排公司法人暴某甲，和朱某甲一起到臥龍區(qū)行政服務(wù)中心將公司過戶至朱某甲名下。聞某甲劉某甲夫婦收到貨運(yùn)公司轉(zhuǎn)讓款以后，未向李某甲支付任何費(fèi)用。

四、強(qiáng)迫交易罪（287萬元未遂，50萬元既遂）

2013年12月2日，被害人宋某某、沈某某等人合伙購(gòu)買劉某甲所有的**、**、**三個(gè)貨運(yùn)公司，當(dāng)時(shí)約定三個(gè)公司掛靠車輛不低于800輛貨車，價(jià)值337萬。宋某某、沈某某等人支付50萬預(yù)付款后，發(fā)現(xiàn)被告人劉某甲、聞某甲、聞某乙提供的**貨運(yùn)公司車輛檔案造假，決定不再購(gòu)買上述三個(gè)貨運(yùn)公司，遂拒絕支付下余287萬元，并索要50萬預(yù)付款。劉某甲、聞某甲、聞某乙等人采取威脅、辱罵、鎖門等手段，強(qiáng)迫宋某某等人交錢購(gòu)買貨運(yùn)公司，恐嚇長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多小時(shí)，劉某甲、聞某甲將宋某某等人趕出公司，威脅不準(zhǔn)報(bào)警、三天內(nèi)滾出南陽，否則見面就打斷他們的腿。宋某某、沈某某等人多次索要50萬預(yù)付款未果。

五、尋釁滋事罪（共8起，其中犯罪7起，違法行為1起）

1．2013年6月23日早上，為打壓**北路二手車交易市場(chǎng)的同行孫某乙，劉某甲安排聞某乙開輛半掛車堵在孫某乙的“**”門口路邊，劉某甲、聞某甲糾集被告人聞某丙、聞某乙、柏某甲、柏某丙、姜某某、徐某某、魏某甲、馬某甲、孫某甲、柏某丁、劉某丁等幾十人圍堵孫某乙的“**”，聚眾示威，并指示聞某丙、柏某甲帶人到**門口辱罵被害人孫某乙，一直持續(xù)到下午，致使孫某乙當(dāng)天被迫關(guān)門，嚴(yán)重影響孫某乙的正常營(yíng)業(yè)和當(dāng)?shù)氐慕煌ㄖ刃颉?/span>

2．2013年8月24日11時(shí)許，劉某甲、聞某甲、劉某乙、柏某甲、馬某甲等人預(yù)謀毆打掛靠孫某乙公司的貨車主被害人袁某某；后柏某甲以袁某某辱罵回民為由扇其耳光，馬某甲、劉某乙拳打腳踢將袁某某打倒在地，袁某某逃跑時(shí)，柏某甲、馬某甲和劉某乙追打袁某某至門崗室，群眾報(bào)警后，劉某乙等人逃離現(xiàn)場(chǎng)。在南陽市公安局高新派出所調(diào)查期間，劉某甲打電話威脅、恐嚇袁某某，致使袁某某屈服不敢繼續(xù)追究此事，2013年9月4日袁某某被迫與劉某甲妻子聞某甲簽訂了調(diào)解協(xié)議。經(jīng)鑒定：袁某某的損傷程度為輕微傷。

3．2013年11月19日下午，劉某甲糾集被告人聞某丙、聞某乙、魏某甲等人無故毆打、辱罵南陽市**北路二手車交易市場(chǎng)對(duì)面路東側(cè)孫某乙公司內(nèi)的安徽二手車商戶被害人王某丙、鮑某某二人，事發(fā)地點(diǎn)為二手車市場(chǎng)門口內(nèi)，圍觀者眾多以顯示其強(qiáng)勢(shì)地位，王某丙臉部、鮑某某背部、胸部及腿部被打傷。后王某丙、鮑某某等安徽籍商人懾于劉某甲等人的淫威，被迫離開南陽市場(chǎng)。（違法行為）

4.2013年12月5日上午，劉某甲得知孫某乙成功購(gòu)買**貨運(yùn)公司后，心存不滿；為排擠孫某乙，劉某甲指示被告人聞某乙、魏某甲等人駕車追逐、攔截孫某乙，聞某乙、魏某甲等人駕車追至南陽市張某甲路與**北路交叉口南邊不遠(yuǎn)處，逆向行駛攔截住孫某乙等人駕乘的白色**車，聞某乙開車撞擊孫某乙**車的右后門，后聞某乙、魏某甲等人下車持砍刀、棍棒準(zhǔn)備打砸孫某乙車輛，孫某乙等人駕車迅速逃至南陽市高新派出所，**車車損價(jià)值約4700元。

5．2013年12月的一天晚上，受劉某甲指示，被告人聞某乙、劉某丙、魏某甲等人到南陽市張某甲路“**”足浴店門前，持木棍、磚頭砸爛孫某乙**車的前擋風(fēng)玻璃、左側(cè)倒車鏡及左前門砸壞，**車損9194元。

6．2013年12月，劉某甲為壟斷貨車掛靠業(yè)務(wù)，排擠孫某乙，帶領(lǐng)被告人聞某乙、魏某甲和柏某戊等人，采取顯露刀具、用車堵門等方式，多次威脅與孫某乙有業(yè)務(wù)往來的南陽市**汽車銷售有限公司法人張某甲和霍**，要求**公司銷售的車輛掛靠在劉某甲貨運(yùn)公司，不能再跟孫某乙合作。

7．2013年底至2014年期間，被告人聞某丙前后十來次夜里在孫某乙“**”門口擺屎盆子，傾倒垃圾，并且多次在“**”門口謾罵孫某乙，嚴(yán)重影響了孫某乙的正常經(jīng)營(yíng)及生活。

8．2017年8月至2018年1月期間，南陽市**鄉(xiāng)被害人王某丙在劉某甲、聞某甲經(jīng)營(yíng)的**二手車市場(chǎng)北邊建房期間，先后四次遭受劉某甲、聞某甲夫婦阻撓施工、欺壓，嚴(yán)重影響了王某丙家的正常生活；2017年8月，劉某甲建**二手車市場(chǎng)，強(qiáng)行占用王某丙家預(yù)留的25公分流水通道地方，擺放集裝箱作為看門的房子；2017年9月，王某丙建房在自家墻上留兩個(gè)窗戶，劉某甲對(duì)其進(jìn)行言語威脅，不讓其留窗戶，王某丙被逼無奈將兩個(gè)窗戶堵上；2017年12月，劉某甲強(qiáng)行將王某丙剛粉刷完涂料的南墻強(qiáng)行刷毛，掛上自己二手車市場(chǎng)的廣告布；2018年1月，劉某甲、聞某甲**二手車交易市場(chǎng)開業(yè)，王某丙在自家門市前做地坪，劉某甲、聞某甲以做地坪影響**開業(yè)為由，威脅恐嚇王某丙及施工工人，王某丙被迫停工。

（六）敲詐勒索罪

1．魏某某被敲詐勒索案

2015年7月，南陽市**北路匯城二手車市場(chǎng)租賃**廠區(qū)用于經(jīng)營(yíng)二手車生意，因劉某甲在該廠區(qū)長(zhǎng)期停放幾輛大貨車和一輛中巴車，**廠有關(guān)人員多次找劉某甲協(xié)商，讓其盡快騰出該處位置，劉某甲拒絕挪走車輛。**二手車公司經(jīng)營(yíng)人被害人魏某某找劉某甲協(xié)商，劉某甲以此地之前是個(gè)坑，自己停車之前花錢把坑墊住為由（實(shí)際僅鋪了廢石料）拒不將車挪走。**公司被迫兩次共支付劉某甲4萬元，劉某甲才將車挪走。

2.王某乙被敲詐勒索、詐騙案（敲詐勒索13.8萬元未遂，詐騙6萬元）

2017年6月22日，被害人王某乙以自己公司名下的三輛水泥罐車為抵押，在劉某甲公司借款25萬元，約定每月4分利息。劉某甲的員工被告人趙某乙要求王某乙每月交2.3萬元（其中1萬元正常利息，另外每月還要支付預(yù)付利息1萬元，并承諾預(yù)付利息最后一次性退還，外加3000元停車費(fèi)），借款期限不限；借款當(dāng)日扣除7月份當(dāng)月利息，王某乙收到22.7萬元。8月、9月，王某乙每月都按時(shí)還息；2017年10月中旬，王某乙向趙某乙提出先贖回一輛車用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，劉某甲明知王某乙無經(jīng)濟(jì)能力贖回全部車輛，要求王某乙必須同時(shí)贖回三輛車，否則不允許贖車，制造王某乙違約；2018年1月，王某乙將三個(gè)月的利息及本金共計(jì)31.9萬元轉(zhuǎn)至趙某乙銀行卡，要求贖車。劉某甲、聞某甲提出必須交納13.8萬元的違約金。后王某乙多次索車未果，且多交的6萬元利息至今未退。

3.梁某某被敲詐勒索案

2018年3月25日，南陽市**縣**鎮(zhèn)居民梁某某在劉某甲的**二手車公司，以8.7萬元的價(jià)格購(gòu)買一輛**貨車，因故后提出退車，劉某甲和聞某丙等人以梁某某違約為由，提出在買車協(xié)議規(guī)定的5000元違約金基礎(chǔ)上，額外扣除7000元，才能退車，被害人梁某某被逼無奈只好同意，共損失12000元。

七、故意毀壞財(cái)物罪

2016年7月的一天晚上，劉某甲為了在**廠大門口停車方便，組織鏟車將**廠大門口北側(cè)的花壇拆除，造成花壇及花壇內(nèi)種植的樹木植被被損毀。經(jīng)鑒定，被損毀的花壇價(jià)值人民幣12328元。

八、詐騙罪

2015年11月至案發(fā)，劉某甲、聞某甲夫妻在辦理押車借款過程中，不向借款人展示合同內(nèi)容，欺騙借款人簽訂二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等合同；在借款人還款時(shí)，惡意制造違約，向其索要高額違約金，或直接占有被害人車輛、或直接轉(zhuǎn)賣他人，騙取車輛及高額費(fèi)用。其中：被告人聞某乙辦理車輛評(píng)估手續(xù)，被告人張某甲、趙某乙等人辦理有關(guān)過戶手續(xù)，被告人聞某丙、柏某乙等人協(xié)助辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，為騙取被害人車輛提供幫助（共25起）。

1．張某丁被詐騙案

2015年9月12日，被害人泵張某丁將自己名下挖掘機(jī)抵押至劉某甲處，約定抵押金額30萬元，實(shí)際張某丁貸款20萬元，抵押期限2個(gè)月，劉某甲提出每月利息5分，張某丁在劉某甲指導(dǎo)下，在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽了抵押合同及借條。9月12日和9月22日，張某丁收到劉某甲轉(zhuǎn)款18萬元（扣除兩個(gè)月利息2萬元）。到期后，張某丁給劉某甲打電話準(zhǔn)備再續(xù)押一個(gè)月，劉某甲表示同意，張某丁往劉某甲提供的賬戶上轉(zhuǎn)款1萬元利息；在續(xù)押期間，張某丁發(fā)現(xiàn)停在劉某甲市場(chǎng)貨車區(qū)的挖掘機(jī)不見了，便到劉某甲，劉某甲告知其違約，挖掘機(jī)已出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值44萬元。張某丁被騙高額利息費(fèi)3萬元及車輛價(jià)值差額24萬元，共計(jì)被騙27萬元。

2.司某某被詐騙案

2015年11月13日，被害人楊某某經(jīng)司某某同意，與其公司員工張某丁一起到劉某甲公司辦理押車借款，經(jīng)協(xié)商借款數(shù)額為105000元，月利息5000元，押期一個(gè)月（2015年11月13日至2015年12月12日）。司某某簽訂單方制式合同，合同簽訂完后劉某甲要求抵押車輛要過戶，便安排被告人柏某乙隨同司某某、楊某某和張某丁到南陽市**運(yùn)輸有限公司辦理了內(nèi)部車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將該車輛轉(zhuǎn)移至柏某乙名下，當(dāng)天聞某甲向張某丁轉(zhuǎn)款10萬元（扣除當(dāng)月利息5000元），后張某丁將10萬元取出交給楊某某。2016年3月，劉某甲以16.8萬元的價(jià)格將車出賣給高某某，被告人聞某丙讓高某某繳納1萬元定金，并拿出制式購(gòu)車協(xié)議讓高某某簽字，聞某乙讓柏某乙在購(gòu)車協(xié)議上簽字，聞某丙將1萬元定金交給柏某乙。2016年3月30日，在劉某甲辦公室，高某某將15.8萬元交付給劉某甲，被告人聞某乙?guī)ьI(lǐng)柏某乙和高某某一起到南陽市北京大道**汽車運(yùn)輸有限公司辦理了內(nèi)部車輛轉(zhuǎn)讓手續(xù)。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值22萬元，被詐騙車輛價(jià)值差額為6.3萬元、高額利息共計(jì)5000元，共計(jì)被騙6.8萬元。

3．楊某某被詐騙案

2015年11月，被害人楊某某以奔馳商務(wù)車為抵押，向劉某甲公司抵押借款50萬，聞某甲讓楊某某出具53萬欠條(含第一個(gè)月3萬利息)，楊某某實(shí)際獲款50萬。2015年12月20日，楊某某以福特轎車抵押在劉某甲、聞某甲處借款8萬元；2016年9月8日，楊某某以本田CRV車為抵押，在劉某甲、聞某甲處借款10萬元。簽訂合同時(shí)，劉某甲、聞某甲未讓楊閱覽合同內(nèi)容，未告知合同內(nèi)容、還款期限、逾期后果，且隱瞞包括二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等相關(guān)合同。2016年1月19日，劉某甲、聞某甲以8.1萬元價(jià)格將楊某某福特轎車出賣；2017年6月16日，以9.5萬元價(jià)格將本田出賣；奔馳商務(wù)車因被法院查封無法過戶，一直被劉某甲、聞某甲扣押在其二手車市場(chǎng)。

4.王某戊被詐騙案

2015年12月，被害人王某戊將自己名下的一輛黑色本田轎車抵押于劉某甲、聞某甲處，借款數(shù)為5萬元，押期兩個(gè)月，月利率5分。劉某甲向王某戊轉(zhuǎn)賬47500元錢（扣除一個(gè)月利息2500元），第二個(gè)月王某戊如期還款并支付利息后將該車贖回；2016年5月7日，王某戊再次將該車抵押至劉某甲處，王某戊提出借款8萬元，押期兩個(gè)月（2016年5月7日至2016年7月6日），約定月息5分，當(dāng)天聞某甲向王某戊轉(zhuǎn)款75300元（利息4000元、當(dāng)月停車費(fèi)500元、車輛違章費(fèi)200元），第二個(gè)月利息和停車費(fèi)4500元王某戊按時(shí)繳納給劉某甲；2016年7月6日，王某戊給劉某甲打電話稱自己無錢歸還利息和停車費(fèi)，想拖延幾日再還，劉某甲電話告知其后果自負(fù)；7月10日王某戊向劉某甲轉(zhuǎn)賬2000元，并給劉某甲打電話稱先繳納2000元，過幾天就去贖車，半個(gè)月后王某戊再次聯(lián)系劉某甲贖車時(shí)，被劉某甲告知已違約，車輛已賣出。經(jīng)查，該車已于2016年7月10日被劉某甲安排聞某乙以9萬元價(jià)格出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值7.9萬元，王某戊被詐騙車輛價(jià)值差額10000元、高額利息11680元，共計(jì)21680元。

5.王某乙被詐騙案

2016年4月4日，被害人王某乙以水泥泵車為抵押，在劉某甲車行抵押現(xiàn)金50萬元，抵押期限6個(gè)月，約定利息每月2.5萬元，劉某甲提供空白制式合同，讓王某乙簽訂保證承諾書、協(xié)議書、二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書及收據(jù)。王某乙在第四、第五個(gè)月無法按時(shí)支付利息，征得劉某甲同意延緩支付利息；2016年10月，王某乙將全部利息支付到位，并提出還款提車，被劉某甲告知已違約，車輛已賣出。實(shí)際劉某甲于2016年12月14日以153萬余元將該車出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值165萬元。王某乙被騙高額利息、停車費(fèi)2.7萬元及車輛價(jià)值差額115萬元，共計(jì)被騙117.7萬元。

6.劉某庚被詐騙案

2016年4月26日，劉某庚將女兒劉某癸名下寶馬轎車抵押于劉某甲處，聞某乙評(píng)估，約定抵押36萬元，每月利息15000元，抵押期限3個(gè)月。聞某甲讓劉某庚簽訂單方制式合同。在第三個(gè)月需要還利息之前，劉某庚提出繼續(xù)抵押，劉某甲同意，并向聞某甲賬戶轉(zhuǎn)款5萬元；在第六個(gè)月還利息時(shí)，劉某庚認(rèn)為利息太高，想將車輛賣了以后歸還劉某甲借款本金，便找到劉某甲商量，劉某甲告知其已違約，已將出售。實(shí)際2016年6月7日該車被過戶至聞某甲名下，2017年1月12日被以337000元的價(jià)格出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值45萬元。劉某丙被詐騙車輛價(jià)值差額2.3萬元，高額利息8萬元，劉某丙被詐騙5.7萬元。??????????????????????????

7.馮某某被詐騙案

2016年6月29日，被害人馮某某以寶馬轎車為抵押，由聞某乙將車評(píng)估，向劉某甲借款12萬元，每月利息2700元?？鄢?萬元押金后，馮某某實(shí)收借款11萬元，馮某某借款4個(gè)月，支付利息共計(jì)1.08萬元，到期后馮某某償還本金12萬元，但向劉某甲索要1萬元押金未果；2017年7月3日，馮某某再次以寶馬車為抵押，向劉某甲借款4萬元，每月利息1500元。劉某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓馮某某簽訂抵押合同、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息，馮某某實(shí)收借款38500元；到8月還利息日，馮某某提出利息及本金一并償還，劉某甲表示同意；9月3日，馮某某轉(zhuǎn)付劉某甲本息41500元，要求贖車。劉某甲以馮某某違約為由要求其交6000元違約金，馮某某被迫轉(zhuǎn)賬給劉某甲6000元后將車贖回。馮某某被詐騙違約金6000元、高額利息13800元，共計(jì)29800元。

8.雷某某被詐騙案

2016年8月10日，被害人雷某某以一輛上汽依維柯牽引粉體罐車為抵押，向劉某甲借款22萬元，月息5分，最低抵押3個(gè)月。劉某甲讓雷某某在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽字，扣除三個(gè)月利息及停車費(fèi)4萬元，雷某某應(yīng)收貸款18萬元，劉某甲實(shí)際轉(zhuǎn)給雷某某12萬元，以罐車是賣的為名，拒絕支付下余6萬元。雷某某到**店找到劉某甲，二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，劉某甲糾集聞某乙等人對(duì)雷某某進(jìn)行毆打；后雷某某意識(shí)被詐騙，找到劉某甲提出不再押車，要求還錢提車，劉某甲不同意并糾集聞某乙等人再次對(duì)雷某某進(jìn)行毆打，劉某甲、聞某甲對(duì)雷某某進(jìn)行恐嚇威脅；之后聞某甲轉(zhuǎn)給雷某某2萬元。后該牽引車被劉某甲聞某甲以15萬元價(jià)格轉(zhuǎn)賣他人。經(jīng)鑒定，雷某某的牽引車、掛車抵押時(shí)價(jià)格共計(jì)268000元。雷某某被詐騙車輛價(jià)值差額128000元，被詐騙高額利息以及停車費(fèi)40000元，共計(jì)被詐騙168000元。

9.李某某被詐騙案

2016年8月10日，被害人李某某將其悅達(dá)起亞車抵押于劉某甲，協(xié)商放款8萬元，約定利息2.5分，停車費(fèi)每月500元，期限一個(gè)月，劉某甲讓李某某簽訂抵押空白制式合同。2016年9月至12月，李某某共支付給劉某甲利息及停車費(fèi)1萬元。2016年12月30日，被告人趙某乙攜帶車輛手續(xù)及柏某乙身份證復(fù)印件，以委托人的身份到南陽市車管所將該車過戶到柏某乙名下。2017年4月11日，聞某乙以9.1萬元的價(jià)格將車出售。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值9.3萬元。李某某被騙高額利息、停車費(fèi)1萬元及車輛價(jià)值差額1.3萬元，共計(jì)被騙2.3萬元。

10.趙某丁被詐騙案

2016年9月，被害人趙某丁將其干親聞某某名下鏟車抵押給劉某甲、聞某甲，約定抵押金額為20萬元。2016年9月27日，被害人趙某丁將趙某戊名下奧迪Q7抵押給劉某甲、聞某甲，聞某乙對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)估，并約定抵押金額為40萬元，每月利息為4分，月息1.6萬元，劉某甲與趙某戊簽訂單方制式合同，趙某丁要求贖回鏟車；劉某甲、聞某甲在扣除鏟車的本金20萬元和利息等費(fèi)用7000元后，給趙某丁女兒趙某戊轉(zhuǎn)賬19.3萬元。2016年11月7日，趙某丁委托聞某某將聞某某名下鏟車再次抵押給劉某甲、聞某甲，約定抵押現(xiàn)金15萬元，月息4分，由劉某甲估價(jià)后與聞某某簽訂單方制式合同，后聞某甲向趙某丁轉(zhuǎn)賬14.4萬元；期間因趙某丁未按時(shí)還息，劉某甲以趙某丁未按時(shí)還息為由，向趙某丁索要高額違約金，因趙某丁不能支付，劉某甲將鏟車和奧迪Q7一直扣押，導(dǎo)致趙某丁無法贖車。2017年4月12日趙某乙受劉某甲指示到車管所將Q7過戶至聞某甲名下，2018年4月4日，聞某乙受劉某甲指示，將Q7以42萬元價(jià)格出賣。經(jīng)鑒定，該奧迪Q7價(jià)格為65萬元，該鏟車價(jià)格為32.5萬元。趙某丁被詐騙奧迪Q7車輛價(jià)值差額2萬元，高額利息7000元，共計(jì)2.7萬元；趙某丁被詐騙鏟車價(jià)值差額17.5元，高額利息6000元；趙某丁被詐騙金額共計(jì)43.8萬元。

11.曹某某被詐騙案

2016年10月15日，被害人曹某某將其名下一輛凱迪拉克車抵押于劉某甲、聞某甲處，并由聞某乙評(píng)估，劉某甲向曹某某提出該車只能抵押借款10萬元，押期三個(gè)月，月利息3500元；后簽訂制式合同時(shí)只有曹某某簽字，不讓曹某某看具體內(nèi)容，且不讓曹某某留存合同，也未告知曹某某合同的具體內(nèi)容、逾期后果及潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患等相關(guān)事宜。后聞某甲向曹某某轉(zhuǎn)款96500元，至2017年2月4日，曹某某先后按期支付利息共10500元。2019年5月16日，該車在**二手車市場(chǎng)一樓密閉車庫(kù)內(nèi)被發(fā)現(xiàn)，已換車牌。經(jīng)鑒定，車輛價(jià)值22萬元。本案被詐騙差額12萬元、高額利息1.4萬元，共計(jì)被騙13.4萬元。

12.李某丁被詐騙案

2016年11月4日，被害人李某丁以本人白色本田轎車為抵押，到劉某甲**公司貸款85000元，月息2500元，期限三個(gè)月。聞某甲讓李某丁在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽字，隱瞞車輛被授權(quán)可轉(zhuǎn)賣的事實(shí)，李某丁實(shí)收82500元的貸款；后因李某丁資金緊張無法按期償還本息，給劉某甲打電話提出延遲幾天，劉某甲不同意；2017年1月31日，李某丁聯(lián)系劉某甲先還利息，劉某甲稱已經(jīng)晚了；2017年2月4日，李某丁找劉某甲贖車，劉某甲稱李某丁已經(jīng)違約，車已被賣了，聞某甲說可以將車再追回來，但是需要給她5萬元錢，而且不敢保證還會(huì)產(chǎn)生其他費(fèi)用；李某丁感覺被騙，遂要車未果。2017年2月6日，該車被過戶至聞某甲名下，后經(jīng)聞某乙將車出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值131200元。李某丁被詐騙車輛價(jià)值差額46200元，被詐騙利息2500元，共計(jì)被詐騙48700元。

13.李某戊被詐騙案

2016年11月15日，被害人李某戊將自己名下的后八輪貨車抵押至劉某甲處，聞某乙對(duì)該車評(píng)估，約定抵押現(xiàn)金16萬元，每月5分利息，每月付息8000元，抵押期限1個(gè)月。李某戊按照聞某甲的要求簽訂抵押合同，扣除了第一個(gè)月的利息8000元后，向李某戊轉(zhuǎn)賬15.2萬元；到期后，李某戊電話聯(lián)系劉某甲提出再用幾個(gè)月的時(shí)間，劉某甲表示同意，后李某戊又向劉某甲支付3個(gè)月的利息；2017年4月李某戊找到劉某甲欲贖回抵押車輛，劉某甲稱李某戊未按時(shí)還息，已經(jīng)違約，李某戊表示愿將所欠的利息和本金到時(shí)一并歸還，劉某甲以需征得其他股東同意為借口，故意拖延，不讓李某戊贖車。2017年9月14日，劉某甲指示聞某乙將車以22.6萬元的價(jià)格出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)格17萬元。李某戊被詐騙車輛價(jià)值差額6.66萬元（賣車價(jià)減本金）、高額利息3.2萬元，共計(jì)9.86萬元。

14.徐某乙被詐騙案

2016年11月19日，被害人徐某乙以其別克車為抵押，在劉某甲處借款10萬元，扣除第一個(gè)月利息3000元，徐某乙實(shí)收借款9.7萬元。2016年12月15日，徐某乙以路虎車為抵押，在劉某甲處抵押借款30萬元，同時(shí)贖回別克車，扣除第一個(gè)月利息9000元、停車費(fèi)700元、別克車本金10萬元，徐某乙實(shí)收190300元，2017年1月20日，徐某乙支付路虎車第二個(gè)月利息9000元。2017年1月25日，徐某乙再次以別克車為抵押，在劉某甲處借款9萬元，扣除首月利息3000元，徐某乙實(shí)收87000元。2017年2月21日，徐某乙支付路虎車第三個(gè)月利息9000元，后劉某甲給徐某乙打電話催其還利息，徐某乙要求緩一緩，劉某甲同意但未提及逾期后果；2017年4月6日，徐某乙支付路虎車第四個(gè)月利息9000元、別克車第三、第四個(gè)月利息6000元。2017年5月25日，徐某乙到劉某甲、聞某甲處贖其路虎車和別克車，劉某甲、聞某甲要求徐某乙交3680元解壓費(fèi)，徐某乙為贖回車輛，被迫向劉某甲轉(zhuǎn)賬3680元。后劉某甲、聞某甲提出徐某乙因未按期還款，須交十幾萬元違約金，否則將路虎車作價(jià)變賣，徐某乙無力支付高額違約金被迫同意劉某甲、聞某甲將其路虎車作價(jià)46.7萬元兌付的條件，劉某甲、聞某甲扣除路虎車本金30萬元、別克車本金9萬元，?2017年6月8日退給徐某乙7.7萬元。2017年5月27日，被告人張某甲安排趙某乙把徐某乙抵押的路虎車過戶到劉某甲名下。經(jīng)鑒定，路虎車價(jià)值570000元。徐某乙被詐騙車輛價(jià)值差額103000元，高額利息及停車費(fèi)48700元，解押費(fèi)3680元，共計(jì)155380元。

15.張某戊被詐騙案

自2016年11月29日，臥龍區(qū)**鎮(zhèn)居民被害人張某戊先后多次將本人和親屬名下的寶馬轎車、奔馳商務(wù)車、別克商務(wù)車、灑水車等12輛車抵押在劉某甲處辦理押車借款業(yè)務(wù)，其中以豫RK6788藍(lán)色寶馬三系GT轎車、豫RBB008白色寶馬5系轎車、豫R7N008紅色寶馬X3轎車分別抵押借款30萬。之后，張某戊多次聯(lián)系劉某甲，欲先償還部分借款將這三輛寶馬車贖回，但劉某甲故意設(shè)置還款障礙阻止張某戊還款。之后，紅色寶馬車由趙某丙經(jīng)手過戶到聞某甲名下，經(jīng)被告人聞某乙介紹由張某已將該寶馬車過戶給買家孫某某；白色寶馬車由被告人柏某乙將車過戶到劉某甲名下，后聞某乙將車出賣；藍(lán)色寶馬車由柏某乙過戶至聞某甲名下，聞某甲自用至案發(fā)。經(jīng)核算，張某戊這三輛寶馬車被詐騙6萬元。

16.劉某某被詐騙案

2017年1月7日，臥龍區(qū)**鎮(zhèn)居民被害人劉某某在**北路二手車市場(chǎng)以23000元的價(jià)格，購(gòu)買一輛二手銀灰色五菱榮光輕型小貨車，被告人聞某乙以“掛靠公司名下檢車方便，每年只用交六百元管理費(fèi)”為名，欺騙劉某某同意不辦理車輛過戶手續(xù)，而將車輛掛靠在“**貨運(yùn)公司”名下；聞某丙負(fù)責(zé)讓劉某某簽買車協(xié)議和車輛掛靠協(xié)議，被告人聞某丙向劉某某隱瞞協(xié)議中有“解除掛靠，需要支付違約金”的條款；協(xié)議簽后，劉某某支付23000元購(gòu)車款、“車輛過戶費(fèi)”1730元，將車開走，但車輛相關(guān)手續(xù)均保存在**二手車行。2017年6月，劉某某找到二手車店會(huì)計(jì)趙某乙拿車輛手續(xù)辦理審車業(yè)務(wù)時(shí)，趙某乙又以“審車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”等名目向劉某某索要6000元，否則不給手續(xù)審車，劉某某無奈又繳納了6000元；后劉某某想把車輛從**貨運(yùn)公司過戶到自己名下，但該公司已被劉某甲、聞某甲出售給安徽人張某丁，張某丁提出掛靠協(xié)議中規(guī)定解除掛靠需交違約金1萬元，過戶至少需要交納至少8500元過戶費(fèi)，劉某某無奈又向張某丁交納8500元，才將車輛過戶到自己名下。經(jīng)核算，劉某某被詐騙金額達(dá)10230元。

17.王某戊被詐騙案

2017年1月25日，被害人王某戊將自己名下的長(zhǎng)安牌輕卡車抵押到劉某甲處，聞某乙對(duì)該車進(jìn)行估價(jià)，劉某甲提車抵押金2萬元，且約定利息5分，每月停車費(fèi)500元，抵押期限一個(gè)月，如到期不還款，只需償還當(dāng)月利息及停車費(fèi)即可，并拿出空白制式合同讓王某戊簽字，劉某甲當(dāng)場(chǎng)拿出現(xiàn)金，扣除當(dāng)月的利息及停車費(fèi)，直接交給王某戊18500元現(xiàn)金。2017年2月24日，王某戊的丈夫解某某多次給劉某甲打電話，要求續(xù)押，并讓劉某甲提供賬號(hào)，但劉某甲百般推脫，拒不告知，解某某只好通過聞某乙索要到劉某甲的賬號(hào)，當(dāng)日解某某通過支付寶給劉某甲停車費(fèi)及利息1500元。2017年3月，解某某拿著現(xiàn)金到車行贖車，劉某甲告知解某某已經(jīng)違約，車已被賣了。2017年3月，劉某甲以2.8萬元的價(jià)格將該車出賣。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值2.5萬元。王某戊被騙高額利息、停車費(fèi)3000元及車輛價(jià)值差額5000元，共計(jì)被騙8000元。

18.張某己被詐騙案

2017年6月29日，被害人張某己以其豫A80***本田雅閣轎車為抵押借款，聞某乙對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)估，在劉某甲的**店貸款6萬元，每月利息1500元，抵押期限1個(gè)月。劉某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓張某己簽訂抵押合同、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息1500元，張某己實(shí)收貸款58500元；在約定的還款期限到期前，張某己聯(lián)系劉某甲，提出合同延期一個(gè)月，劉某甲表示同意；合同到期后，張某己多次電話聯(lián)系劉某甲提出償還本金，劉某甲以外出旅游、事多為由不接電話、不見張某己，故意制造違約；在張某己償還6萬本金后，劉某甲、聞某甲又以張某己違約為由，要求其支付4萬元違約金方可贖車，并言語威脅張某己等人，張某己無奈支付給劉某甲3萬元違約金后，才將自己的本田雅閣轎車贖回。張某己被詐騙利息1500元，違約金30000元，共計(jì)31500元。?

19.姚某某被詐騙案

2017年7月18日，被害人姚某某將自己名下的路虎越野車抵押給劉某甲、聞某甲，聞某乙評(píng)估后約定抵押金額為30萬元，利息為3分，每月支付利息及停車費(fèi)9500元。劉某甲、聞某甲同姚某某先簽訂單方制式合同,姚某某向劉某甲的賬戶支付5個(gè)月利息47500元，后姚某某資金困難，未按時(shí)支付利息和本金。2018年10月14日，聞某甲私自將該車以27.8萬元的價(jià)格出賣。經(jīng)鑒定，該路虎車價(jià)格為65萬元。姚某某被詐騙車輛價(jià)值差額2.2萬元，高額利息4.75萬元，共計(jì)2.55萬元。

20.郭某某被詐騙案

2017年10月18日，被害人郭某某以其東風(fēng)索蘭托轎車為抵押，向劉某甲的“**”車行抵押借款12萬，劉某甲故意隱瞞合同內(nèi)容，讓郭某某簽署車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理車輛過戶業(yè)務(wù)委托授權(quán)書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等相關(guān)手續(xù)，扣除第一個(gè)月利息、停車費(fèi)等費(fèi)用后，郭某某實(shí)收貸款115500元。2017年11月25日，郭某某夫婦找到劉某甲、聞某甲還款，在支付借款本金12萬本金后，聞某甲又提出郭某某夫婦還款晚了七天，必須再支付一個(gè)月利息4500元，否則扣車不還，郭某某夫婦無奈又支付4500元才將車贖回。郭某某被詐騙9000元。

21.馬某丙被詐騙案

2017年9月，被害人馬某丙承攬了劉某甲的**二手車市場(chǎng)院內(nèi)水泥地坪業(yè)務(wù)。2018年2月，劉某甲仍欠馬某丙的工錢26000元一直未給，馬某丙向劉某甲多次索要工錢無果，劉某甲稱讓馬某丙在其公司押車借款救急。2018年2月至5月，馬某丙以個(gè)人車輛為抵押，三次在劉某甲公司借款，至6月有一輛福特?？怂罐I車未贖回；2018年7月3日，馬某丙以其本田CRV轎車為抵押，向劉某甲公司借款5萬元，扣除福特車兩月利息3000元、本田CRV車輛續(xù)保費(fèi)5500元，馬某丙實(shí)際收款4萬元；2018年7月20日，馬某丙以其奔馳GLK300轎車為抵押，向劉某甲公司借款8萬元以贖回福特車，扣除當(dāng)月2500元利息和提走福特車所需的本金5萬元，又被強(qiáng)行扣除CRV未到期的利息1000元，最終馬某丙實(shí)際僅收款26500元；贖回福特?？怂罐I車后，馬某丙未能籌錢將抵押的奔馳車和本田CRV贖回。至案發(fā)，劉某甲仍拖欠馬某丙的26000元工錢。經(jīng)鑒定，該奔馳車價(jià)格為145000元，本田CRV價(jià)格為84000元。馬某丙被詐騙車輛價(jià)值差額99000元，高額利息11000元，保險(xiǎn)費(fèi)5500元，共計(jì)115500元。

22.谷某某被詐騙案

2018年3月25日，何某某以被害人谷某某的雪佛蘭轎車為抵押，在劉某甲公司借款8萬元，月利息4分，每月利息3500元。谷某某按照聞某乙要求簽訂了抵押合同、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息3500元后，由聞某甲向谷某某轉(zhuǎn)賬76500元。2018年6月，何某某支付利息3500元，后因何某某無法支付利息，劉某甲安排員工先后將該轎車過戶到劉某甲及其岳母王某某名下。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值102000元。谷某某被詐騙車輛價(jià)值差額22000元，被詐騙利息7000元，共計(jì)詐騙29000元。

23.朱某某被詐騙案

2018年4月26日，朱某某、李某某等人以一輛途觀車為抵押，向劉某甲、聞某甲借款6萬，約定月息1200元，每月停車費(fèi)300元，聞某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓李某某、朱某某簽訂二手車交易確認(rèn)承諾書、辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托授權(quán)書等相關(guān)合同，扣除當(dāng)月利息及停車費(fèi)，李某某實(shí)收借款58500元。2018年9月，朱某某找到劉某甲、聞某甲要求還清借款贖回途觀車，劉某甲以朱某某違約為由讓其交10000元違約金，朱某某無奈向劉某甲、聞某甲交了6000元違約金，但劉某甲、聞某乙仍以各種理由推脫不讓其贖車。2018年7月4日，劉某甲、聞某甲安排員工將該途觀車過戶到劉某甲名下。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值11萬元。朱某某被詐騙車輛價(jià)值差額50000元，被詐騙利息9500元，違約金6000元，共計(jì)65500元。

24.付某某被詐騙案

2018年5月4日，被害人付某某將自己的寶馬X3轎車抵押于劉某甲、聞某甲處，借款數(shù)額15萬元，利息為每月3000元錢，付某某按要求支付第一個(gè)月的3000元利息和500元停車費(fèi)，劉某甲給付某某轉(zhuǎn)賬146500元；2018年9月，付某某準(zhǔn)備還款贖車，付某某給劉某甲打電話不通、多次到劉某甲公司找不到人，導(dǎo)致付某某無法贖回車輛。2018年7月20日，被告人張某甲安排張某已將付某某的寶馬車過戶到聞某甲名下，現(xiàn)該車輛被依法扣押。經(jīng)鑒定，寶馬車價(jià)值25萬元，付某某被詐騙車輛價(jià)值差額10萬元，高額利息3500元，共計(jì)10.35萬元。

25.楊某某被詐騙案

2018年5月8日，被害人楊某某以豫R2S567奔馳車為抵押，在劉某甲的**車行內(nèi)抵押借款10萬元，月利息3000元，停車費(fèi)每月300元，聞某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓楊某某簽訂單方抵押合同，扣除當(dāng)月利息及停車費(fèi)，楊某某實(shí)收貸款96700元，至2019年1月楊某某共支付利息、停車費(fèi)29700元。2019年5月16日，該車在南陽市**北路路東側(cè)**二手車交易市場(chǎng)內(nèi)一密閉車庫(kù)內(nèi)被發(fā)現(xiàn)。經(jīng)鑒定，奔馳車抵押價(jià)值157500元。楊某某被詐騙的車輛價(jià)值差額57500元、高額利息29700元，共計(jì)被騙87200元。

九、掩飾隱瞞犯罪所得罪?

2018年11月13日，南陽市公安局蒲山分局以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪對(duì)劉某甲、聞某甲二人刑事拘留，被告人張某甲、王某甲、馬某乙、聞某丙等人明知?jiǎng)⒛臣住⒙勀臣咨嫦臃缸?，將劉某甲、聞某甲名下的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)出資金283.79萬元，轉(zhuǎn)賬至他人賬戶、公司所屬的微信和支付寶，后予以提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

第三部分：成員個(gè)人實(shí)施的犯罪

1．范某某遠(yuǎn)被尋釁滋事案

2009年下半年，南陽市**北路經(jīng)營(yíng)洗車店、副食店的范某某遠(yuǎn)夫婦，因劉某甲在其店內(nèi)消費(fèi)，不及時(shí)結(jié)賬問題，范某某夫婦不愿為劉某甲繼續(xù)洗車，劉某甲即言語威脅范某某夫婦；次日，劉某甲和聞某乙即帶人開兩輛大貨車堵在洗車店門口后下車離去，范某某夫婦無奈推開劉某甲等人停放的大貨車，才使其他車輛勉強(qiáng)能夠進(jìn)入店內(nèi)洗車。劉某甲以此為借口，聲稱車內(nèi)1萬元現(xiàn)金丟失，要求范某某夫婦賠償損失，否則就要砸毀洗車店。范某某夫婦被迫關(guān)門出去躲避。劉某甲等人將店門口的水桶、水管、水龍頭和洗車店的卷閘門砸毀。范某某夫婦迫于劉某甲等人的惡名不敢報(bào)警。

2．孫某乙被尋釁滋事案

2011年，劉某甲在南陽市**北路二手車交易市場(chǎng)10號(hào)展廳經(jīng)營(yíng)二手重型車買賣，被害人孫某乙當(dāng)時(shí)在二手車交易市場(chǎng)9號(hào)展廳開辦“**”，主要經(jīng)營(yíng)二手輕卡貨車的買賣。2011年5月的一天，劉某甲、聞某甲以孫某乙的客戶在試車過程中將9號(hào)廳玻璃門撞爛自己的房子被震壞、聞某甲動(dòng)住胎氣、磚頭掉到電飯鍋內(nèi)為借口，對(duì)孫某乙進(jìn)行威脅，糾纏不放，向?qū)O某乙強(qiáng)行索要2000元錢作為賠償，后在二手車交易市場(chǎng)管理人員任某某的調(diào)解下，孫某乙被迫給其2000元錢。

3．趙某丁被尋釁滋事案

2011年6月，被害人趙某丁的弟媳唐某某未經(jīng)授權(quán)，將祖上留下的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給聞某甲；趙某丁因此與劉某甲、聞某甲產(chǎn)生糾紛，后經(jīng)訴訟，房屋買賣協(xié)議書被臥龍區(qū)人民法院判決無效。2012年10月16日下午，劉某甲、聞某甲糾集聞某乙、聞某丙、柏某戊等人到大屯村**組趙某丁家鬧事、辱罵趙某丁，在劉某甲指使下，柏某戊毆打趙某丁背部?jī)扇?，趙某丁母親被當(dāng)場(chǎng)嚇暈，被救護(hù)車接走，劉某甲等人離開現(xiàn)場(chǎng)。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、

社會(huì)秩序；被告人劉某甲聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失，且為首要分子；被告人劉某甲糾集人員肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；被告人劉某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某甲以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人劉某甲故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百七十五條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某甲聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失，且為首要分子；被告人聞某甲糾集人員肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某甲以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；被告人聞某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人聞某甲以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人聞某甲為了報(bào)復(fù)他人，糾集眾人成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某乙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人聞某乙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某乙以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人聞某乙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百六十六條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某丙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人聞某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某丙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人聞某丙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某甲積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人柏某甲肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人柏某甲為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人張某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人張某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人梁某甲、趙某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人梁某甲、趙某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人魏某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人魏某甲肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某丙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人柏某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人柏某丙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人趙某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人趙某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人趙某乙以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人劉某乙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人劉某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某丙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人姜某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人姜某某參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人馬某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某丁參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某丁參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人徐某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人徐某某參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人馮某某為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人孫某甲參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人劉某丁參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人王某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人馬某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：冀鵬毅

郭??宇

2019年12月21日

附：

1.被告人聞某甲、張某甲、劉某乙、劉某丙、柏某丙、柏某丁、徐某某、魏某甲、柏某乙、劉某丁、姜某某、馮某某、王某甲、馬某甲、馬某乙、孫某甲現(xiàn)羈押在南陽市看守所；劉某甲、聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲、趙某甲現(xiàn)羈押在新野縣看守所；被告人趙某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全案卷宗材料?！?/span>