遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

沈河檢刑檢刑不訴〔2020〕122號(hào)

被不起訴人陶某某，男，19**年3月14日出生于遼寧省沈陽市，公民身份號(hào)碼210104************，漢族，高中文化程度，系沈陽**倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司實(shí)際控制人、股東，住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)黑龍江街**號(hào)*-*-*。因涉嫌騙取貸款罪于2014年6月30日被沈陽市公安局取保候?qū)彛?015年6月29日被沈陽市公安局監(jiān)視居??；2015年12月16日被沈陽市沈河區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?018年4月10日被沈陽市沈河區(qū)人民檢察院監(jiān)視居?。?019年6月29日被沈陽市沈河區(qū)人民法院逮捕,同年8月22日被沈陽市沈河區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人姜*，遼寧**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人高**，北京**律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌騙取貸款罪，于2015年11月17日向移送本院審查起訴。其間，退回補(bǔ)充偵查2次。

沈陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年年末，被不起訴人陶某某受王*之托，幫助莊河市***商城老板籌措該商城的裝修資金，向大連銀行沈陽分行申請(qǐng)辦理貸款事宜。在陶某某的授意下，王*通過互聯(lián)網(wǎng)信息，以2萬元的價(jià)格從尚**處購(gòu)買空殼公司，即沈陽***科貿(mào)有限公司。為達(dá)到騙取貸款的目的，找代辦公司通過非法手段，將沈陽***公司注冊(cè)資本從100萬元增資到1000萬元，編造貸款用途，虛構(gòu)沈陽***公司與沈陽**門業(yè)有限公司（法定代表人為王*）購(gòu)銷防盜門合同，偽造沈陽***公司財(cái)務(wù)報(bào)表及入庫(kù)單，以沈陽***科貿(mào)有限公司為貸款主體，騙取大連銀行沈陽分行的信任，取得沈陽***公司在大連銀行沈陽分行的授信額度。后因作為貸款抵押物的莊河市***商城房屋產(chǎn)權(quán)已先期抵押給他人，不符合抵押貸款規(guī)定而未取得該筆貸款。

2012年5、6月間，被不起訴人陶某某找到遼寧一號(hào)名車廣場(chǎng)有限公司另外2名股東劉**、彭*等人，稱可以在大連銀行申請(qǐng)辦理貸款，并以位于沈陽市渾南SR新城的遼寧****廣場(chǎng)有限公司8000余平米的門市房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保。被不起訴人陶某某以沈陽***科貿(mào)有限公司為貸款主體，利用前期提供給銀行的虛假證明材料及授信額度，并偽造遼寧****廣場(chǎng)有限公司房產(chǎn)的購(gòu)房合同及發(fā)票，虛增房產(chǎn)價(jià)值，騙取房產(chǎn)評(píng)估單位出具評(píng)估報(bào)告，騙取大連銀行沈陽分行的信任，致使大連銀行沈陽分行于2012年6月8日向沈陽***科貿(mào)有限公司發(fā)放貸款1億元人民幣，貸款期限一年。被不起訴人陶某某利用其實(shí)際控制的沈陽***科貿(mào)有限公司、沈陽**門業(yè)有限公司、沈陽****物流等公司賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)款，將其中7100萬元轉(zhuǎn)入遼寧****有限公司的賬戶使用（有6023萬元償還**公司銀行貸款）；將378萬元轉(zhuǎn)入沈陽**科技有限公司賬戶使用；將262萬元轉(zhuǎn)給撫順市沈撫新區(qū)**配套產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司賬戶使用；在銀行提取現(xiàn)金5筆，合計(jì)245萬元；將2000萬元轉(zhuǎn)入劉**控制的遼寧****廣場(chǎng)有限公司賬戶使用。此后，被不起訴人陶某某將其在遼寧****廣場(chǎng)有限公司的購(gòu)房款及擁有的股份全部轉(zhuǎn)讓，并與劉**達(dá)成償還貸款書面協(xié)議。但被不起訴人陶某某及遼寧****廣場(chǎng)有限公司均沒有償還該筆1億元貸款，致使貸款逾期至今無法歸還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為沈陽市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陶某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向沈陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向沈陽市沈河區(qū)人民法院提起自訴。

沈陽市沈河區(qū)人民檢察院

2020年11月6日

（院?。?/span>