云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕208號(hào)

被告人馬某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住昆明市盤龍區(qū)**村**號(hào)**室出租房。被告人馬某某因犯詐騙罪，于2014年12月12日被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑四年零六個(gè)月，2018年5月11日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2019年9月25日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌持有假幣罪、變?cè)?/span>身份證件罪，經(jīng)昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人劉某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425231974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省宣城市廣德縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住昆明市盤龍區(qū)**村**號(hào)**室出租房。被告人劉某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年7月27日被江蘇省溧陽市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2010年9月23日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2019年9月25日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月29日被昆明市盤龍區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)?；因涉嫌非法持有假幣罪，?jīng)昆明市公安局盤龍分局批準(zhǔn)，于2019年11月2日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌犯持有假幣罪，經(jīng)昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌持有假幣罪，偽造、變?cè)焐矸葑C件罪，被告人劉某某涉嫌持有假幣罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月7日至3月7日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2020年1月24日至2月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人馬某某、劉某某、李某某（已另案處理）三人預(yù)謀使用冥幣當(dāng)流通中的人民幣騙人，一起到云南省彌勒市預(yù)備實(shí)施詐騙犯罪，劉某某通過微信聯(lián)系準(zhǔn)備購買假人民幣的買方，先使用真人民幣給別人獲取信任，最后交付假人民幣和冥幣完成交易，后未成功。

2019年9月15日被告人馬某某、劉某某租賃昆明市盤龍區(qū)**村**號(hào)**室，由劉某某交納現(xiàn)金人民幣1000元支付房屋的租金和押金，后馬某某、劉某某兩人共同搬入該房居住。2019年9月24日，在昆明市盤龍區(qū)**村**號(hào)**室出租房?jī)?nèi)，被告人馬某某、劉某某非法持有正、反單面機(jī)制半成品人民幣340張，共計(jì)人民幣34000元，被抓獲。經(jīng)中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定機(jī)構(gòu)鑒定，鑒定結(jié)果系機(jī)制假幣（半成品）。

2019年4月，被告人馬某某用本人照片偽造、變?cè)炝笋{駛證號(hào)為3701041970********姓名為張某某、駕駛證號(hào)為3701231970********姓名為王某某的兩本駕駛證。經(jīng)云南省公安大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)查詢，“王某某”、“張某某”兩本駕駛證內(nèi)姓名、性別、出生日期、住址與對(duì)應(yīng)真實(shí)人員信息一致，照片不一致。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：?jiǎn)蚊嬗∮?00元面值人民幣正面圖案半成品假幣191張、單面印有100元面值人民幣背面圖案半成品假幣149張、2015版本100元面值人民幣真幣520張、2005版50元面值人民幣真幣98張、A4紙1沓、包裝紙1沓、打印機(jī)1臺(tái)、內(nèi)有馬某某本人照片名為“張某某”、“王某某”駕駛證兩本；

2.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科材料、搜查證、提取筆錄、扣押決定書及清單、發(fā)還清單、微信聊天記錄、云南公安大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)應(yīng)用平臺(tái)查詢情況、租房信息登記表、收據(jù)、情況說明等；

3.證人證言：證人李某某、許某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定書；

6.辨認(rèn)筆錄：證人許某民辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，現(xiàn)被告人劉某某已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、劉某某非法持有假幣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以持有假幣罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人馬某某偽造、變?cè)焖笋{駛證兩本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、變?cè)焐矸葑C件罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某某因故意犯罪被判刑，在刑滿釋放后又故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：張瑞鳳

2020年4月7日

附：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第二看守所、被告人劉某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤15張。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。