浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕320號

被告人萬某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4201171988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，籍貫湖北省黃岡市，現(xiàn)住湖北省武漢市江漢區(qū)**路**號。因本案于2019年9月20日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間延長審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月下旬至2019年7月8日期間，被告人萬某甲伙同李某甲、施某某、程某某、萬某乙、萬某丙（均另案處理）等人在湖北省武漢市共同為徐某某（另案處理）等人幫忙轉(zhuǎn)移贓款。其中被告人萬某甲作為取款團(tuán)隊的聯(lián)系人，負(fù)責(zé)與徐某某聯(lián)系和商談業(yè)務(wù)等，萬某乙負(fù)責(zé)傳遞銀行卡信息，程某某、萬某丙負(fù)責(zé)購買和辦理銀行卡，李某甲、施某某負(fù)責(zé)取錢。李某甲又唆使妻子劉某某，同學(xué)李某乙、石某某夫婦幫忙取錢?，F(xiàn)查明，被告人萬某甲的團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款共計872萬余元，其中李某甲、劉某某夫婦轉(zhuǎn)移贓款共計555萬元，李某乙、石某某夫婦轉(zhuǎn)移贓款共計170萬元。本案中偵查機(jī)關(guān)找到215萬余元被騙金額的被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、匯款憑證、違法犯罪記錄查詢、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人胡某某、王某某、杜某某、狄某某等的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人萬某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人萬某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某甲系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人萬某甲有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢??察??官：方志長

檢察官助理：黃筆奇

2020年4月1日

附：

????1.被告人萬某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。