喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢公訴刑訴〔2019〕454號　

被告人亓某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3725221980****225X，漢族，群眾，中專文化，喀什市*贏投資有限公司法人，戶籍所在地山東省聊城市陽谷縣阿城鎮(zhèn)武將臺村69號，捕前住云南西雙版納勐?？h的賓館，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被喀什市公安局刑事拘留，于2019年6月11日被逮捕。前科：2009年11月24日因生產(chǎn)、銷售劣藥案被荏平縣公安局治安大隊刑拘在逃。

被告人王**，女性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6531**1959**2825，中共黨員，漢族，大專文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)喀什市色滿路**家屬院**號樓**單元322室，現(xiàn)住喀什市色滿路**家屬院**號樓**單元322室，系喀什市*贏投資有限公司出納、業(yè)務員，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被喀什市公安局取保候?qū)彙o前科。

被告人魏*，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6528**1969**1161，群眾，漢族，高中文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市天山西路**號**室，現(xiàn)住喀什市**小區(qū)**室，系喀什市*贏投資有限公司經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被喀什市公安局取保候?qū)?。無前科。

被告人于*，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼6531**1965**0042，中共黨員，漢族，本科文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)喀什市**小區(qū)**號，現(xiàn)住喀什市**小區(qū)**號，系喀什市*贏投資有限公司兼職業(yè)務員，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被喀什市公安局取保候?qū)?。無前科。

本案由喀什市公安局偵查終結，以被告人亓某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年11月29日被告人亓某某與股東梁**（另案處理）在喀什市草湖國際商貿(mào)城成立喀什*贏投資管理有限公司（以下簡稱：*贏公司），公司注冊經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理、企業(yè)營銷咨詢、理財咨詢、商務信息咨詢、投資管理。被告人亓某某聘請文員王*（另案處理）、會計張*（另案處理），聘用、組織業(yè)務員王**、魏*、于*、王**（另案處理）、楊*（另案處理）、陳**（另案處理）等人向社會公開宣傳、招攬社會不特定人員，許以月利率3%的回報，在存款人前來存款之時直接從存款人交付存款上先行扣除利息補償給存款人的方式變相提高存款利率，吸收王**、陳**、韓**等51名社會不特定對象公眾存款825萬元，造成實際損失630.67萬元。亓某某使用*贏公司吸收的公眾存款投資設立喀什*聯(lián)盟農(nóng)業(yè)技術開發(fā)有限公司（以下簡稱：*聯(lián)盟公司），因經(jīng)營不善導致大部分農(nóng)資過期、資金鏈斷裂無法返還公眾存款。

被告人王**介紹放款戶24人，放款金額362萬元，實損金額276.06萬元，獲取業(yè)務提成8.0685萬元，現(xiàn)已退業(yè)務提成8.0685萬元。

被告人魏*介紹放款戶10人，放款金額144萬元，實損金額98.05萬元，獲取業(yè)務提成8.946萬元，現(xiàn)已退業(yè)務提成8.946萬元

被告人于*介紹放款戶12人，放款金額194萬元，實損金額15.423萬元，獲取業(yè)務提成7.6375萬元，現(xiàn)已退業(yè)務提成7.6375萬元。

案發(fā)后業(yè)務員王**退繳全部業(yè)務提成0.21萬元，王*退繳全部業(yè)務提成0.5103萬元，楊*退繳全部業(yè)務提成0.2125萬元，陳**退繳全部業(yè)務提成0.175萬元，共計退繳業(yè)務提成25.7598萬元。???????????????????????????????????

公安機關共計追回業(yè)務員退繳業(yè)務提成及公司其他錢款共計262596.94元；扣押一臺臺式電腦，經(jīng)作價為175元；查封四輛車（未扣押）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、集資參與人報案材料、證人證言、被告人的供述與辯解、電子物證等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人亓某某、王**、魏*、于*對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人亓某某設立的喀什*贏投資管理有限公司未經(jīng)喀什銀監(jiān)分局批準，雇傭被告人王**、魏*、于*以投資理財名義向社會廣泛宣傳，出具資產(chǎn)管理委托書，承諾高額回報，非法融資，數(shù)額巨大，其行為影響了國家對金融活動的宏觀監(jiān)管，損害存款人的利益，擾亂金融秩序，被告人亓某某、王**、魏*、于*構成非法吸收公眾存款罪。亓某某系喀什市*贏投資管理有限公司法定代表人，應當對全部犯罪金額承擔責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察員：王珊

王琳

（院?。?/span>

2019年12月12日　

附：

????1．被告人亓某某現(xiàn)羈押于喀什市看守所，被告人王**、魏*、于*現(xiàn)依法取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)14冊、公章2枚、財務章1枚、私章1枚，電子物證光碟1張，財務憑證21本。

3．起訴書副本24份，刑事檢察卷1冊（含認罪認罰具結書），光碟1張。