江西省南昌市青山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢二部刑訴〔2020〕21519號(hào)　

被告人黃文建，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4123211982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住河南省虞城縣******村***號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市**路**號(hào)。2019年9月26日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏維金，男，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224261954********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)***村**區(qū)***號(hào)，現(xiàn)住湖北省洪湖市*****。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人晏輝，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625311975********，漢族，本科文化，江西**有限公司職工醫(yī)院**，家住江西省南昌市青山湖區(qū)***區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**棟**單元**室。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉錫輝，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601021963********，漢族，本科文化，江西**有限公司職工醫(yī)院**，家住江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張慧玲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601021993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**棟**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖大道**單元**樓。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局取保候?qū)彛?/span>2020年2月26日被本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041984*******，漢族，本科文化，**，家住江西省南昌縣**路****號(hào)**棟**單元****室。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622031983********，漢族，本科文化，**，家住江西省南昌市青云譜區(qū)**大道**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**城**棟*單元***室。2019年8月24日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王潯江，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602221994********，漢族，大專文化，**，家住江西省浮梁縣**鎮(zhèn)**村*****號(hào)。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷敏，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601211994********，漢族，大專文化，**，家住江西省南昌縣***村***號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市青云譜區(qū)***苑**棟**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘆雪靖，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601021987********，漢族，高中文化，**，家住江西省南昌市青山湖區(qū)***區(qū)**棟**號(hào)。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。??

被告人王利人，女，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601021951********，漢族，初中文化，退休，家住江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**家**棟**號(hào)。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局取保候?qū)彛?/span>2020年2月26日被本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人繆長(zhǎng)妹，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601021974********，漢族，本科文化，江西**有限公司職工醫(yī)院**，家住江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**棟**單元***室。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃文建、夏維金、晏輝、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、殷敏、盧雪靖、王利人、繆長(zhǎng)妹涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于同年6月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于同年3月21日、5月31日、8月15日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，蘇某某（另案處理）、陳某某及被告人黃文建、夏維金、晏輝合伙承包江西**有限公司職工醫(yī)院外二科（以下稱“外二科”），并先后聘任被告人劉某、付某、王潯江、殷敏、王利人、盧雪靖、張慧玲作為醫(yī)務(wù)人員。2017年1月，江西**有限公司職工醫(yī)院（下文稱“**醫(yī)院”）醫(yī)?？瓶崎L(zhǎng)即被告人繆長(zhǎng)妹因負(fù)責(zé)“外二科”統(tǒng)計(jì)醫(yī)保報(bào)銷費(fèi)用、與醫(yī)保局溝通等，在蘇某某的安排下以其弟媳羅某某的名義參股。

被告人黃文建等人承包“外二科”后，黃文建在科務(wù)會(huì)上提出，采取使用患者醫(yī)?？▊卧觳v、虛列手術(shù)費(fèi)用的手段，騙取醫(yī)保統(tǒng)籌資金以獲取非法利益。黃文建負(fù)責(zé)“外二科”的工作，包括日常工作安排、確定員工提成、疏通醫(yī)保局關(guān)系等。被告人夏維金協(xié)助黃文建負(fù)責(zé)“外二科”管理。被告人劉某于2015年8月至2016年12月期間擔(dān)任“外二科”科主任，負(fù)責(zé)安排醫(yī)生、醫(yī)師助理等制作虛假的CT報(bào)告確定患者做錐間盤微創(chuàng)消融術(shù)和經(jīng)皮錐間盤吸引術(shù)，偽造實(shí)施了手術(shù)的病歷并錄入醫(yī)院系統(tǒng)，其收入按底薪加“外二科”營(yíng)業(yè)額提成計(jì)算。被告人付某于2015年8月至2018年2月期間任“外二科”醫(yī)生，負(fù)責(zé)給患者辦理入院，經(jīng)手偽造病例1140份。被告人王潯江于2015年12月到2017年5月期間任“外二科”醫(yī)生助理，負(fù)責(zé)偽造CT報(bào)告、手術(shù)記錄等相關(guān)病歷材料，經(jīng)手病例475份。被告人殷敏于2015年11月至2018年1月期間任“外二科”醫(yī)生助理，負(fù)責(zé)偽造CT報(bào)告、手術(shù)記錄等相關(guān)病歷材料，經(jīng)手病例438份。付某、王潯江、殷敏收入按底薪加經(jīng)手偽造病例數(shù)量提成計(jì)算。被告人王利人負(fù)責(zé)招攬患者，經(jīng)手達(dá)280人次，收入按底薪加招攬患者數(shù)量提成計(jì)算。被告人劉錫輝、晏輝負(fù)責(zé)在手術(shù)記錄上簽字協(xié)助完善病歷資料用于醫(yī)保報(bào)銷。被告人盧雪靖于2016年10月至2018年2月期間任“外二科”會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)賬目統(tǒng)計(jì)及對(duì)接****財(cái)務(wù)科，收入按底薪加“外二科”營(yíng)業(yè)額提成計(jì)算。被告人張慧玲2015年在被告人劉某的指示下偽造了空白CT報(bào)告模板。被告人繆長(zhǎng)妹負(fù)責(zé)整理醫(yī)保報(bào)銷材料、與醫(yī)保局溝通協(xié)調(diào)。

2015年8月至2018年2月期間，被告人黃文建、夏維金、晏輝、劉錫輝、張慧玲，騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣8，072，894.62元，其中，黃文建非法獲利人民幣686,861.00元，夏維金非法獲利人民幣500,916.80元，晏輝非法獲利人民幣431,872.00元，劉錫輝非法獲利117,100.00元，張慧玲非法獲利人民幣36,406.17元。另外，被告人付某參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣6,595,979.39元，非法獲利人民幣387,934.00元；被告人王利人參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣1,582,857.51元，非法獲利人民幣237,119.86元；，被告人劉某于2015年8月至2016年12月期間參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣7,461,191.5元，非法獲利人民幣375,510.00元；被告人王潯江于2015年12月到2017年5月期間參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金人民幣共計(jì)2,695,188.76元，非法獲利人民幣55,842.00元；被告人殷敏于2015年11月至2018年1月期間參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣2,552,889.27元，非法獲利人民幣96,068.00元；被告人盧雪靖于2016年10月至2018年2月參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣2,129,988.54元，非法獲利人民幣85,587.00元；被告人繆長(zhǎng)妹于2017年1月至2018年2月參與騙得醫(yī)保統(tǒng)籌資金共計(jì)人民幣611,703.12元，非法獲利人民幣46,500.00元。案發(fā)后，張慧玲退繳非法所得人民幣36,406.17元；王潯江退繳非法所得人民幣55，842元；盧雪靖退繳非法所得人民幣85,587.00元；繆長(zhǎng)妹退繳非法所得人民幣46，500元。

2019年8月20日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月23日，被告人付某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019月9月9日，被告人殷敏被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月16日，被告人蘆雪靖被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月17日，被告人王潯江被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月24日，被告人黃文建前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查而歸案；2019年10月16日，被告人夏維金被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月24日，被告人劉錫輝、晏輝、繆長(zhǎng)妹被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月6日，被告人張慧玲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月12日，被告人王利人前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查而歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等書證；

2、證人黃某某、吳某某、熊某某、王某某、朱某某、張某某、夏某某、蘇某某等人的證言；

3、被告人黃文建、夏維金、晏輝、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、殷敏、盧雪靖、王利人、繆長(zhǎng)妹的供述和辯解；

4、鑒定意見；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏維金、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、盧雪靖對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃文建、夏維金、晏輝、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、殷敏、盧雪靖、王利人、繆長(zhǎng)妹以非法占有為目的，使用虛假病歷進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷，騙得人民幣8，072，894.62元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，黃文建、夏維金具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)；晏輝、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、殷敏、盧雪靖、王利人、繆長(zhǎng)妹具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。夏維金、劉錫輝、張慧玲、劉某、付某、王潯江、盧雪靖還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；王利人具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議判處夏維金有期徒刑十二年九個(gè)月，并處罰金；劉錫輝有期徒刑七年九個(gè)月，并處罰金；張慧玲有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金；劉某有期徒刑八年四個(gè)月，并處罰金；付某有期徒刑七年二個(gè)月，并處罰金；王潯江有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金；盧雪靖有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市青山湖區(qū)人民法院　

檢察官：寧曉玉

2020年8月28日　

附件：

1、被告人黃文建、夏維金、晏輝、劉錫輝、劉某、付某、王潯江、殷敏、盧雪靖、繆長(zhǎng)妹現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所，被告人王利人、張慧玲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料捌冊(cè)、光盤伍拾張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份。