湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂荊沙檢開刑訴〔2020〕28號(hào)　

　　被告人伍某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021979********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，無業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**門**樓**號(hào),現(xiàn)住荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**門**樓**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日被荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定監(jiān)視居住，同年9月30日被刑事拘留；同年11月6日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人伍某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限15天；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至12月，被告人伍某某以做服裝生意為由陸續(xù)向被害人徐某某借款，后因在網(wǎng)上賭博輸錢而停止做服裝生意。2017年1月，伍某某告知徐某某尚未歸還的160余萬元借款被自己在網(wǎng)上賭博輸?shù)?，又以做服裝生意來賺錢還債為由邀徐某某繼續(xù)投資，并將自己的微信號(hào)交給徐某某操作。之后，伍某某用他人身份證辦理的十余張手機(jī)卡注冊(cè)微信，先冒充十余名客戶找徐某某訂貨下單，再冒充廠家客服接收徐某某發(fā)來的訂單，并向徐某某提供實(shí)際為賭博網(wǎng)站收款賬號(hào)的打款賬戶。徐某某打款后，伍某某又同時(shí)冒充廠家客服和客戶虛構(gòu)發(fā)貨和收貨事宜。

2018年4月至7月，伍某某謊稱做服裝生意差資金向被害人張某某借款共計(jì)100萬元。同年8月，伍某某又以客戶增加，資金缺口變大為由，與被害人徐某某、張某某簽訂合伙協(xié)議書，約定張某某之前的100萬借款作為投資款，再投50萬，共計(jì)出資150萬；徐某某以賬面利潤130萬作為股本金入股，騙取二人繼續(xù)投資。?

2017年5月至2018年12月，被告人伍某某虛構(gòu)服裝生意，承諾45天一個(gè)周期和8%的利潤，不斷以客戶增加需要增加發(fā)貨量等理由騙取被害人茍某某、魏某某、廖某某、詹某某多次借錢投資。?

經(jīng)司法審計(jì)，被告人伍某某提供的賬號(hào)自2017年至2018年接收徐某某資金共計(jì)278.74萬元；接收張某某及其母親汪某某資金合計(jì)728萬元，流轉(zhuǎn)至張某某及其母親汪某某資金合計(jì)82萬元，接收凈額合計(jì)646萬元；接收魏某某資金合計(jì)58萬元，流轉(zhuǎn)至魏某某資金合計(jì)34.41萬元，接收凈額合計(jì)23.59萬元；接收茍某某資金合計(jì)51萬元，流轉(zhuǎn)至茍某某資金合計(jì)78.54萬元，支出凈額合計(jì)27.54萬元；接收廖某某資金合計(jì)69萬元，流轉(zhuǎn)至廖某某資金合計(jì)24萬元，接收凈額合計(jì)45萬元；接收詹某某資金合計(jì)458.81萬元，流轉(zhuǎn)至詹某某資金合計(jì)525.442萬元，支出凈額合計(jì)66.632萬元。

案發(fā)后，前述贓款已全部被被告人伍某某在網(wǎng)上賭博輸?shù)簟１桓嫒宋槟衬车桨负笞栽溉鐚?shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份材料、抓獲經(jīng)過、合伙協(xié)議書、被告人伍某某使用的微信號(hào)及關(guān)聯(lián)的手機(jī)號(hào)碼、微信聊天記錄截屏、賭博網(wǎng)站登錄下載的資料圖片、涉案賬戶銀行交易流水等書證；2.證人謝暉的證言；3.被害人徐某某、張某某、魏某某、茍某某、廖某某、詹某某等人的陳述；4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告書的鑒定意見；5.被告人伍某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人伍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物共計(jì)969.74萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人伍某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院　

檢??察??官??杜姍蓉

檢察官助理??史婭霖

??2020年6月8日　

附件：

1.被告人伍某某現(xiàn)羈押于荊州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。