河南省杞縣人民檢察院

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕13號

????被告人劉某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼：4102211976********，漢族，高中畢業(yè)，中共黨員，杞縣**鎮(zhèn)人民政府下崗職工，杞縣**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司實際控制人，戶籍地河南省開封市杞縣，住杞縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌詐騙罪于2019年2月23日被杞縣公安局刑事拘留，2019年3月26日被杞縣公安局取保侯審。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2020年3月26日被本院取保侯審。

本案由杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月26日延長審查起訴期限15日至2020年5月11日。

經(jīng)依法審查查明：2012年10月15日，被告人劉某某在杞縣南環(huán)路成立杞縣**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司后，以高息為誘餌，以口口相傳的方式向社會不特定人員非法吸收公眾存款累計金額為700余萬元，被告人劉某某將吸收的資金以3分不等的月利率向外放貸，從中賺取利息差?，F(xiàn)被告人劉某某主動將集資金額全部退還、兌付給集資參與人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理制度，擾亂金融秩序，面向社會不特定公眾吸收存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某主動將集資金額全部退還、兌付給集資參與人、如實供述自已的罪行，自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年，并處罰金5萬元，若符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此?致

杞縣人民法院

??????檢察員：李孝玲

??2020年4月29日

附：?1.被告人劉某某現(xiàn)被取保侯審于家中；

2案卷材料和證據(jù)五冊、光盤1張；

3認罪認罰決定書1份。

???????????????????????????????????????????????????????