淮南市田家庵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

田檢刑訴〔2020〕Z307號　

　　被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼：14233219********，漢族，初中，無業(yè)。戶籍所在地：山西省中陽縣，現(xiàn)住址：江蘇省南京市江寧區(qū)****。2020年3月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被淮南市公安局田家庵分局依法監(jiān)視居住，2020年10月12日經(jīng)淮南市田家庵區(qū)人民法院決定，由淮南市公安局田家庵分局于2020年10月21日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在淮南市看守所。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月9日至7月18日，被告人劉某某伙同趙某某（另案處理）明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，為了謀取利益，仍將用自己名義辦理的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料以400元至500元每套的價格賣給他人作案使用。

1.2019年7月9日，被告人劉某某伙同趙某某在淮南市注冊淮南市****有限公司，由劉某某出任公司法人代表，趙某某任公司股東，并開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：12609001****），經(jīng)查，該賬戶僅2019年7月28日至2019年7月29日，被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移贓款合計1872756元。

2.2019年7月16日，被告人劉某某伙同趙某某在淮南市注冊淮南市****有限公司，由劉某某出任公司法人代表，趙某某任公司股東，并開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：12603001****），經(jīng)查，該賬戶僅2019年7月28日至2019年7月29日，被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移贓款合計196509元。

3.2019年7月16日，趙某某伙同被告人劉某某在淮南市注冊淮南市****有限公司，由趙某某出任公司法人代表，劉某某擔(dān)任公司股東，并開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：12603001****），經(jīng)查，該賬戶僅2019年7月28日至2019年7月30日，被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移贓款合計1343083元。

4.2019年7月18日，被告人劉某某伙同趙某某在淮南市注冊淮南市****有限公司，由劉某某出任公司法人代表，趙某某任公司股東，并開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：12603101****），經(jīng)協(xié)查，河南省“楊某甲被詐騙案”、河北省“陳某某被詐騙案”、福建省“胡某某被詐騙案”、北京市“崔某某被詐騙案”、廣東省“黃某某被詐騙案”中，劉某某所開設(shè)的淮南市卡程商貿(mào)有限公司農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：12603101****）為上述案件提供了資金轉(zhuǎn)移幫助，系該詐騙案件的涉案子賬戶，涉及上述案件金額分別為：10000元、50000元、5500元、8200元、38610元；并僅2019年7月28日至2019年7月29日，淮南市****有限公司賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移贓款合計4339293元。

5.2019年7月18日，趙某某伙同被告人劉某某在淮南市注冊淮南市****有限公司，由趙某某出任公司法人代表，劉某某擔(dān)任公司股東，并開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶（賬號：126031004****），經(jīng)查，該賬戶僅2019年8月12日至2019年8月13日，被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移贓款合計1886999元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、銀行流水明細(xì)、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、辦案說明等書證；

2.證人趙某某的證言；

3.被害人楊某甲、陳某某、胡某某、黃某某、楊某乙、王某某、陳某某、李某某、徐某某、甘某某、阮某某、翁某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：朱繼雙

（院?。?/span>

2020年12月24日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在淮南市看守所；

2.隨案移送卷宗材料貳冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。