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李某與河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司合同糾紛一審民事裁定書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:李某,男,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住杭州市江干區(qū)。
委托訴訟代理人:陳禮華、占穎富,浙江天峰律師事務(wù)所律師。
被告:河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司,住所地:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和大廈2106鋪。
法定代表人:馮繼偉,該公司董事長(zhǎng)。
原告李某與被告河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司合同糾紛一案,本院于2017年7月20日立案后,依法進(jìn)行了審查。

原告李某向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、判決確認(rèn)原、被告之間交易行為無(wú)效;2、判令被告立即返還原告李某投入的本金人民幣11萬(wàn)元,并按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率計(jì)賠自2016年12月27日起算日至返還日的利息損失;3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:2016年12月,被告業(yè)務(wù)員通過(guò)虛假宣傳,誘使原告投資郵幣卡買(mǎi)賣(mài)。被告在未與原告簽訂《交易會(huì)員入市協(xié)議》也未告知原告上述投資具有極大風(fēng)險(xiǎn)的情形下,僅憑原告提供的居民身份證正反面及銀行卡照片,即為原告開(kāi)通了“1223700439”的交易賬號(hào)。雙方的買(mǎi)賣(mài)通過(guò)被告定制的“河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)”的手機(jī)軟件客戶(hù)端進(jìn)行,交易由數(shù)筆訂單構(gòu)成,無(wú)任何交收,通過(guò)對(duì)沖平倉(cāng)方式了結(jié),交易系統(tǒng)自動(dòng)扣劃買(mǎi)賣(mài)盈虧、手續(xù)費(fèi)等。2016年12月20日,原告向被告指定的銀行賬戶(hù)投入交易資金人民幣4萬(wàn)元,后被告業(yè)務(wù)員又表示獨(dú)自或者與他人共同投入資金達(dá)200萬(wàn)元,均可由被告安排指導(dǎo)老師一對(duì)一指導(dǎo)買(mǎi)賣(mài),可保障高收益,原告便與同樣在被告平臺(tái)交易的朋友張瑩、余佳一起加大共同投資金額至200萬(wàn)元,其中原告共計(jì)投入人民幣11萬(wàn)元。后實(shí)際操作均在被告安排的指導(dǎo)老師通過(guò)微信指示買(mǎi)賣(mài),且將交易單通過(guò)截屏傳輸至被告安排的指導(dǎo)老師。根據(jù)上述指示買(mǎi)賣(mài),原告現(xiàn)賬戶(hù)持有“J.165北京亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館”郵幣卡共計(jì)535,持有市值74038.65元。2017年1月2日起,被告先以系統(tǒng)故障為由,后以停業(yè)整頓為由暫停了交易。截止該日前,在不到半月期間,原告因交易產(chǎn)生虧損3.6萬(wàn)余元、虧損達(dá)三分之一多。鑒于暫停交易,被告所謂的“T+O”交易方式、資金即時(shí)退出的安全性也不復(fù)存在,且現(xiàn)狀態(tài)下即使恢復(fù)交易,也有可能連續(xù)跌停而無(wú)法出貨,原告本非適格投資人,根本無(wú)力承受如此巨額虧損。依據(jù)被告濱海市場(chǎng)制度的交易、管理規(guī)則以及交易實(shí)情,可知被告組織設(shè)立的郵幣卡“現(xiàn)貨”交易模式為:被告發(fā)布郵幣卡上市申購(gòu)公告-交易會(huì)員申購(gòu)-被告發(fā)布申購(gòu)中簽公告-上市交易-以T+O,當(dāng)日無(wú)負(fù)債方式在交易時(shí)間內(nèi)連續(xù)公開(kāi)集中電子撮合交易上市交易的郵幣卡,并可以對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)交易而不以實(shí)物交割為必要。交易對(duì)象上,原告簽訂的全部電子合同,除買(mǎi)入或者賣(mài)出價(jià)格及買(mǎi)入數(shù)量可在被告限定的幅度及漲幅內(nèi)進(jìn)行自由選擇外,其他條款均是固定,即名為現(xiàn)貨交易,實(shí)質(zhì)是以郵幣卡為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)合約交易。交易目的上,并非促進(jìn)商品流通,而是套期保值、發(fā)現(xiàn)價(jià)格和投資管理。根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》《商品現(xiàn)貨交易特別規(guī)定(試行)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》以及《關(guān)于認(rèn)定商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序》的規(guī)定,足以認(rèn)定:被告實(shí)非“立足現(xiàn)貨、服務(wù)現(xiàn)貨”的大宗商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng),而是借現(xiàn)貨交易之名,行非法期貨交易之實(shí)的非法期貨交易場(chǎng)所。原告認(rèn)為,被告未取得相關(guān)郵幣卡電子盤(pán)交易的經(jīng)營(yíng)許可,在未告知原告參與交易的重大風(fēng)險(xiǎn),并且未簽訂入市協(xié)議情形下安排交易,應(yīng)認(rèn)為違法無(wú)效。且,被告并非依法經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場(chǎng)所,原被告之間的交易,名為商品現(xiàn)貨交易,實(shí)質(zhì)為商品期貨合約,屬非法期貨交易,違反了《期貨交易管理?xiàng)l例》的相關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定。鑒于上述交易行為無(wú)效之過(guò)錯(cuò)又被告造成,且其交易平臺(tái)上之交易會(huì)員由眾多不特定社會(huì)公眾構(gòu)成,理應(yīng)由被告返還原告投入的全部資金人民幣11萬(wàn)元。原告為維護(hù)自身合法權(quán)益,現(xiàn)特依法提起訴訟,請(qǐng)求判決支持訴請(qǐng)。
經(jīng)審查,原告所訴,其于2016年12月通過(guò)“河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)”的手機(jī)軟件客戶(hù)端開(kāi)始投資郵幣卡買(mǎi)賣(mài)交易,共計(jì)投入11萬(wàn)元。2017年1月2日起,被告先以系統(tǒng)故障為由,后以停業(yè)整頓為由暫停了交易。截止該日,原告虧損3.6萬(wàn)余元。本院受理本案后,經(jīng)查實(shí),滄州市公安局運(yùn)河分局于2017年1月2日12時(shí)接吳某報(bào)警稱(chēng):其因受到河北郵幣卡交易中心詐騙,導(dǎo)致交易虧損13萬(wàn)余元。其經(jīng)人介紹推薦河北郵幣卡業(yè)務(wù),于2016年12月9日在河北郵幣卡交易中心開(kāi)戶(hù),開(kāi)戶(hù)后陸續(xù)投資郵幣卡義務(wù),最終虧損13萬(wàn)元。滄州市公安局運(yùn)河分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)于當(dāng)日出具了滄公運(yùn)(經(jīng))受案字【2017】0014號(hào)受案登記表。2017年1月13日,滄州市公安局運(yùn)河分局作出滄公運(yùn)(刑)立字【2017】0057號(hào)立案決定書(shū),決定對(duì)吳某被詐騙案立案?jìng)刹椤?br/>

本院認(rèn)為,本案中原告所訴合同糾紛與上述案件系同類(lèi)案件,有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑。依照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四條之規(guī)定,裁定如下:

駁回原告李某的起訴。
已收案件受理費(fèi)2500元,退回原告。
如不服本裁定,可在裁定書(shū)送達(dá)之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按照對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于滄州市中級(jí)人民法院。

審 判 長(zhǎng)  涂 鵬 審 判 員  李文慧 人民陪審員  尚曉靜

書(shū)記員:王穎

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