廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕42號

被告人馮某某，男，1971年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，公民身份證號碼4525241971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年6月24日被龍勝各族自治縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由龍勝各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍勝各族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至6月23日期間，被告人馮某某通過微信向一個微信昵稱為“明天會更好”的人購買了多張身份證以及多張手機卡，并雇請龍某甲、龍某乙（均另案處理），冒用買來的他人身份證件先后在龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、**鄉(xiāng)等多家農(nóng)村商業(yè)銀行申領(lǐng)了共計28張銀行卡，每張銀行卡都綁定了手機卡，開通了網(wǎng)銀。在辦得上述28張銀行卡后，馮某某將銀行卡、身份證、手機卡成套出售給了“明天會更好”，每套銀行卡扣除購買身份證、手機卡的成本，獲利2530元。龍某甲、龍某乙在馮某某的帶領(lǐng)下辦卡，每張銀行卡可獲得600-800元的報酬。具體犯罪事實如下：

（一）2020年1月20日，龍某甲持林某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（二）2020年1月21日，龍某甲持欒某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（三）2020年3月13日，龍某甲持唐某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（四）2020年3月16日，龍某甲持楊某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；龍某乙持呂某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（五）2020年3月17日，龍某甲持李某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（六）2020年3月26日，龍某甲持朱靜的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。龍某乙持王某甲的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（七）2020年3月27日，龍某乙持吳某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。龍某甲持廖某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（八）2020年3月30日，龍某乙持劉某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（九）2020年3月31日，龍某甲持林某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；持艾某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十）2020年4月1日，龍某甲持周某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**廳申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十一）2020年4月13日，龍某乙持阮某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；持王某乙的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。龍某甲持陳某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；持羅某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十二）2020年4月14日，龍某甲持曾某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行古龍支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；持楊某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十三）2020年4月17日，龍某乙持謝某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。龍某甲持楊某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行區(qū)礦分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十四）2020年6月19日，龍某乙持劉某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡；持李某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行濱江分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。龍某甲持辛某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行北龍分理處申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十五）2020年6月20日，龍某乙持王某丙的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十六）2020年6月22日，龍某甲持朱某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行古龍支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

（十七）2020年6月23日，龍某乙持袁某某的身份證在廣西龍勝農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部支行申領(lǐng)卡號為62313305005******的銀行卡。

2020年6月23日下午，龍勝各族自治縣公安局辦案民警在龍勝鎮(zhèn)往**鄉(xiāng)方向的路邊將被告人馮某某抓獲歸案，并將馮某某作案時使用的手機、身份證等物品予以了扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、微信聊天記錄、涉案銀行卡開卡資料、戶籍證明等書證；2.證人龍某甲、龍某乙的證言；3.被告人馮某某的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄及圖照。

本院認為，被告人馮某某組織他人使用虛假的身份證明騙領(lǐng)銀行卡28張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向龍勝各族自治縣人民法院提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官?賀剛

檢察官助理?閆宇文

2020年10月31日

附：1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于龍勝縣看守所；

2.案卷材料一冊、《量刑建議書》兩份隨文移送。