重慶市城口縣人民檢察院

不起訴決定書

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城檢刑不訴〔2019〕22號

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被不起訴人方某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3429011992********，漢族，大專文化程度，物業(yè)管理員，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**園**棟**號（戶籍所在地：安徽省池州市貴池區(qū)**組）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被城口縣公安局刑事拘留；次月13日被城口縣公安局取保候?qū)彛?019年1月12日，被城口縣公安局監(jiān)視居住。

本案由城口縣公安局偵查終結，以被不起訴人方某某涉嫌

詐騙罪于2019年2月20日移送我院審查起訴，我院受理后于同月21日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利及認罪認罰可能導致的法律后果；于同月21日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審閱了全部案件材料。因證據(jù)不足，于2019年4月2日第一次退回城口縣公安局補充偵查，次月4日，城口縣公安局補查重報；因證據(jù)不足，于2019年6月14日第二次退回城口縣公安局補充偵查，次月12日，城口縣公安局補查重報；期間，因案情重大、復雜，分別于2019年3月19日、5月31日、8月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年3月至2018年6月，被不起訴人方某某在合肥銀宏網(wǎng)絡科技有限公司擔任業(yè)務員，?參與該公司法定代表人明某某、合伙人趙某某等人組織、策劃的員工通過電話、微信招攬客戶辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，收取制卡費、服務費的名義實施的電信詐騙活動，期間，招攬客戶16名，共計詐騙30000元；2018年4月中旬，在明知是詐騙行為后，繼續(xù)招攬客戶9名，共計詐騙19500元。

1、被害人高某某于2018年4月12日、同月21日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

2、被害人袁某某于2018年4月26日、同年5月4日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

3、被害人楊某某于2018年3月28日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，被騙取500元。

4、被害人王某某于2018年4月4日、同月16日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

5、被害人魏某某于2018年5月10日、同月16日分別交納1000元、1500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

6、被害人李某甲于2018年4月17日、同月23日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

7、被害人于某某于2018年4月23日、同年5月7日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

8、被害人陳某某于2018年4月25日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，被騙取500元。

9、被害人潘某某于2018年3月18日、同月26日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

10、被害人沈某某于2018年3月19日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，被騙取500元。

11、被害人李某乙于2018年3月20日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，被騙取500元。

12、被害人盧某某于2018年3月20日交納500元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，被騙取500元。

13、被害人陳某某于2018年3月14日、同月22日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

14、被害人張某某于2018年4月17日、同月27日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

15、被害人楊某某于2018年3月14日、同月29日分別交納500元、2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

16、被害人左某某于2018年4月17日、同月23日分別交納500元和2000元給方某某辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，共計被騙取2500元。

2018年7月16日、2019年8月20日方某某向城口縣公安局退還贓款10000元、20000元。

2019年8月19日，被不起訴人方某某自愿認罪認罰，在值班律師的見證下簽署了《認罪認罰具結書》。

本院認為，被不起訴人方某某在擔任合肥銀宏科技網(wǎng)絡有限公司業(yè)務員期間，參與該公司組織的詐騙活動，在明知是詐騙行為后，繼續(xù)招攬客戶，辦理“北銀創(chuàng)投”消費卡，詐騙客戶9名，共計19500元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，數(shù)額較大，構成詐騙罪，但擔任的是業(yè)務員工作，在本案中居于從屬地位，系從犯，犯罪情節(jié)輕微；雖是抓獲到案，但到案后如實供述了自己的全部犯罪事實，是坦白；全部退賠了贓款、有悔罪表現(xiàn)，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對方某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向城口縣人民法院提起自訴。

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2019年8月20日

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