蘄春縣人民檢察院

不起訴決定書

蘄檢檢察二部刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人陳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4211021983********，漢族，初中肄業(yè)，現(xiàn)住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月27日被蘄春縣公安局刑事拘留，因涉嫌洗錢罪于2020年8月3日被我院批準逮捕，2020年8月4日由蘄春縣公安局執(zhí)行。?

本案由蘄春縣公安局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月30日向移送本院審查起訴。本院于2020年10月30日一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月27日補查重報。

蘄春縣公安局移送審查起訴認定：

2020年5月6日,蘄春縣監(jiān)察委員會對涉嫌嚴重違紀和職務違法的黃岡市**局******管理辦公室**羅某甲進行留置調(diào)查時發(fā)現(xiàn),羅某甲同居對象陳某某與羅某甲有大額經(jīng)濟往來,存在多筆資金從羅某甲帳戶取現(xiàn)后,存入陳某某帳戶。蘄春縣監(jiān)察委員會認為,陳某某涉嫌窩藏、轉(zhuǎn)移羅某甲受賄財物,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,建議由公安機關對陳某某立案調(diào)查。2020年6月24日,經(jīng)黃岡市公安局指定,該案由蘄春縣公安局管轄。

經(jīng)查?,犯罪嫌疑人陳某某與羅某甲長期同居并保持不正當兩性關系,并于2014年生育一男孩名羅某乙。羅某甲出于規(guī)避組織調(diào)查和為羅某乙上戶口的目的,于2014年安排陳某某與一個名為羅某丙的男子辦理假結婚和假離婚。陳某某懷孕和生小孩后,再沒有上班,羅某甲每月支付陳某某幾千元不等的生活費。2014年，羅某甲出資53萬余元給陳某某購買黃州區(qū)寶坻小區(qū)住宅一套(一次性全額付款),2017年1月羅某甲出資20萬元給陳某某購買時價21萬余元的福特翼虎越野車一輛(一次性全額付款),2017年10月羅某甲出資3萬元給陳某某購買的廣東省陽江市一套公寓房產(chǎn)支付定金(陳某某貸款購買)。另，2014年陳某某用自己的證件開通銀行賬戶和股票賬戶供羅某甲炒股，后羅某甲投入80萬余元資金炒股。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認為：陳某某客觀上接受了羅某甲的資金，但陳某某主觀是否明知羅某甲所給資金為貪污賄賂犯罪所得及陳某某接受的資金數(shù)額是否與羅某甲職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款以及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

??蘄春縣人民檢察院

2020年12月27日