重慶市城口縣人民檢察院

不起訴決定書

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城檢刑不訴〔2019〕22號

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被不起訴人方某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3429011992********，漢族，大專文化程度，物業(yè)管理員，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**園**棟**號（戶籍所在地：安徽省池州市貴池區(qū)**組）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被城口縣公安局刑事拘留；次月13日被城口縣公安局取保候?qū)彛?019年1月12日，被城口縣公安局監(jiān)視居住。

本案由城口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某涉嫌

詐騙罪于2019年2月20日移送我院審查起訴，我院受理后于同月21日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同月21日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審閱了全部案件材料。因證據(jù)不足，于2019年4月2日第一次退回城口縣公安局補(bǔ)充偵查，次月4日，城口縣公安局補(bǔ)查重報(bào)；因證據(jù)不足，于2019年6月14日第二次退回城口縣公安局補(bǔ)充偵查，次月12日，城口縣公安局補(bǔ)查重報(bào)；期間，因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年3月19日、5月31日、8月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年3月至2018年6月，被不起訴人方某某在合肥銀宏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，?參與該公司法定代表人明某某、合伙人趙某某等人組織、策劃的員工通過電話、微信招攬客戶辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，收取制卡費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的名義實(shí)施的電信詐騙活動(dòng)，期間，招攬客戶16名，共計(jì)詐騙30000元；2018年4月中旬，在明知是詐騙行為后，繼續(xù)招攬客戶9名，共計(jì)詐騙19500元。

1、被害人高某某于2018年4月12日、同月21日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

2、被害人袁某某于2018年4月26日、同年5月4日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

3、被害人楊某某于2018年3月28日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，被騙取500元。

4、被害人王某某于2018年4月4日、同月16日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

5、被害人魏某某于2018年5月10日、同月16日分別交納1000元、1500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

6、被害人李某甲于2018年4月17日、同月23日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

7、被害人于某某于2018年4月23日、同年5月7日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

8、被害人陳某某于2018年4月25日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，被騙取500元。

9、被害人潘某某于2018年3月18日、同月26日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

10、被害人沈某某于2018年3月19日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，被騙取500元。

11、被害人李某乙于2018年3月20日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，被騙取500元。

12、被害人盧某某于2018年3月20日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，被騙取500元。

13、被害人陳某某于2018年3月14日、同月22日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

14、被害人張某某于2018年4月17日、同月27日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

15、被害人楊某某于2018年3月14日、同月29日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

16、被害人左某某于2018年4月17日、同月23日分別交納500元和2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，共計(jì)被騙取2500元。

2018年7月16日、2019年8月20日方某某向城口縣公安局退還贓款10000元、20000元。

2019年8月19日，被不起訴人方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被不起訴人方某某在擔(dān)任合肥銀宏科技網(wǎng)絡(luò)有限公司業(yè)務(wù)員期間，參與該公司組織的詐騙活動(dòng)，在明知是詐騙行為后，繼續(xù)招攬客戶，辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，詐騙客戶9名，共計(jì)19500元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，數(shù)額較大，構(gòu)成詐騙罪，但擔(dān)任的是業(yè)務(wù)員工作，在本案中居于從屬地位，系從犯，犯罪情節(jié)輕微；雖是抓獲到案，但到案后如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)，是坦白；全部退賠了贓款、有悔罪表現(xiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向城口縣人民法院提起自訴。

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2019年8月20日

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