浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

　　　　　　　　　　　　　　　　　上檢公訴刑訴〔2019〕390號(hào)

被告人關(guān)某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101221977********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住遼寧省沈陽市遼中縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年7月10日因吸毒被沈陽市公安局遼中區(qū)分局行政拘留，2019年3月22日因吸毒、冒用他人居民身份證被沈陽鐵路公安局錦州公安處行政拘留十五日(未執(zhí)行)。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101811977********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2018年9月7日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，2018年10月7日被變更為取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月18日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2019年10月12日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，被告人關(guān)某某尋找持有股票賬戶兩年以上的人，預(yù)謀非法獲利，其通過王某甲(另案處理)等人聯(lián)系上被告人劉某甲，告知可以操作股票賬戶并可分得錢，后被告人劉某甲按照要求在河南省新辦理了一張身份證、到銀行打印了征信報(bào)告等資料。2018年5月24日，被告人劉某甲從河南省洛陽市趕到北京市，王某甲等人給劉某甲報(bào)銷交通食宿等費(fèi)用，之后劉某甲按照王某甲等人的要求新辦兩張中國聯(lián)通的手機(jī)卡、到銀行打印征信材料、新辦了民生銀行、平安銀行等銀行卡和U盾，并與新舊兩張身份證一并交給王某甲、關(guān)某某等人，5月28日關(guān)某某等人以劉某甲名義在上海**資產(chǎn)交易市場股份有限公司(以下簡稱**所)開設(shè)賬戶，并尋找可以做新三板開戶墊資的公司。

2018年6月4日，經(jīng)營地點(diǎn)位于本市上城區(qū)**路**號(hào)**國際商務(wù)大廈**樓的被害單位**實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱**公司)，經(jīng)過中介介紹，答應(yīng)與被告人劉某甲等人進(jìn)行新三板開戶墊資業(yè)務(wù)。關(guān)某某等人在明知?jiǎng)⒛臣渍餍庞涗洸涣嫉那闆r下，偽造出一份良好的征信記錄，讓劉某甲虛構(gòu)工作單位、自己征信無問題等情況，回答**公司的提問。同月6日**公司員工馬馳騁在北京與劉某甲簽訂了借款合同，被告人劉某甲將關(guān)某某交給其的本人身份證、平安銀行卡、U盾、綁定銀行卡的電話卡、偽造的征信記錄等材料交給馬馳騁。同月7日15時(shí)許，**公司依約開始往劉某甲平安銀行卡匯款刷流水，前六筆均順利轉(zhuǎn)回至**公司員工賬戶，當(dāng)**公司將第七筆55萬元人民幣(以下幣種同)、第八筆52萬轉(zhuǎn)入劉某甲平安銀行賬戶時(shí)，被告人關(guān)某某等人將該55萬元、52萬元轉(zhuǎn)入劉某甲陸金所賬戶，讓劉某甲將已交給**公司的平安銀行卡口頭掛失，再將上述共計(jì)107萬元轉(zhuǎn)入劉某甲民生銀行卡內(nèi)，后進(jìn)行分贓。被告人關(guān)某某至少分得贓款22.1萬元，被告人劉某甲分得贓款14萬元。

2018年9月7日，被告人劉某甲在河南省鄭州市鄭州火車站被民警抓獲；2019年3月21日，被告人關(guān)某某在遼寧省沈陽市遼中火車站被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押清單、筆記本、銀行卡、中國聯(lián)通電話卡等扣押物品照片、轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、借款合同、征信報(bào)告、陸金所開戶資料、對(duì)手信息、銀行賬戶明細(xì)、支付寶交易記錄、死亡注銷證明、鐵路售票信息、微信賬單、情況說明、行政處罰決定書、羈押證明、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人王某甲、周某某、馬某某、禮某某、李某某、郭某某、辛某某、胡某某、陳某某、王某乙等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人關(guān)某某、劉某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、刑事扣押筆錄、電子證物檢查筆錄；

5.視聽資料：簽訂合同視頻光盤、掛失平安銀行卡視頻光盤、手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢察員：陳月影

二○一九年十一月二十六日

附：

1.被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.刑事偵查卷宗八冊(cè)、證人名單及被告人劉某甲具結(jié)書一份。